浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《浙江铖昌科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并参照中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董 ...

关于2024年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"铖昌科技"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-014 浙江铖昌科技股份有限公司 1、日常关联交易概述 公司根据业务发展及实际经营情况，2024 年度预计将与公司参股公司浙江集 迈科微电子有限公司（以下简称"集迈科"）发生日常关联交易，关联交易连续 12 个月内合计不超过 4,000 万元人民币。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总 金额为 2,386.62 万元。 | | | | 实际发 | 预计 | 实际发 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联 | ...

浙江铖昌科技股份有限公司 董事会审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要 求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对 会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月27日、2023年4月20日分别召开第一届董事会第十二次会议 和2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》， 同意续聘大华所为公司2023年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023年3月27日，第一届审计委员会第六次会议审议通过《关于拟续聘 2023年度审计机构的议案》，审计委员会查阅了大华会计师事务所（特殊普通合 伙）有关资格证照、相关信 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-018 浙江铖昌科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对部分 可能发生信用减值损失的资产计提了减值准备，现将公司本次计提减值准备的具 体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求， 为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产和财务状况，本着谨 慎性原则，公司对应收票据、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试，对 可能发生减值损失的各项资产计提或转回相应的减值准备。2023年度计提（计提 与转回抵消后金额）的信用减值损失共计13,168,329.60元，相关明细如下： | 项目 | 2023 | 年度计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | | 3,434,2 ...

一、公司 2023 年度主要会计数据 浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现 就公司 2023 年主要财务指标及经营情况报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 28,735.40 万元，较去年同期上升 3.44%，实 现归属于上市公司股东的净利润为 7,970.79 万元，较去年同期降低 39.96%，实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,991.11 万元，较上年同期 降低 37.66%。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 287,353,971.81 | 277,788,399.96 | 3.44% | | 归属于上市公司股 | 79,707,857.22 | 132,748,957.62 | -39.96% | | 东的净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 69,911,116 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-015 浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，浙江铖昌科技股份有限 公司（以下简称"公司"）就 2023 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕946 号）核准，公司于 2022 年 6 月 6 日首次公开发行人民币普通股 27,953,500 股，并经深圳证券交易所《关于浙江 铖昌科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕541 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。公司本次公 开发行数量为 2795.35 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.68 元， 募集资金总额 606,03 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：张迎春） 作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"、"铖昌科技"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人 在2023年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独 立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项进行了关 注，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，自 2023 年 9 月 22 日公司召开的 2023 年 第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人任期届满，不再担任公司独立 董事及董事会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 ...

国信证券股份有限公司关于浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，国信证券股份有限公 司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江铖昌科技股份有限公司（以 下简称"铖昌科技"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对铖昌科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资 金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务 和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披 露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：夏成才） 作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"、"铖昌科技"）的独立董事，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，本人在 2023 年度工作中，详细了 解了公司的运作情况，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，诚实守信、勤 勉尽职地履行独立董事职责，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 夏成才先生，男，中国国籍，1949年出生，无境外永久居留权，本科学历。中国注 册会计师非执业会员，财政部特聘的首届中国管理会计咨询专家。曾先后历任中南财经 政法大学会计教授、博士生导师、学院副院长、学校教务处处长等职位。现担任湖北共 同药业股份有限公司、广东国地规划科技股份有限公司、海通安恒科技股份有限公司独 立董事。2020年9月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with an "Overweight" rating for Chengchang Technology (001270) [2] Core Views - Chengchang Technology is a rising star in the domestic phased array T/R chip industry, with strong growth potential due to its leading technology and comprehensive qualifications [2] - The company is well-positioned to benefit from the declining prices of upstream raw materials (wafers) and the increasing demand for phased array radar in downstream markets [2] - The rapid development of satellite internet and 5G communication will further drive the company's business expansion [2] - The company's phased array T/R chip business contributes over 85% of its revenue and 80% of its gross profit, with satellite products being the largest contributor [2] Industry Analysis Phased Array Radar Market - Phased array radar is expected to replace traditional mechanical scanning radar due to its advantages in anti-reconnaissance, anti-jamming, and anti-stealth capabilities [2] - The T/R chip is a critical component of active phased array radar, and the market for T/R chips is expected to reach billions of yuan due to cost reductions and demand growth [2] - The phased array T/R chip industry has high barriers to entry, and the competitive landscape is stable, with Chengchang Technology holding a leading position [2] Satellite Internet and 5G Communication - Phased array antennas are becoming a key development direction for satellite antennas due to their small size, light weight, and low loss [2] - The market for satellite T/R chips is expected to reach approximately 70 billion yuan, with Chengchang Technology well-positioned to benefit from this growth [2] - The company has established strong relationships with mainstream 5G communication equipment manufacturers, giving it a first-mover advantage in the 5G sector [2] Financial Projections - The company's revenue is expected to grow from 307 million yuan in 2023E to 618 million yuan in 2025E, with a CAGR of 41.0% [3] - Net profit attributable to shareholders is projected to increase from 109 million yuan in 2023E to 211 million yuan in 2025E, with a CAGR of 39.8% [3] - The company's PE ratio is expected to decrease from 77x in 2023E to 40x in 2025E, which is lower than the industry average [2] Competitive Landscape - Chengchang Technology is compared with three other companies in the satellite industry chain: Zhenlei Technology, Aerospace Intelligent Equipment, and China Satellite [2] - The company's PE ratio is lower than the industry average, indicating potential undervaluation [2] Business Segments Satellite Business - The company's satellite business is expected to generate revenue of 1.82 billion yuan in 2023E, growing to 3.54 billion yuan by 2025E, with a CAGR of 41.7% [6] - The gross margin for the satellite business is projected to remain stable at around 63.2% in 2023E, slightly decreasing to 61.4% by 2025E [6] Ground Business - The ground business is expected to grow rapidly, with revenue increasing from 0.80 billion yuan in 2023E to 1.72 billion yuan in 2025E, driven by the release of phased array radar demand [6] - The gross margin for the ground business is projected to be around 62.8% in 2023E, decreasing slightly to 60.8% by 2025E [6] Airborne, Shipborne, and Vehicle-mounted Business - The company's airborne, shipborne, and vehicle-mounted businesses are expected to grow, with revenue increasing from 0.27 billion yuan in 2023E to 0.68 billion yuan in 2025E [6] - The gross margin for these businesses is projected to decrease from 62.5% in 2023E to 57.6% by 2025E [6] Key Assumptions - The company's satellite business will continue to grow due to its strong relationships with key customers and the increasing demand for satellite internet [6] - The ground business will benefit from the release of phased array radar demand and the potential for military orders [6] - The airborne, shipborne, and vehicle-mounted businesses will grow due to the replacement of older aircraft models and the acceleration of maritime informatization [6] Market Misconceptions - The market generally underestimates the company's growth potential, but the report believes that the company's strong order book and customer relationships will drive stable growth [6] - The report also believes that the company will benefit from the rapid development of satellite internet and 5G communication, contrary to market concerns about slow business expansion [6]