浙江铖昌科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董 事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监 事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-033 浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江铖昌科技股份有限公司董事会现就提名夏成才为浙江铖昌科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

经与会职工代表审议，会议选举王申博先生为公司第二届监事会职工代表 监事（个人简历附后），王申博先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工 代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。 王申博先生担任公司职工代表监事符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关监事任职的资格和 条件。公司对本次届满离任的职工代表监事吕丞先生在任职期间的勤勉工作及 对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-034 浙江铖昌科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会监事 任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定进行监事会的换届选举工作。公司于 2023 年 9 月 6 日在公司会议室召开 职工代表大会，选举第二届监事会职工代表监事。 二〇二三年九月七日 附：简历 王申博先生，男，中国国籍 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-029 浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马广富作为浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江铖昌科技股份有限公司董事会提名为浙江铖 昌科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 浙江铖昌科技股份有限公司 我们一致同意公司第二届董事会董事候选人提名事宜，并同意将公司董事会 换届选举的有关议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。其中，独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可 进行表决。 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及程序 符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有 利于提高募集资金使用效率，获取资金回报，不存在损害全体股东利益的情 况，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 独立董事：张迎春、夏成才、蒋国良 2023 年 9 月 7 日 根据中国证监会《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2023年修 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-023 浙江铖昌科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会议 通知于2023年9月1日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理 人员。会议于2023年9月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席董事9名，实际出席董事9名（其中白清利先生、王文荣先生、张迎春先生以 通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》。 本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积 投票制的表决方式，同时独立董事与非独立董事的表决分别进行。股东大会选举 新一届董事会成员之前，公司第一届董 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-030 浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏成才作为浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江铖昌科技股份有限公司董事会提名为浙江铖 昌科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码:001270 证券简称:铖昌科技 编号:20230904 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 信达澳亚、建信理财、前海开源基金、太平洋资产、永赢 活动参与单位 基金、普维资本、彤源投资、北京文博启胜投资、宁泉资 产、天风证券、中金公司、国金证券 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书:赵小婷 员姓名 证券事务代表:朱峻瑶 时间 2023 年 9 月 4 日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、问答环节 1、请详细下介绍公司产品及产品工艺特点? 答:公司主要产品分为功率放大器芯片、低噪声放大 器芯片、收发前端芯片、幅相控制芯片和无源类芯片五 类,具体产品包括 GaAs/GaN 功率放大器芯片、GaAs 低 交流内容及具体 噪声放大器芯片、GaAs 收发前端芯片、收发多功能放大 问答记录 器芯片、幅相多功能芯片、模拟波束赋形芯片、数控移相 器芯片、数控衰减器芯片、功分器芯片、限幅器芯片等。 公司功率放大器芯片主要采用 GaAs、GaN 工艺,具 有宽禁带、高电子迁移率、高压高功率密度的优势, ...

证券代码:001270 证券简称:铖昌科技 编号:20230830 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 东方阿尔法、朱雀基金、长城基金、宁银理财、西部利得 活动参与单位 基金、国信证券、西部证券、长江证券、东吴证券、中泰 证券、西南证券、兴业证券 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书:赵小婷 员姓名 证券事务代表:朱峻瑶 时间 2023 年 8 月 30 日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一 、公司基本情况简介 公司主营业务为相控阵 T/R 芯片的研发、生产、销售 和技术服务,主要向市场提供基于 GaN、GaAs 和硅基工艺 的系列化产品以及相关的技术解决方案,是国内少数能够 提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业之一。T/R 芯片 交流内容及具体 作为相控阵天线系统的核心元器件之一,其性能则直接影 问答记录 响整机的各项关键指标。目前公司产品已批量应用于星载、 地面、机载、车载相控阵雷达及卫星通信等领域。 2023 上半年,公司持续拓展业务布局,推进各项经营 管理工作,整体经营业绩保持较 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥165,274,906.88, representing a 44.44% increase compared to ¥114,428,564.87 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥64,619,484.71, up 16.19% from ¥55,614,864.03 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥56,108,823.34, reflecting a 24.86% increase from ¥44,938,747.34 in the prior year[24]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥4,360,881.26, compared to a negative cash flow of ¥33,289,751.22 in the same period last year, marking a 113.10% increase[24]. - The total assets as of June 30, 2023, were ¥1,454,541,892.52, which is a 2.59% increase from ¥1,417,792,263.67 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.79% to ¥1,388,696,604.24 from ¥1,364,330,294.90 at the end of the previous year[24]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.4128, a decrease of 8.02% from ¥0.4488 in the same period last year[24]. - The weighted average return on equity for the first half of 2023 was 4.65%, down 2.21% from 6.86% in the previous year[24]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥165,274,906.88, compared to ¥114,428,564.87 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 44.4%[188]. - The total operating costs amounted to ¥101,635,126.77, up from ¥61,694,921.26 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 64.5%[189]. - The net profit for the first half of 2023 was ¥64,619,484.71, compared to ¥55,614,864.03 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 16.3%[190]. Research and Development - R&D investment amounted to 22.53 million yuan, representing a significant increase of 113.98% year-on-year, accounting for 13.63% of operating revenue[52]. - The company plans to increase R&D investment to meet the growing demand for high-frequency, high-integration, lightweight, and multifunctional products[38]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥22,529,685.97, significantly higher than ¥10,529,116.13 in the same period last year, indicating an increase of about 114.3%[189]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget of 50 million yuan allocated for new product development and technological advancements[129]. - Research and development expenses increased by 30%, totaling 50 million CNY, focusing on innovative technologies[121]. Market Position and Strategy - The company focuses on the design and development of microwave millimeter-wave phased array T/R chips, with a strong technical accumulation over more than ten years[35]. - The company has developed a complete solution for phased array T/R chips, which are widely used in major equipment models across multiple countries[36]. - The company’s T/R chips have been applied in satellite, ground, airborne, and vehicle-mounted phased array radar and satellite communication fields[37]. - The company has maintained a leading position in satellite communication T/R chips, with products entering mass production and continuous delivery[41]. - The company aims to strengthen brand building and deepen customer relationships to solidify its competitive advantage in key areas[36]. - The company is actively participating in the low-orbit satellite field, benefiting from favorable government policies and industry growth opportunities[51]. - The company has established partnerships with three key industry players to enhance distribution channels and improve market penetration[129]. - The company is exploring potential acquisitions to expand its market presence in Southeast Asia[198]. Risks and Challenges - The management has highlighted potential risks in the future operations and financial performance, urging investors to remain cautious[4]. - The company faces risks related to the loss of core technical and management personnel, which could adversely affect long-term stability and development[87]. - The company has a high customer concentration risk, primarily serving research institutes, which could negatively impact operations if new product development or customer acquisition efforts falter[91]. - The company is exposed to supplier concentration risks, as it relies on a limited number of suppliers for critical components, which could affect production and order fulfillment[92]. - The company acknowledges the risk of intensified market competition in the phased array T/R chip market due to increased resources entering the sector[94]. Cash Flow and Investments - The company achieved significant cash flow from investment activities, with a net cash inflow of ¥162,133,801.00, a 353.91% increase from the previous year[63]. - The company received cash from investment recoveries totaling ¥770,000,000.00, which is an increase from ¥410,000,000.00 in the same period last year, marking an increase of 87.8%[193]. - The total cash inflow from financing activities was recorded at ¥535,508,169.72 in the previous year, which was not repeated in the current period[194]. - The company paid out ¥40,252,660.56 in dividends and interest during the first half of 2023, compared to no such payments in the same period last year[194]. Shareholder and Governance - The company plans to gradually reduce its holdings after the lock-up period, following relevant regulations and ensuring stock price stability[114]. - The company will strictly adhere to the lock-up period commitments, which extend until June 6, 2025[112]. - The company has committed to maintaining its controlling position in Chengchang Technology and will not transfer or delegate management of its shares for 36 months post-IPO[118]. - The company will publicly disclose any failure to fulfill these commitments and the resulting financial implications[116]. - The company has not experienced any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[99]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and has established corresponding environmental protection facilities, complying with environmental safety regulations[104]. - The management emphasized a commitment to sustainable practices, aiming for a 15% reduction in carbon emissions by 2025[125].