一、监事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通 知于2024年3月18日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会 议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、姜毅先生以通讯表决方式出席会议），公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经与 会人员认真审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》。 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-010 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 《浙江铖昌科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过了《2 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《浙江铖昌科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并参照中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董 ...

关于2024年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"铖昌科技"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-014 浙江铖昌科技股份有限公司 1、日常关联交易概述 公司根据业务发展及实际经营情况，2024 年度预计将与公司参股公司浙江集 迈科微电子有限公司（以下简称"集迈科"）发生日常关联交易，关联交易连续 12 个月内合计不超过 4,000 万元人民币。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总 金额为 2,386.62 万元。 | | | | 实际发 | 预计 | 实际发 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联 | ...

一、公司 2023 年度主要会计数据 浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现 就公司 2023 年主要财务指标及经营情况报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 28,735.40 万元，较去年同期上升 3.44%，实 现归属于上市公司股东的净利润为 7,970.79 万元，较去年同期降低 39.96%，实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,991.11 万元，较上年同期 降低 37.66%。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 287,353,971.81 | 277,788,399.96 | 3.44% | | 归属于上市公司股 | 79,707,857.22 | 132,748,957.62 | -39.96% | | 东的净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 69,911,116 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 董事会审计委员会对2023年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要 求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对 会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月27日、2023年4月20日分别召开第一届董事会第十二次会议 和2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》， 同意续聘大华所为公司2023年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023年3月27日，第一届审计委员会第六次会议审议通过《关于拟续聘 2023年度审计机构的议案》，审计委员会查阅了大华会计师事务所（特殊普通合 伙）有关资格证照、相关信 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-018 浙江铖昌科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对部分 可能发生信用减值损失的资产计提了减值准备，现将公司本次计提减值准备的具 体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求， 为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产和财务状况，本着谨 慎性原则，公司对应收票据、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试，对 可能发生减值损失的各项资产计提或转回相应的减值准备。2023年度计提（计提 与转回抵消后金额）的信用减值损失共计13,168,329.60元，相关明细如下： | 项目 | 2023 | 年度计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | | 3,434,2 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-015 浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，浙江铖昌科技股份有限 公司（以下简称"公司"）就 2023 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕946 号）核准，公司于 2022 年 6 月 6 日首次公开发行人民币普通股 27,953,500 股，并经深圳证券交易所《关于浙江 铖昌科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕541 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。公司本次公 开发行数量为 2795.35 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.68 元， 募集资金总额 606,03 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：张迎春） 作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"、"铖昌科技"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人 在2023年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独 立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项进行了关 注，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，自 2023 年 9 月 22 日公司召开的 2023 年 第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人任期届满，不再担任公司独立 董事及董事会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 ...

国信证券股份有限公司关于浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，国信证券股份有限公 司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江铖昌科技股份有限公司（以 下简称"铖昌科技"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对铖昌科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资 金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务 和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披 露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：夏成才） 作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"、"铖昌科技"）的独立董事，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，本人在 2023 年度工作中，详细了 解了公司的运作情况，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，诚实守信、勤 勉尽职地履行独立董事职责，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 夏成才先生，男，中国国籍，1949年出生，无境外永久居留权，本科学历。中国注 册会计师非执业会员，财政部特聘的首届中国管理会计咨询专家。曾先后历任中南财经 政法大学会计教授、博士生导师、学院副院长、学校教务处处长等职位。现担任湖北共 同药业股份有限公司、广东国地规划科技股份有限公司、海通安恒科技股份有限公司独 立董事。2020年9月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 ...