证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-064 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于重要全资子公司更名的公告 7、经营范围：汽车内饰件、冲压件的生产及销售；汽车装饰件及仪表件图案 设计；货物或技术进出口。 8、住所：郑州经济技术开发区（郑州国际物流园区）菊芳路西段路北 特此公告。 宁波一彬电子科技股份有限公司 1 1、公司名称：郑州一彬汽车零部件有限公司 2、统一社会信用代码：91410100058763262H 3、注册资本：人民币叁仟万圆整 4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 董事会 二〇二三年十月十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 今日，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到重要全资子 公司郑州翼宇汽车零部件有限公司的通知，郑州翼宇汽车零部件有限公司名称变更 为"郑州一彬汽车零部件有限公司"（以下简称"郑州一彬"），并办理完成工商 变更登记手续，重新取得了郑州经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照 》。本次除上述名称变更外，郑州一彬其他工商登记信息没有变化。以下是郑州一 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 关于注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据整体战略规划，于 近期注销宁波一彬电子科技股份有限公司常州分公司，具体情况如下： 一、注销分公司的基本情况 1、公司名称：宁波一彬电子科技股份有限公司常州分公司 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-063 6、成立日期：2023 年 06 月 13 日 7、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车 零配件零售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；通用零部件制造；汽车装饰用品 制造；汽车装饰用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产 品研发；五金产品零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子产品销售；电机及其控制系统研发 ；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动） 公司已于近日取得了江苏常州经济开发区管理委员会出具的《登记通知书》（ 32040405s ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2023-062 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司授权对外最高担保余额已超过最近一期经审计净资产100%，请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 单位：万元 | | 被担 | 担保 | 被担保 | | | | 本次担 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方持 | 方最近 | 担保 | 本次担保 | 本次担保 | 保后可 | | 担保方 | | | 一期的 | | | 后担保余 | | | | 保方 | 股比 | | 方式 | 金额 | | 用担保 | | | | 例 | 资产负 | | | 额 | 额度 | | | | | 债率 | | | | | | 公司 | 吉 林 | 100% | 60.16% | 连带责 | 3,300 | 6,300 | 3,300 | | | 长华 | | | 任保证 | | | ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2023-060 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于公司为全资子公司及全资子公司为母公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 12 月 20 日召开第二届董事会第三十二次会议、于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度公司及下属公司 担保额度的议案》，做出如下决议： 同意公司及子公司根据日常经营和业务发展 资金需要，在授权额度内，公司对下属公司提供新增担保及原有担保展期或续保为 人民币100,700万元，总额度不超过139,888万元；下属公司为公司提供新增担保及 原有担保展期或续保为人民币93,150 万元，总额度不超过122,650万元；下属公司 对下属公司之间提供担保总额度不超过4,692万元。公司实际控制人为公司及下属 公司提供的最高担保余额不超过人民币 3,870 万元。担保范围包括但不限于申请 融资业务 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-059 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年9月7日以电 子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十二次会议 的通知。2023年9月13日，公司第三届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议" ）以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由董事长王建华先生主持 ，应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会授权董事长设立分公司审批权限的议案》 公司及全资子公司设立分公司的事项，公司董事会授权公司董事长审批，并代 表公司签署相关法律文件，允许其授权相关经办人办理分公司设立申请相关事宜， 1 。 包括但不限于负责签署和申报设立分公司有关的工商和法律文件，并办理分公司设 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-058 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于重要二级全资子公司更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到重要二级全 资子公司沈阳翼宇汽车零部件有限公司的通知，沈阳翼宇汽车零部件有限公司名称 变更为"沈阳一彬汽车零部件有限公司"（以下简称"沈阳一彬"），并办理完成 工商变更登记手续，重新取得了沈阳市大东区市场监督管理局核发的《营业执照》 。本次除上述名称变更外，沈阳一彬其他工商登记信息没有变化。以下沈阳一彬的 具体信息： 7、经营范围：许可经营项目：汽车零部件及配件制造；一般经营项目：货物 或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 8、住所：辽宁省沈阳市大东区轩畅路10号 1、公司名称：沈阳一彬汽车零部件有限公司 2、统一社会信用代码：912101040571714252 3、注册资本：人民币壹仟万元整 4、公司类型：有限责任公司（法人独资） 5、 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-057 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职并由董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 28 日收到刘本良先生的书面辞职报告。因个人原因，刘本良先生申请辞去董事会 秘书兼证券事务代表、副总经理、董事及公司下属子公司中担任的各项职务，并相 应辞去公司董事会下设委员会职务。辞职后，刘本良先生不再担任公司及下属子公 司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，刘本良先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘 本良先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 刘本良先生在担任公司董事会秘书、副总经理、董事及其他职务时恪尽职守、 勤勉尽责，公司及公司董事会对刘本良先生任职期间的工作给予高度评价，对其为 公司发展成长、规范治理、信息披露、投资者关系管理等方面作出的重要贡献表示 衷心的感谢！ 根据有关法律法规及《公司章 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥924,694,476.62, representing an increase of 11.20% compared to ¥831,559,381.24 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 20.68% to ¥38,858,179.60 from ¥48,990,246.27 in the previous year[23]. - Basic earnings per share dropped by 60.34% to ¥0.4187 from ¥1.0558 in the previous year[23]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 37,861,778.42, compared to CNY 48,922,840.80 in the first half of 2022, reflecting a decline of 22.6%[165]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 37,895,319.47, down 22.6% from CNY 48,990,246.27 in the first half of 2022[165]. - The company's operating profit decreased to CNY 43,101,023.69, down 21.0% from CNY 54,530,046.88 in the same period last year[164]. - The total operating costs for the first half of 2023 amounted to CNY 873.66 million, up from CNY 774.61 million in the first half of 2022, reflecting a year-on-year increase of 12.8%[163]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities fell by 51.20% to ¥60,404,204.49, down from ¥123,790,874.82 in the same period last year[23]. - The company reported a significant increase in net cash and cash equivalents, which rose by 1,081.64% to ¥444,210,221.44, largely due to funds raised from financing activities[56]. - The cash inflow from operating activities was CNY 1,056,464,178.95, an increase from CNY 890,809,076.64 in the same period last year[170]. - The total cash inflow from financing activities was ¥702,578,436.51, significantly higher than ¥256,168,294.57 in the previous year, indicating a growth of about 174%[171]. - The net cash flow from financing activities was ¥18,464,017.82, a recovery from a negative cash flow of -¥14,848,679.53 in the first half of 2022[173]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 19.72% to ¥2,724,623,568.49 compared to ¥2,275,789,051.32 at the end of the previous year[23]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1.49 billion from CNY 1.54 billion, a reduction of approximately 2.9%[157]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased significantly to CNY 1.23 billion, up from CNY 734.36 million, representing a growth of 67.2%[157]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 608.33 million from CNY 185.30 million, marking a substantial increase of 228.5%[159]. Research and Development - Research and development expenses increased by 36.94% to ¥56,609,327.26, primarily due to higher expenditures on new project mold development[56]. - The company emphasizes innovation in automotive components, focusing on new technologies and products to meet the evolving demands of the automotive industry[84]. - The company is actively developing specialized components for the rapidly growing new energy vehicle market to increase its market share[87]. Market and Industry Trends - In the first half of 2023, China's automobile production and sales reached 13.248 million and 13.239 million units, respectively, representing year-on-year growth of 9.3% and 9.8%[32]. - The production and sales of new energy vehicles (NEVs) reached 3.788 million and 3.747 million units, with year-on-year growth of 42.4% and 44.1%, achieving a market share of 28.3%[33]. - The automotive parts industry in China is expected to experience significant growth due to increasing domestic demand and the expansion of international markets[36]. Corporate Governance and Compliance - The company has maintained compliance with environmental regulations and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[96]. - The company has engaged in charitable contributions to support local community development, reflecting its commitment to social responsibility[97]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[106]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares increased from 92,800,000 to 123,733,400 due to the issuance of new shares[133]. - The company completed its initial public offering (IPO) of 30,933,400 shares at a price of RMB 17.00 per share, raising a total of RMB 525.87 million, with a net amount of RMB 465.71 million after deducting issuance costs of RMB 60.16 million[137]. - The company’s major shareholders include Ningbo Yibin Industrial Investment Co., Ltd. with a 10.24% stake and Wang Binyu with a 4.51% stake[139]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in its management discussion and analysis section[4]. - The company faces significant risks including macroeconomic fluctuations that could adversely affect its profitability and growth potential[84]. - The company has identified the risk of raw material price volatility, which could negatively impact its direct material costs and overall financial performance[85].

宁波一彬电子科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也 不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，不存在与 相关法律、法规相违背的情形。 三、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 基于独立判断的立场，我们对报告期内公司募集资金存放与使用情况进行了 核查，我们审阅了公司董事会出具的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们同意公司编 制的《2023 年 ...

第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）已于2023 年8月14日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会 第七次会议的通知。2023年8月24日，公司第三届监事会第七次会议（以下简称" 本次会议"）以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由监事会主席 乔治刚先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程 》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于202 3年半年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-054 宁波一彬电子科技股份有限公司 监事会认为，公司编制和审核《2023年半年度报告全文及摘要》的程序合法合 规。半年度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3票同意， ...