证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-038 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年8月26日以现场结 合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年8月16日通过电子邮件、电 话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由 监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、 召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司编制《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》公 允地反映了2024年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。 《2024年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内 容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-037 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024年8月16日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 公允地反映了2024年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。 《2024年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内 容符合公司实际情况，不存在虚 ...

1 附表 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：宁波一彬电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 上市公司核算的 2024年初占用 | | | 2024年1-6月占用累计 2024年1-6月占用资 2024年1-6月偿 2024年6月30日 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） | 还累计发生额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | —— | —— | | 前控股股东 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[2]. - The company has set a revenue guidance of RMB 1.2 billion for the full year 2024, which reflects a projected growth of 10%[2]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,026,713,326.02, representing an increase of 11.03% compared to ¥924,694,476.62 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥35,998,585.38, a decrease of 7.36% from ¥38,858,179.60 year-on-year[11]. - The basic earnings per share decreased by 30.52% to ¥0.2909 from ¥0.4187 in the previous year[11]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥8,497,562.33, a decline of 114.07% compared to the previous year[11]. - The company reported a total profit of ¥20,424,835.28 for the first half of 2024, recovering from a total loss of ¥13,315,485.24 in the same period of 2023[103]. - The company’s total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 34,420,398.07, down from CNY 37,861,778.42 in the first half of 2023[101]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching a total of 1.2 million users by June 30, 2024[2]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2025[2]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[164]. Product Development and Innovation - New product launches contributed to 30% of total sales in the first half of 2024, highlighting the success of recent innovations[2]. - The R&D department focuses on market-driven product development, responding quickly to industry trends and customer needs[18]. - Investment in research and development has increased by 30%, focusing on innovative technologies and product enhancements[172]. - A new product line is expected to launch in Q3 2024, anticipated to contribute an additional $50 million in revenue[164]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,258,928,231.13, reflecting a growth of 3.16% compared to ¥3,159,143,017.70 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.78% to ¥1,327,771,863.14 from ¥1,291,906,938.40 at the end of the previous year[11]. - The company's total equity reached CNY 980,635,388.23, up from CNY 953,059,269.62, indicating a growth of 2.9% year-on-year[100]. Cash Flow and Financing Activities - The company reported a significant increase in sales expenses by 30.26%, primarily due to increased business entertainment and travel costs[29]. - The net cash flow from operating activities turned negative at -¥8,497,562.33, a decline from a positive cash flow of ¥60,404,204.49 in the same period last year[106]. - Financing activities generated a net cash inflow of ¥110,349,857.45, down from ¥495,592,369.15 in the first half of 2023, reflecting reduced financing activities[106]. Strategic Acquisitions and Partnerships - A strategic acquisition of a local competitor is expected to enhance production capacity by 40% in the next year[2]. - The company established a joint venture with Toyota Tsusho (China) Investment Co., Ltd., enhancing its core competitiveness in the automotive parts market[28]. - The company has established stable partnerships with major automotive brands, including Dongfeng Motor, SAIC General, and BYD, ensuring a broad customer base[26]. Sustainability and Corporate Governance - The management emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2026[2]. - The company is committed to protecting the rights of shareholders, employees, customers, and suppliers, ensuring a sound corporate governance structure[60]. - The company emphasizes environmental protection and has implemented effective measures to reduce emissions and energy consumption in its production processes[59]. Risks and Challenges - The company identified potential risks related to supply chain disruptions and has implemented measures to mitigate these risks[1]. - The company's direct material costs account for approximately 60% of its main business costs, making raw material price fluctuations a significant risk[53]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, indicating a history of profitable operations and financial resources to support ongoing activities[122]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission, ensuring the financial reports are accurate and complete[125]. - The company recognizes revenue from the sale of automotive parts when control of the goods is transferred to the customer, with specific methods for domestic and export sales[185].

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-040 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开 了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日的 存货、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提 了减值准备。经测试，公司2024年上半年计提减值准备具体情况如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 2,419,898.60 | | | 应收款项融资坏账损失 | 0 | | | 其他应收款坏账损失 | 885,783.12 | | | 应收票据坏账损失 | -7 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦天城律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:宁波一彬电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波一彬电子科技股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-034 宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 1）现场会议时间： 2024年8月9日（星期五）14:00。 2）网络投票时间： 2024年8月9日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 具体时间为2024年8月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年8月9日 9:15-15:00期间的任意时间。 （2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁 波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长王建华先生。 （6）本次股东 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-029 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于2024年7月24日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024年7月19日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案 》 董事会认为：公司本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期符合公 司长期发展方向，有利于顺应行业趋势加大公司优势业务的发展，符合全体股东利 益。同意将原用于"汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目"和"研发中心及信息 化升级项目"原承诺投入但尚未使用 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波 一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金相关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00 元/股，股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民 币6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于 2023年2月27日划至公司指定账户。信永中和会计 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-031 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开 了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变 更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》，同意将原用于"汽车零部 件（慈溪）生产基地建设项目"和"研发中心及信息化升级项目"原承诺投入但尚 未使用资金及累计理财收益和利息合计45,239.95万元全部用于投资建设"年产900 万套汽车零部件生产线项目"。 上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（ ...