宁波一彬电子科技股份有限公司 职工董事选任制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 职工董事选任制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 职工董事选任制度 (二)民主选举原则； (三)公平、公正、公开原则； (四)职工代表性与董事会专业性相结合原则。 宁波一彬电子科技股份有限公司 职工董事选任制度 第一章 总 则 第一条 为完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事的选任、履职和管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国工会法》《上市公司治理准则》《企业民主管理规定》《深圳证券交易所 股票上市规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司依法设立职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职 工通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。 第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则： (一)依法合规原则； 第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免） 及管理等事宜。 第二章 职工董事的任职资格与条件 第五条 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波一彬电子科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 内部审计制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 内部审计制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 内部审计制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门在公司董事会的领导 下，对公司内部控制和风险管理的有效性、经营活动的效率和效果以及财务信息 的真实性和完整性等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产安全； 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计准则》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《宁波一彬电子科技股 份有限公司章程》及相关法律法规的规定，结合本公司实际 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波一彬电 子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下称"战略委员会"）是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员（以下称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资 者、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《宁波一彬电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所 有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信 息及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和证券事务部； （二）公司董事和董事会； ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策 与方案，并就下列事项向董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第七条 薪酬与考 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （四）薪酬与市场价值规律相符的原则； （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在股东会的授权下负责对董事和高 级管理人员进行考核，公司人力资源部门和财务部门负责具体执行。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关 法律法规的规定及《公司章程》相关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。包括董事长、 董事会提名的其他董事、独立董事、职工代表董事等。 第三条 高级管理人员是指本制度执行期间，《公司章程》规定的高级管理 人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员 持有和买卖本公司股票的管理制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司董事、高级管理人员 持有和买卖本公司股票的管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》（以下简称"《监管指引》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 总经理工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 总经理工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促 进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特 制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定。 第二章 总经理的任职条件及职权 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，公司设总经理一 名，由董事长提名 ...