宁波一彬电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，维 护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司直接或间接控股 50%以上的子公 司和其他纳入公司合并会计报表的子公司。 第三条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。公司证券事务部负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 承诺管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司 承诺管理制度 承诺管理制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")控股 股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重 大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 本制度所称承诺是指公司在申请首次公开发行股票、再融资、并购 重组、破产重整以及日常经营过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、 解决产权瑕疵等各项承诺事项（以下简称"承诺"）。 （一）承诺的具体事项； ...

重大信息内部报告制度 2025 年 8 月 宁波一彬电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）《宁波一彬电子科技股份有限公司信息披露管理制度》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度规 定的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时， 按照本制度规定负有报告义务的公司重大信息内部报告责任人，应在第一时间将 相关信息向公司董事长、董事会秘书和证券事务部报告的制度。证券事务部是公 司信息披露的 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波一彬电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应体现公平、 ...

1 宁波一彬电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 宁波一彬电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 2025 年 8 月 第一条 为规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督 促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履 行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等 法律、法规、规章、规范性文件以及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、行政 法规、规范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司及信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 8 月 (一)年报信息披露发生重大会计差错更正； (二)年报信息披露发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等重大差错导 致的更正或补充； 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"公司" )的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露 的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》、《 深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《中华人 民共和国会计法》(以下简称"《会计法》")、《企业会计准则第28号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》等法律 ...

董事会审计委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会报告工 作并对董事会负责，主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少占二名，委 员中至少有一名独立董事为专业会计人员。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 专业人士担任，负责主持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会 批准。当召集人不能或无法履行 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率和效益，确保资金使用安全，切实保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身运用资金的能力和资 产负债结构，募集资金的数量、用途应符合国 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 2025 年 8 月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本实施细 则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第六条 董事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东有权向董事会 提出非独立董事候选人的提名；由公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股 份 1%以上的股东提出独立董事候选人建议名单。经董事会征求被提名人意见并 对其任职资格进行审查后，向股东会提出提案。 第七条 独立董事的提名应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第八条 候选人人选应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于： 姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、与提名人 的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等 ...

上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:宁波 彬电子科技股份有限公司 金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占 | 0 | | | | | | | | | | 20. 108 + 12 = 17 = 1 + 1 / 1 / 1 / 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 2025年初占用资 | | 2025年1-6月占用累计 2025年1-6月占用资 发生金额(不含利 | | 2025年1-6月偿 | 2025年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 3 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 自) | 金的利息(如有) | 还累计发生额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | 1 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | ...