证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-072 宁波一彬电子科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年10月26日召开的第三届董事会第 十三会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集 、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月14日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023 年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年11月14日9:15-15:00期间的 任意时间。 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议审议通过，公司决定召开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-071 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）。 2、原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）。 3、变更会计师事务所的原因：考虑到公司与原审计机构信永中和的聘期已满， 且其已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公司拟变更 会计师事务所为中审众环，并聘其为公司2023年度审计机构。公司已就变更会计师 事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确 知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议， 独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 宁波一彬电子科技股 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-069 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于 聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任姜泽先生为公司董事会秘书，同意聘 任徐超儿女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任姜泽先生为公司董事会秘 书之日起，公司董事长王建华先生不在代行董事会秘书职责。 姜泽先生、徐超儿女士的简历详见附件。 公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式： | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 姜泽 | 徐超儿 | | 联系地址 | 慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业 | 慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业 | | | 园区 | 园区 | | 电话 | 0574-63322990 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-068 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为保证董事会 工作的正常运行，经公司第三届董事会提名委员会审核，公司于2023年10月26日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事 的议案》，同意补选张科定先生为第三届董事会非独立董事，并提交公司2023年第 三次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 张科定先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。此次补选非独立 董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 张科定先生 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独 立判断的立场，就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表的意见如下： 一、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 （本页无正文，为《宁波一彬电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十三次会议相关事项的独立董事意见》之签字页） 经核查，公司非独立董事候选人张科定先生的个人履历、工作业绩等情况， 未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格要求。因此，我们一致 同意张科定先生为公司第三届非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。 二、《关于聘任董事会秘书的议案》 经核查，公司董事会秘书候选人姜泽先生个人履历、工作业绩等情况，未发 现其有《公司法》第一百四十六条 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司独立董事 关于拟变更会计师事务所事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独 立判断的立场，就公司拟变更会计师事务所事项发表事前认可意见如下： 经对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证 明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信 状况等进行充分了解和审查，我们认为：中审众环会计师事务所具备证券、期货 相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工 作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关 法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东 ，特别是中小股东利益的情况。 因此，我们同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第 十三次会议审议。 【以下无正文】 （本页无正文，为《宁波一彬电子科技股份有限公司独立董事关于拟 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-067 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）已于2023 年10月16日以电子邮件通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第八 次会议的通知。2023年10月26日，公司第三届监事会第八次会议（以下简称"本次 会议"）以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由监事会主席乔治 刚先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议 。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司编制和审核《2023年第三季度报告》的程序合法合规。未发 现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票 ...

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2023-070 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召 开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关 于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波 一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,093.34 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 17.00 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 52,586.78 万元，扣除各项发行费用人民币 6,016.11 万元，实际募集资金净额 为人民币 46,570.67 万元。上述募集资金已于 2023 年 2 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十月 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事制度 总则 第一条 为进一步完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《宁波一彬电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、法规的相 关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-066 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月16日以 电子邮件通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十三次会议的通 知。2023年10月26日，公司第三届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"） 以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由董事长王建华先生主持， 应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法、有效 。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 《2023年第三季度报告》的编制符合程序，符合法律、行政法规及监管机构的 相关规定，报告客观、真实地反应了公司在报告期的财务状况和经营成果。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避 表决。 本议 ...