证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-019 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度董事 薪酬方案的议案》、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于2024 年度监事薪酬方案的议案》。根据公司经营规模、经营规划并参照同行业水平，为 充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平， 促进公司高质量、可持续发展， 拟订了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案，具体内容如下： 2024 年度，独立董事津贴为 7.20 万元 /年（税前）。 （二）非独立董事 1、非独立董事同时兼任高级管理人员的， 不领取董事津贴，其薪酬按高级管 理人员执行。 2、非独立董事且不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬与董事津贴，行使 职责所需的合理费用由公司承担。 三、监 ...

一彬科技 2023 年度独立董事述职报告（金浪） 本人作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关 议事规则的规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董 事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了 独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 一、独立董事基本情况 （一）出席董事会和股东大会情况 | 董事 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会的次 | | | 会的次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 数 | | 金浪 | 15 | 15 | 0 | 0 | 否 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-022 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十 六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）14:00 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）第三届 董事会第十六次会议审议通过，公司决定召开2023年年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024 年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-011 宁波一彬电子科技股份有限公司 1 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024年4月12日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的自查情况表，对公司 全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 宁波一彬电子科技股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制自我评价报告 宁波一彬电子科技股份有限公司 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事金浪、吕延涛、郑成福的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事金浪、吕延涛、郑成福的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 担保额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波 一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技担保额度预计的事项进行 了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 | | | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次最高担 | 担保额度 占上市公 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | | 近一期资产 | 担保余额 | 保总额 | 司最近一 | | | | | 股比例 | 负债率 | （万元） | （万元） | 期净资产 | 联担保 | | | | | | | | 比例 | | | | 宁波翼宇汽车零部件有 | 100% | 69.15% | 23,700 | 36,700 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月24日以现场结 合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年4月12日通过电子邮件、电 话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由 监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、 召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-013 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的 《2023年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 表决情况：3票同意，0票反 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-018 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）于2024 年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部 分内容的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于制定 <独立董事专门会议制度>的议案》，第三届监事会第十次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>部分内容的议案》。《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议 。现将有关情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》的原因 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、 规范性文件，结合公司实际情况对相关制度进 ...

一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》 等相关公司制度的规定，本着对企业、股东和出资人负责的态度，对公司依法经 营情况、公司财务状况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的 监督检查，认真履行了监事会的职责。具体情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会先后召开了 9 次会议，审议通过了涉及定期报告、 关联交易、对外担保、内部控制等 32 个议案，形成了 9 次决议。历次监事会均 由监事会主席召集、召开，审议程序及决议内容合法、合规、真实、有效。 监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，2023 年度发生的关联交易 事项，不存在显失公平的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不 存在损害公司利益及其他股东利益的情形。 五、对内部控制自我评价报告的意见 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 一彬科技 监管要求，结合本公司实际情况，建立健全了公司的内部控制制度体系并 ...