证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-030 一、监事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年7月24日以现场结 合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年7月19日通过电子邮件、电 话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由 监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、 召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案 》 公司监事会认为：公司本次使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，审批程序合规有效。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会 影响募集资金投资项目的资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的 财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-028 授权公告日：2024年7月16日 该发明提供一种相机与振镜位置标定、打击和加工目标瞄准方法和装置，属于 视觉激光打击和加工领域，可准确计算激光打击或加工角度。 该发明是基于前期已获得的发明专利"一种激光除草装置"的配套装置。目前 公司激光除草项目已经完成新款工程试验车的光学系统、供电系统、冷却系统、净 化系统、控制系统的安装及调试工作。激光除草视觉部分的各项工作进展顺利，算 法实现和ROS平台部署均取得了阶段性成果。 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）及全资 子公司吉林长华汽车部件有限公司，近日收到国家知识产权局颁发的1件发明专利 证书，具体情况如下： 证书号：第7195917号 发明名称：一种相机与振镜位置标定、打击和加工目标瞄准方法和装置 专利权人：吉林长华汽车部件有限公司、宁波一彬电子科技股份有限公司 专利号：ZL 2024 1 0644325.7 专 ...

2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-027 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）2023年 年度权益分派方案已获2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过，本次 股东大会决议公告已于2024年5月21日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)（公告编号： 2024-025）。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案 1、公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月20日召开的2023年年度股东 大会审议通过，本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。 2、若在分配方案实施前，公司总股本由于发行新股等原因而发生变动的，将 按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。自分配方案披露至实 施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施分派方案距离股东大会审议通过 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-026 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使 用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3.50亿元的 闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述 额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2023年10月27日在深圳 证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。 一、到期赎回产品情况 2024年2月26日，公司与招商银行股份有限公司签署了招商银行点金系列看跌两 层区间96天结构性存款产品，具体内容详见公司于2024年2月27日在深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:宁波一彬电子科技股份有限公司 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 1、经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司于 2024年 4 月 26 日在巨潮资讯网上刊登了《宁波一彬电子科技股份有限公司关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的目期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。 2、经本所律师核查,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开,其中: (1) 公司按照会议通知通过深圳证券交易所交 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-025 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 1）现场会议时间： 2024年5月20日（星期一）14:00。 2）网络投票时间： 2024年5月20日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票 的具体时间为2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月20日 9:15-15:00期间的任意时间。 （2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁 波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长王建华先生。 （6）本次股 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-024 宁波一彬电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 476,295,433.22 | 407,405,914.64 | 16.91% | | 归属于上市公司股东的净利 | 18,894,194.12 | 18,872,298.63 | 0.12% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 14,875,043.43 | 16,207,941.87 | -8.22% | | （元） | | ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0300415号 m 景 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | ന | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ട് | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | の | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于一彬科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 育计报告 众环审字(2024) 0300415 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技公司"）财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,072,051,028.39, representing an increase of 11.31% compared to ¥1,861,592,341.61 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥102,443,143.00, a decrease of 7.43% from ¥110,543,710.04 in 2022[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥85,660,277.68, down 15.91% from ¥101,743,085.25 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 43.52% to ¥306,070,724.69 in 2023, compared to ¥213,258,632.81 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,159,143,017.70, reflecting a 38.49% increase from ¥2,275,789,051.32 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 75.91% to ¥1,291,906,938.40 at the end of 2023, compared to ¥734,355,768.17 at the end of 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.9242, a decrease of 22.41% from ¥1.1912 in 2022[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.69%, down from 16.55% in 2022, indicating a decline of 6.86%[25]. - The company reported a total of ¥16,782,865.32 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥8,800,624.79 in 2022[32]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 123,733,400 shares[3]. - The company declared a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares, totaling 12,373,340 yuan, which represents 100% of the distributable profit[191]. - The total number of shares for the dividend distribution is 123,733,400[191]. - The company reported a distributable profit of 89,294,850.40 yuan for the period[191]. - There were no stock dividends or capital reserve transfers to increase share capital during this profit distribution[191]. - The company's board of directors is required to complete the distribution of dividends within two months after the shareholders' meeting[189]. Corporate Governance - The company emphasizes that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability for the report's accuracy and completeness[3]. - The company has a comprehensive governance structure, including a board of directors and a supervisory board, to oversee its operations[6]. - The company has a complete corporate governance structure based on the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring no interference from controlling shareholders[148]. - The company has a fully independent personnel management system, with all senior management personnel exclusively working for the company and not holding positions in the controlling shareholder's enterprises[146]. - The company has an independent financial department that complies with relevant regulations, maintaining a separate financial accounting system and independent tax obligations[147]. - The company held a temporary shareholders' meeting on January 12, 2023, where 70.88% of the votes approved the election of new non-independent directors[152]. - The company also held a second temporary shareholders' meeting on April 7, 2023, with 42.12% of the votes approving various amendments to governance documents[152]. Research and Development - The company invested ¥13,096.11 million in R&D in 2023, a year-on-year increase of 55.78%, with R&D expenses accounting for 6.32% of operating revenue[69]. - The company holds 174 patents, including 9 invention patents, showcasing its strong research and development capabilities[59]. - The number of R&D personnel increased by 30.36% from 247 in 2022 to 322 in 2023, with R&D personnel now accounting for 13.29% of the total workforce[90]. - R&D investment rose by 55.78% from ¥84,068,980.14 in 2022 to ¥130,961,125.07 in 2023, representing 6.32% of operating revenue[90]. - The company is focusing on developing multifunctional automotive dashboard technology, which is currently in the SOP stage[86]. - The introduction of a new ambient light product is expected to enhance market competitiveness and diversify the product range[86]. - The company aims to improve production efficiency and product quality through the optimization of manufacturing processes and materials in new product development[86]. Market and Industry Trends - The overall automotive market in China saw production and sales surpassing 30.16 million vehicles, with a year-on-year increase of 11.6% and 12% respectively[36]. - New energy vehicle production and sales reached 9.59 million and 9.49 million units, marking a year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, accounting for 31.6% of total vehicle sales[37]. - The export of complete vehicles reached 4.91 million units, a significant increase of 57.9%, with new energy vehicle exports at 1.20 million units, up 77.6%[39]. - The automotive parts industry is increasingly vital, supporting the sustainable development of the automotive industry through innovation and strategic adjustments[40]. - The company focuses on the design, development, production, and sales of automotive parts, catering to both traditional fuel vehicles and new energy vehicles[43]. Operational Efficiency - The company adopts a "make-to-order" production model, optimizing asset turnover and reducing inventory costs[51]. - The company has implemented a centralized procurement model to mitigate raw material cost risks and ensure timely supply[130]. - The company has established a comprehensive internal control system that has been effectively implemented, with no significant internal control deficiencies reported for the period[193]. - The internal control self-assessment report accurately reflects the company's internal control status, with no major or important deficiencies identified[196]. - The internal control audit report issued by the accounting firm confirmed that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[197]. Employee Management - The company has established a comprehensive salary management system and performance evaluation mechanism, ensuring competitive salaries and benefits for employees[185]. - The company emphasizes continuous training and development, implementing a mentorship system to enhance employee skills and management capabilities[186]. - The company’s profit distribution policy aims to balance short-term interests and long-term development, with a focus on maintaining stability and continuity[188]. - The company has no retired employees requiring financial support, indicating a focus on maintaining a stable workforce[184]. - The company reported a total of 2,422 employees at the end of the reporting period, with 1,567 in production, 76 in sales, 322 in technology, 57 in finance, and 400 in administration[184]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[167]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on innovative technology solutions[167]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[167]. - Ongoing research and development efforts have led to a 30% improvement in product efficiency, enhancing competitive advantage[167]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a budget allocation of 300 million RMB for this purpose[167]. Environmental Responsibility - The company does not belong to heavily polluting industries and has implemented effective measures to mitigate environmental impacts during production[199]. - The company has maintained compliance with environmental standards, achieving standard emissions for various pollutants[199]. - Energy-saving measures include the design of an efficient power supply system and the use of low-loss energy-saving transformers[200]. - The company promotes green manufacturing by optimizing production processes and increasing automation to enhance production efficiency[200].

一彬科技 2023 年度独立董事述职报告（郑成福） 本人作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关 议事规则的规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董 事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了 独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人不存在法律、法规及深圳证券交易所规定的影响 身份和履职的独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 | 董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 ...