2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-012 宁波一彬电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，以及宁波一彬电子科技股份有限 公司（以下简称 "公司"）制定 的《募集资金管理制度》，公司将2023年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波一彬 电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为17.00元/股，股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣 除各项发行费用人民币6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。 上述募集资 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-015 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月24日，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 ，具体情况如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 鉴于公司及下属公司生产经营和业务发展需要，公司及下属公司拟向银行等金 融机构申请最高额度不超过35.00亿元人民币的综合授信额度（含新增授信、原有授 信续授信和原有存续授信），有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度可循环滚动使用。在额度内进行包 括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、融资租赁、金融衍生品等 各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体合作金融机构及最终融 资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-014 宁波一彬电子科技股份有限公司 二、2023年度利润分配预案基本内容 鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2023年度经营状况、盈利情况、现有股 本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积 极回报公司股东，与股东共享公司发展的经营成果，根据《公司法》中国证监会《 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号— —上市公司现金分红》《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》的相关规定，提出 2023年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本123,733,400股为基数，向可参与分 1 配的股东每10股派现金红利1.00元（含税），现金分红分配总额为12,373,340元。 本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年 度分配。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变 的原则对分配比例进行调整。 三、备查文件 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-021 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备与核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023 年度计提资产减值准备与核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的 存货、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提 了减值准备。经测试，公司2023年度计提减值准备具体情况如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 7,830,220.43 | | 应收款项融资坏账损失 | | 0 | | 其他应收款坏账损失 | | 243,073.51 | | 应收票据坏账损失 | | -1,046,2 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要 求，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度履职情况进行监督。 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-020 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 董事会 2024年4月26日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日第三 届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》， 为 了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条 上 市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。经充分讨论，董事会审议通过，审计委员会成员调整如下： 金浪先生、吕延涛先生、王政先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任命 金浪先生为主任委员，任期与公司第三届董事会任期一致。 特此公告。 宁波一彬电子科技股份有限公司 ...

民生证券股份有限公司 民生证券保荐代表人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东大会、 董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具的《内 部控制自我评价报告》，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部 等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真地核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及所属子公司，具体为：宁波一彬电 子科技股份有限公司、吉林长华汽车部件有限公司、沈阳一彬汽车零部件有限公 司、郑州一彬汽车零部件有限公司、广州翼宇汽车零部件有限公司、宁波翼宇汽 车零部件有限公司、佛山翼宇汽车零部件有限公司、美国翼宇汽车零部件有限公 司、一彬丰田合成（武汉）汽车零部件有限公司、武汉翼宇汽车零部件有限公司、 广东一彬汽车零部件有限公司、宁波一彬新能源科技有限公司、湖州一彬汽车零 部件有限公司、河北一彬汽车零部件有限公司及莆田一彬汽车零部件有限公司。 1 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2023年度内部控 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一彬科技 2023年，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，以及《 公司章程》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董 事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工 作，持续完善公司治理制度， 不断提升公司规范运作能力。现将董事会2023年度 主要工作情况报告如下： 一、2023年度公司主要经济指标完成情况 公司董事会及管理层紧密围绕公司发展战略和经营管理目标，积极应对严峻的 市场环境，保持高度的市场敏锐度，凭借安全可靠的产品质量、不断完善的优质客 户服务、行业深耕积累的品牌影响力等领先优势持续开拓市场，保持持续的增长态 势。2023 年度实现营业收入 207,205.10 万元，同比增长 11.31%，实现归属于母公 司所有者的净利润 10,244.31 万元。截至本报告期末，公司总资产 315,914.30 万 元，较上年末增长 38.49%，公司归属于上市公司股东的净资产 129,190.69 万元， 较上年 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0300426号 【部 166 星长 T 产品 17-18 & Tel: 027-86791215 下 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2024)0300426 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁 波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、一彬科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是一彬科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宁波一彬电子科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-008 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司授权对外最高担保余额已超过最近一期经审计净资产100%，请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年12月12日召开第三届董事会第十五次会议、于2023年12月28日召开2023年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于担保额度预计的议案》，做出如下决议：同意公 司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新增 担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中预计为资产负债率 70%以上的被担保对象提供累计不超过5.93亿元的担保。上述担保范围包括但不限于 申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一 般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述额度范围内，公司及下属公司因业 务需要办理上述担保范围内业务，不 ...