宁波一彬电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-024 宁波一彬电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 1 宁波一彬电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 476,295,433.22 | 407,405,914.64 | 16.91% | | 归属于上市公司股东的净利 | 18,894,194.12 | 18,872,298.63 | 0.12% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 14,875,043.43 | 16,207,941.87 | -8.22% | | （元） | | ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0300415号 m 景 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | ന | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ട് | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | の | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于一彬科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 育计报告 众环审字(2024) 0300415 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技公司"）财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,072,051,028.39, representing an increase of 11.31% compared to ¥1,861,592,341.61 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥102,443,143.00, a decrease of 7.43% from ¥110,543,710.04 in 2022[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥85,660,277.68, down 15.91% from ¥101,743,085.25 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 43.52% to ¥306,070,724.69 in 2023, compared to ¥213,258,632.81 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,159,143,017.70, reflecting a 38.49% increase from ¥2,275,789,051.32 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 75.91% to ¥1,291,906,938.40 at the end of 2023, compared to ¥734,355,768.17 at the end of 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.9242, a decrease of 22.41% from ¥1.1912 in 2022[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.69%, down from 16.55% in 2022, indicating a decline of 6.86%[25]. - The company reported a total of ¥16,782,865.32 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥8,800,624.79 in 2022[32]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 123,733,400 shares[3]. - The company declared a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares, totaling 12,373,340 yuan, which represents 100% of the distributable profit[191]. - The total number of shares for the dividend distribution is 123,733,400[191]. - The company reported a distributable profit of 89,294,850.40 yuan for the period[191]. - There were no stock dividends or capital reserve transfers to increase share capital during this profit distribution[191]. - The company's board of directors is required to complete the distribution of dividends within two months after the shareholders' meeting[189]. Corporate Governance - The company emphasizes that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability for the report's accuracy and completeness[3]. - The company has a comprehensive governance structure, including a board of directors and a supervisory board, to oversee its operations[6]. - The company has a complete corporate governance structure based on the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring no interference from controlling shareholders[148]. - The company has a fully independent personnel management system, with all senior management personnel exclusively working for the company and not holding positions in the controlling shareholder's enterprises[146]. - The company has an independent financial department that complies with relevant regulations, maintaining a separate financial accounting system and independent tax obligations[147]. - The company held a temporary shareholders' meeting on January 12, 2023, where 70.88% of the votes approved the election of new non-independent directors[152]. - The company also held a second temporary shareholders' meeting on April 7, 2023, with 42.12% of the votes approving various amendments to governance documents[152]. Research and Development - The company invested ¥13,096.11 million in R&D in 2023, a year-on-year increase of 55.78%, with R&D expenses accounting for 6.32% of operating revenue[69]. - The company holds 174 patents, including 9 invention patents, showcasing its strong research and development capabilities[59]. - The number of R&D personnel increased by 30.36% from 247 in 2022 to 322 in 2023, with R&D personnel now accounting for 13.29% of the total workforce[90]. - R&D investment rose by 55.78% from ¥84,068,980.14 in 2022 to ¥130,961,125.07 in 2023, representing 6.32% of operating revenue[90]. - The company is focusing on developing multifunctional automotive dashboard technology, which is currently in the SOP stage[86]. - The introduction of a new ambient light product is expected to enhance market competitiveness and diversify the product range[86]. - The company aims to improve production efficiency and product quality through the optimization of manufacturing processes and materials in new product development[86]. Market and Industry Trends - The overall automotive market in China saw production and sales surpassing 30.16 million vehicles, with a year-on-year increase of 11.6% and 12% respectively[36]. - New energy vehicle production and sales reached 9.59 million and 9.49 million units, marking a year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, accounting for 31.6% of total vehicle sales[37]. - The export of complete vehicles reached 4.91 million units, a significant increase of 57.9%, with new energy vehicle exports at 1.20 million units, up 77.6%[39]. - The automotive parts industry is increasingly vital, supporting the sustainable development of the automotive industry through innovation and strategic adjustments[40]. - The company focuses on the design, development, production, and sales of automotive parts, catering to both traditional fuel vehicles and new energy vehicles[43]. Operational Efficiency - The company adopts a "make-to-order" production model, optimizing asset turnover and reducing inventory costs[51]. - The company has implemented a centralized procurement model to mitigate raw material cost risks and ensure timely supply[130]. - The company has established a comprehensive internal control system that has been effectively implemented, with no significant internal control deficiencies reported for the period[193]. - The internal control self-assessment report accurately reflects the company's internal control status, with no major or important deficiencies identified[196]. - The internal control audit report issued by the accounting firm confirmed that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[197]. Employee Management - The company has established a comprehensive salary management system and performance evaluation mechanism, ensuring competitive salaries and benefits for employees[185]. - The company emphasizes continuous training and development, implementing a mentorship system to enhance employee skills and management capabilities[186]. - The company’s profit distribution policy aims to balance short-term interests and long-term development, with a focus on maintaining stability and continuity[188]. - The company has no retired employees requiring financial support, indicating a focus on maintaining a stable workforce[184]. - The company reported a total of 2,422 employees at the end of the reporting period, with 1,567 in production, 76 in sales, 322 in technology, 57 in finance, and 400 in administration[184]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[167]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on innovative technology solutions[167]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[167]. - Ongoing research and development efforts have led to a 30% improvement in product efficiency, enhancing competitive advantage[167]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a budget allocation of 300 million RMB for this purpose[167]. Environmental Responsibility - The company does not belong to heavily polluting industries and has implemented effective measures to mitigate environmental impacts during production[199]. - The company has maintained compliance with environmental standards, achieving standard emissions for various pollutants[199]. - Energy-saving measures include the design of an efficient power supply system and the use of low-loss energy-saving transformers[200]. - The company promotes green manufacturing by optimizing production processes and increasing automation to enhance production efficiency[200].

一彬科技 2023 年度独立董事述职报告（郑成福） 本人作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关 议事规则的规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董 事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了 独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人不存在法律、法规及深圳证券交易所规定的影响 身份和履职的独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 | 董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-019 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度董事 薪酬方案的议案》、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于2024 年度监事薪酬方案的议案》。根据公司经营规模、经营规划并参照同行业水平，为 充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平， 促进公司高质量、可持续发展， 拟订了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案，具体内容如下： 2024 年度，独立董事津贴为 7.20 万元 /年（税前）。 （二）非独立董事 1、非独立董事同时兼任高级管理人员的， 不领取董事津贴，其薪酬按高级管 理人员执行。 2、非独立董事且不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬与董事津贴，行使 职责所需的合理费用由公司承担。 三、监 ...

一彬科技 2023 年度独立董事述职报告（金浪） 本人作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关 议事规则的规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董 事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了 独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 一、独立董事基本情况 （一）出席董事会和股东大会情况 | 董事 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会的次 | | | 会的次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 数 | | 金浪 | 15 | 15 | 0 | 0 | 否 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-022 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十 六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）14:00 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）第三届 董事会第十六次会议审议通过，公司决定召开2023年年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024 年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-011 宁波一彬电子科技股份有限公司 1 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024年4月12日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的自查情况表，对公司 全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 宁波一彬电子科技股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制自我评价报告 宁波一彬电子科技股份有限公司 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事金浪、吕延涛、郑成福的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事金浪、吕延涛、郑成福的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...