民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 担保额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波 一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技担保额度预计的事项进行 了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 | | | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次最高担 | 担保额度 占上市公 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | | 近一期资产 | 担保余额 | 保总额 | 司最近一 | | | | | 股比例 | 负债率 | （万元） | （万元） | 期净资产 | 联担保 | | | | | | | | 比例 | | | | 宁波翼宇汽车零部件有 | 100% | 69.15% | 23,700 | 36,700 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月24日以现场结 合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年4月12日通过电子邮件、电 话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由 监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、 召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-013 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的 《2023年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 表决情况：3票同意，0票反 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-018 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一彬科技"）于2024 年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部 分内容的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于制定 <独立董事专门会议制度>的议案》，第三届监事会第十次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>部分内容的议案》。《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议 。现将有关情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》的原因 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、 规范性文件，结合公司实际情况对相关制度进 ...

一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》 等相关公司制度的规定，本着对企业、股东和出资人负责的态度，对公司依法经 营情况、公司财务状况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的 监督检查，认真履行了监事会的职责。具体情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会先后召开了 9 次会议，审议通过了涉及定期报告、 关联交易、对外担保、内部控制等 32 个议案，形成了 9 次决议。历次监事会均 由监事会主席召集、召开，审议程序及决议内容合法、合规、真实、有效。 监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，2023 年度发生的关联交易 事项，不存在显失公平的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不 存在损害公司利益及其他股东利益的情形。 五、对内部控制自我评价报告的意见 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 一彬科技 监管要求，结合本公司实际情况，建立健全了公司的内部控制制度体系并 ...

关于宁波一彬电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 tt5属努历 (待房香通合伙) 众环专字(2024)0300069号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 电话 Tel: 027-86791215 传赢 Fax: 027-85424329 电子科技股份有限公司 a GT 众环专字(2024)0300069 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，在审计了宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是一彬科技公司管理层的责任,我们的 ...

一彬科技 2023 年度独立董事述职报告（吕延涛） 本人作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关 议事规则的规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董 事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了 独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 吕延涛先生：1984 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学高级 工商管理硕士（在读） 、中南财经政法大学会计硕士、浙江省高级会计师评审 专家、高级会计师、美国注册管理会计师、湖州市会计领军人才、浙江省总会计 师协会会员。2021 年 5 月经公司 2021 年第三次临时股东大会选举聘任为公司独 立董事。现任德玛克（浙江）精工科技有限公司董事；德玛克控股集团有限公司 副总经理兼财务总监；公司独 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 宁波一彬电子科技股份有限公司 宁波一彬电子科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议制度 二〇二四年四月 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第二章 会议的通知与召开 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：一彬科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁力 | 联系电话：021-80508429 | | 保荐代表人姓名：孙闽 | 联系电话：021-80508429 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | | | 露文件一致 | 是 | | ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 独立董事 | 25 | | 第三节 董事会 | 31 | | 第四节 董事会秘书 | 38 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 监事会 | 42 | | 第一节 监事 | 42 | | 第二节 监事会 | 43 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 财务会计制度 | 44 | | --- | ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 第 1 页 共 6 页 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司 治理准则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 宁波一彬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少占二名，委员中至少有一 名独立董事 ...