证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-078 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）第三届 董事会第十五次会议于2023年12月12日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。 会议通知已于2023年12月6日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加 表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及 高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的 《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-080）。 （二）审议通过《关于担保额度预计的议案》 1 公司及下属公司为银行授信额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新 增担保及原有 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-082 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）根据《 深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》《 关联交易决策制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，对2024年度可能发生的 日常关联交易进行了合理预计。公司预计公司及下属公司2024年度发生日常关联交 易的交易对手方主要是慈溪上驰汽车配件厂（王建华胞兄王长土配偶之弟媳严文君 控制的个体工商户）、慈溪市周巷佳飞五金配件厂（王建华堂兄弟王长云之儿媳张 亚飞控制的个体工商户）、慈溪市周巷严姚帅运输户（王建华表姐姚书珍之女控制 的个体工商户）、慈溪市周巷镇长华五金拉丝厂（王建华姐夫姚文杰控制的个体工 商户）等，上述单位，公司根据实质重于形式的原则，认定为公司关联方。公司预 计公司及下属公司2024年度与前述关联方发生的日常关联交易涉 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 担保额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波一彬电子科 技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一 彬科技担保额度预计的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并 报表范围的各级子公司）日常经营和业务发展资金需要，确保其资金流畅通，同时加强公司 及下属公司对外担保及接受担保的日常管理，增强对外担保及接受担保行为的计划性和合理 性，于2023年12月12日经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通 过，公司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新增担 保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中预计为资产负债率70%以上的 被担保对象提供累计不超过5.9 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-079 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）2023年 12月12日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2023年12月6 日通过电子邮件、电话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表 决监事3名。会议由监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 监事会认为：公司向银行等金融机构申请不超过35亿元人民币授信额度的事项 不会损害公司及股东，特别是中小股东利益。申请综合授信额度符合公司整体利益， 有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展，不会对公司的正常 运作和业务发展造成不良影响。 表决情况：3票同意，0 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-084 4、会议召开的日期、时间： 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）第三届 董事会第十五次会议审议通过，公司决定召开2023年第四次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年12月12日召开的第三届董事会第十 五会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，会议的召集、 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023 年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-077 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说 明如下： 宁波一彬电子科技股份有限公司 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 股票交易异常波动公告 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：一彬科技，证券代码：001278）于2023年11月20日、2023年11月21日连续2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 4、公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经问询，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-076 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使 用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3.5亿元的闲 置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额 度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2023年10月27日在深圳证 券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 单位：人民币万元 | 序 号 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 预期年 化收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 率 | | 1 | 招商银行 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-074 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于签订《投资协议》暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 住所：浙江省长兴经济开发区中央大道2598号 类型：机关 法定代表人：郑亮 1、宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"），于2023 年11月15日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签订<长兴经济技术 开发区投资协议>的议案》，同意公司与长兴经济技术开发区管理委员会（以下简称 "长兴开发区管委会"或"甲方"）本着公正、诚信原则，拟就公司在长兴经济技 术开发区进一步实施发展战略签订《投资协议》，在长兴经济技术开发区投资建设 智能汽车内饰件研发、制造项目（具体以政府主管部门备案为准，以下简称"该项 目"），该项目总投资额为不低于1亿元人民币，公司以自有资金或自筹资金出资。 同日，双方完成上述《投资协议》的签署。 2、本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。 3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-075 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年11月9日以电 子邮件通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十四次会议的通知。 2023年11月15日，公司第三届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）以现 场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由董事长王建华先生主持，应出 席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。同意票占出席会议无关联 董事所持表决权总数的100%，该议案获得董事会审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于签订<投资协议>暨对外投资 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-073 宁波一彬电子科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 1）现场会议时间： 2023年11月14日（星期二）14:00。 2）网络投票时间： 2023年11月14日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票 的具体时间为2023年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年11月14日 9:15-15:00期间的任意时间。 （2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁 波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）股东出席会议总体情况： 通过现场和网络投票的股东9人， ...