证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-001 在上述股东大会审批范围内，公司近期实施下述担保：公司为武汉翼宇汽车零 部件有限公司（以下简称"武汉翼宇"）在交通银行股份有限公司宁波慈溪支行承 担最高额为人民币叁仟叁佰万元的连带责任担保。 本次公司为下属公司实施担保的具体情况如下： 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司授权对外最高担保余额已超过最近一期经审计净资产100%，请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年12月12日召开第三届董事会第十五次会议、于2023年12月28日召开2023年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于担保额度预计的议案》，做出如下决议：同意公 司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新增 担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中预计为资产负债率 70%以上的被担保对象提供累 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 锦天城律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 致:宁波一彬电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波一彬电子科技股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第四次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》(以 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-085 宁波一彬电子科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 1）现场会议时间： 2023年12月28日（星期四）14:00。 通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份4,700股，占上市公司总股份的 0.0038%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份 的0.0001％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份4,600股，占上市公司总股份 的0.0037%。 2）网络投票时间： 2023年12月28日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票 的具体时间为2023年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年12月28日 9:15-15 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：一彬科技（001278） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁力 联系电话：010-85127999 | | | | | 保荐代表人姓名：孙闽 联系电话：010-85127999 | | | | | 现场检查人员姓名：孙闽 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日 12 12 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | | 否 | 不 适 | | | | | 用 | | 现场检查手段：1、核查了《公司章程》、其他公司治理制度及其执行情况；2、 | | | | | 核查了三会资料及其执行情况； 3、核查了公司股权结构、股东持股情况；4、 | | | | | 对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；5、察看上市公司 | | | | | 的主要经营、管理场所。 | | | | | ...

公司及下属公司为银行授信额度内的融资提供不超过 16.97 亿元的担保，包 括新增担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中预计为资 产负债率 70%以上的被担保对象提供累计不超过 5.93 亿元的担保。 一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的 立场，就公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表的意见如下： 一、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 经核查，公司及下属公司拟向银行等金融机构申请最高额度不超过 35.00 亿 元人民币的授信额度（含新增授信、原有授信续授信和原有存续授信），有效期 为自股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。授信期限内， 额度可循环滚动使用。在额度内进行包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保 函、票据贴现、融资租赁、金融衍生品等各类业务。向银行等金融机构申请综合 授信额度并 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年度日常关联交易额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波一 彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技 2024 年度日常关联交易额度预计的事 项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司 章程》《关联交易决策制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计。公司预计公司及下属公司2024年度 发生日常关联交易的交易对手方主要是慈溪上驰汽车配件厂（王建华胞兄王长土配 偶之弟媳严文君控制的个体工商户）、慈溪市周巷佳飞五金配件厂（王建华堂兄弟 王长云之儿媳张亚飞控制的个体工商户）、慈溪市周巷严姚帅运输户（王建华表姐 姚书珍 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-083 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 二、关于公司聘任财务总监的情况 为建立健全公司法人治理结构，规范公司运作，提高决策水平，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，由公司董事长王建华先生提 名，公司提名委员会资格审查，审计委员会审议通过，公司于2023年12月12日召开 1 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。公司董事 会同意聘任姜泽先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 公司独立董事会对本次聘任姜泽先生为公司财务总监的事项发表了明确同意的 独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司财务总监辞职的情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）董事会 于近日收到财务总监褚国芬女士递交的关于辞去财务总监一职的书面辞职报告。褚 国芬女士因个人原因辞去公司财务总监职务。辞职后，褚国芬女士仍担任公司副总 经理、董事。根据 ...

一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司独立董事 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的事前认可意见 一彬科技 （本页无正文，为宁波一彬电子科技股份有限公司独立董事关于 2024 年度日常 关联交易额度预计的事前认可意见之签字页） 独立董事签字: 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判 断的立场，就公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计事项发表事前认可意见 如下： 郑成福 金 浪 吕延涛 经认真审阅《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，我们与公司 相关方进行了必要的沟通，对上述议案进行了事前认可，未发现该关联交易对 公司和中小股东权益存在不利影响，同意提交公司第三届董事会第十五次会议 审议，提醒董事会在对本议案进行审议时，关联董事应回避表决。 （以下无正文） 2023 年 12 月 6 日 ________________ ________________ ________________ ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-081 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或"公司"）及子公 司对外担保总额超过最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产100%，本次担保 部分被担保对象资产负债率超过70%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保 、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公 司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入 公司合并报表范围的各级子公司）日常经营和业务发展资金需要，确保其资金流畅 通，同时加强公司及下属公司对外担保及接受担保的日常管理，增强对外担保及接 受担保行为的计划性和合理性，于2023年12月12日经公司第三届董事会第十五次会 议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司及下属公司预计为银行授信额度内的 融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新增担保 ...

2023年12月12日，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"或 "公司"）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综 合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 鉴于公司及下属公司生产经营和业务发展需要，公司及下属公司拟向银行等金 融机构申请最高额度不超过35.00亿元人民币的授信额度（含新增授信、原有授信续 授信和原有存续授信），有效期为自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会 召开之日止。授信期限内，额度可循环滚动使用。在额度内进行包括但不限于贷款、 承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、融资租赁、金融衍生品等各类业务。以上授 信额度不等于实际发生的融资金额，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将 与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟提请 股东大会授权公司法定代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手 续，并在上述授信额度内签署一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。前 述授权有效期与上述额度有效期一致。 证券代码：001278 证券 ...