国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等相关规定，设立了相关募集资金专项账户，并对募集资 1 金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 根据《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明 书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下： 鉴于公司募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设 进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司 根据募投项目实施进度的使用安排，在不影响项目实施和公司正常经营的前提下， 将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用效率，降低财务 成本。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-049 芜湖三联锻造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日分别召 开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议，均审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 币 9,000.00 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务 相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立 董事专门会议对该议案发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每 股发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定， 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股 发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用 12,053.53 万元，募集资金净额为人民币 67,211.81 万元。上述募集资金到位情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 5 月 17 日出具容诚验 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-043 （二）审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议 通知已于 2024 年 8 月 20 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明 发先生、张金先生、李晔先生以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》全 ...

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议 通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审查，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的内容符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：0 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-048 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2024 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于 2024 年半年度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确 的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的公司及合并财务报表范围 内的下属公司应收账款、其他应收款、存货等相关资产进行了全面清查，对相关 资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司对存在减 值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-042 芜湖三联锻造股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告 持股5%以上股东安徽同华高新技术中心（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 5、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定，并遵守相关法律、法规及 有关减持承诺。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"、"公司"或"本公司"） 持股 5%以上股东安徽同华高新技术中心（有限合伙）（以下简称"高新同华"） 持有本公司股份 16,100,000 股，占本公司当前总股本比例 10.1447%，高新同华 拟通过集中竞价、大宗交易等一种或多种方式预计减持本公司股份合计不超过 4,761,120 股，即不超过公司总股本的 3%（若计划减持期间公司发生送股、资本 公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整）。 其中通过集中竞价交易方式减持的，将在本公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内进行，且在任意连续 90 个自然日 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-041 芜湖三联锻造股份有限公司 （一）业绩预计期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况：□ 扭亏为盈 ☑ 同向上升 □ 同向下降 | --- | --- | --- | --- | |------------------|-----------------------------------------|--------|----------------| | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司股 | 盈利： 6,300.00 万元 —7,500.00 万元 | | | | 东的净利润 | 比上年同期增长： 35.09%-60.82% | 盈利： | 4,663.59 万元 | | 扣除非经常性损益 | 盈利： 6,100.00 万元 —7,300.00 万元 | | | | 后的净利润 | 比上年同期增长： 45.84%—74.53% | 盈利： | 4,182.65 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.56 元 / 股 —0.66 元 / 股 | 盈利： | ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-040 芜湖三联锻造股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每 股发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用 12,053.53 万元，募集资金净额为人民币 67,211.81 万元。上述募集资金到位情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 5 月 17 日出具容诚验 字[2023]230Z0132 号《验资报告》。 二、募集资金的存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-039 芜湖三联锻造股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1．2024 年 6 月 6 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》， 实施利润分配方案如下："公司拟以现有总股本 113,360,000.00 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 3.33 元（含税），共计派发现金股利 37,748,880.00 元（含 税）；同时以总股本 113,360,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计 转增 45,344,000.00 股，转增后公司总股本将变更为 158,704,000 ...