证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-055 芜湖三联锻造股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 2024年9月25日 附件：非职工代表监事候选人简历 田金龙：男，汉族，1983 年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。2007年7月至2008年4月，任东风（十堰）精工齿轮有限公司技术员； 2008年5月至2018年10月，历任芜湖三联锻造有限公司技术部职员、科长、副部 长、监事；2018年10月至今，任芜湖顺联智能装备有限公司监事；2018年10月 至今，任芜湖三联锻造股份有限公司锻造技术部部长、监事。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"三联锻造"）第二届监事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-051 芜湖三联锻造股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及相关议事规则 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月24日召开第二 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程> 及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审 议，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配、资本公积 转增股本预案及2024年中期现金分红规划的议案》，鉴于2023年年度权益分配 方案已实施完毕，公司资本公积转增股本后，公司总股本变更为158,704,000股， 拟对公司注册资本进行变更。 二、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的情况 基于上述注册资本和股份总数的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》的 最新要求，公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等的规定，结合公司 实际情况，现对 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-057 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年9月 24日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第 二次临时股东会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2024年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年10月11日（星期五）15:00 2、网络投票时间：2024年10月11日（星期五）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号： 2024-056 附：职工代表监事简历 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 特此公告 芜湖三联锻造股份有限公司 监事会 2024年9月25日 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司 "、"三联锻造"）第二届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室召开 了 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议和民主表决，一致同 意选举班文成先生为公司第三届监事会职工代表监事，其将与公司 2024 年第二 次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任 期与第三届监事会任期相同。 上述职工代表监事符合法律法规的规定，具备担任监事的资格，不存在 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规 定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件等要求的 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-053 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议 通知已于 2024 年 9 月 19 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 9 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意换届并提名田金 龙先生、王芳琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李明发作为芜湖三联锻造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人芜湖三联锻造股份有限公司董事会提名为芜湖三联锻 造股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-058 一、本人已经通过芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-060 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张金作为芜湖三联锻造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人芜湖三联锻造股份有限公司董事会提名为芜湖三联锻 造股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-062 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖三联锻造股份有限公司董事会现就提名谭青为芜湖三联锻造 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为芜湖三联锻造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 董事会议事规则 芜湖三联锻造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《芜湖三联锻造股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会应认真履行有关法律法规和《公司章 程》规定的职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有 股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会 第一节 董事会的组成 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，且有一名独立董 事为会计专业人员。董事会的人数和人员构成应当符合法律法规、《深圳证券交 易所股票上市规则》、深交所其他规定、公司章程等的要求，董事会成员应当具 备履行职责所必需的知识、技能和素质，具备良好的职业道德。 公司董事会设董事长一人，不设副董事长。 第四条 董事由股东会选举和更换，并可以在任期届 ...

提名人芜湖三联锻造股份有限公司董事会现就提名 李明发为芜湖三联锻造 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为芜湖三联锻造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-061 芜湖三联锻造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑是 □否 一、被提名人已经通过芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...