证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-020 芜湖三联锻造股份有限公司 （二）变更前后采用的会计政策的变化 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关会计准则，需对原执行 的会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十八次会议以及第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更 系根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号，以下简称"准则解释第 16 号"），该解释"关于单 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-026 芜湖三联锻造股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第 二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议 案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年6月6日（星期四）15:00 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全 ...

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》，对公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 四、前次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理 的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-022 芜湖三联锻造股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资 金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别 召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况 下，使用不超过人民币 28,800.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 人民币 8,000.00 万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次向社会公众 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门 会议第一次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达全体独立董事，会议 于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由全 体独立董事共同推选独立董事李明发先生担任会议主持人，应出席会议的独立董 事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人，全体独立董事以通讯方式出席会议。董 事会秘书杨成先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会 议合法、有效。 公司第二届董事会独立董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，在审阅相关 议案资料后，就相关事项发表如下审查意见： 一、《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现 金分红规划的议案》的审查意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划是依据公司实际情况制定的，符合中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 （3）《关于公司 2022 年 1-12 月财务报表的议案》。 2、2023 年 2 月 21 日，公司第二届监事会召开第七次会议，审议通过了： （1）《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》； 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本 着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责地履行监事会的监督职能，对公司的经 营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会的召开及董事、高级管理人员 履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实了各 项工作，未出现损害股东利益的行为。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报 如下： 一、监事会会议工作情况 2023 年度，公司监事会共召开八次会议，全体监事均亲自出席，会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。具体情况如下： 1、2023 年 2 月 19 日，公司第二届监事会召开第六次会议，审议通过 ...

| | 芜湖亿联旋压科技有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,706.75 | 1,300.00 | - | 3,060.82 | 945.93 | 内部借款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 温州三连汽车零部件 有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 450.00 | - | 5.00 | 445.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | | | 湖州三连精密部件有 限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,954.08 | 7,568.77 | - | 4,619.80 | 4,903.05 | 内部借款 | 非经营性往来 | | | 黄山鑫联精工机械有 限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 987.94 | 1,252.49 | - | 1,151.37 | 1,089.06 | 内部借款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-016 芜湖三联锻造股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定， 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告。现报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股 发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用 12,053.53 万元，募集资金净 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年度财务决算报告 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称为"公司"或"三联锻造"）2023 年度财 务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见 的审计报告，审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了三联锻造 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算 情况报告如下： 一、报告期主要财务数据 单位：人民币万元 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 123,564.75 | 104,978.27 | 17.71% | | 净利润 | 12,543.10 | 9,490.08 | 32.17% | | 扣除非经常性损益的净利润 | 11,188.63 | 8,760.91 | 27.71% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,677.25 | 10,404.51 | 2.62% | | 加权平均净资产收益率 | ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 芜湖三联锻造股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0642 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0642 号 芜湖三联锻造股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称三联锻造）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三联锻造年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三联锻造年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和 ...