证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-018 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，基于公司及全资子公司 业务发展及日常经营需要，将与公司合营企业安徽联盛芯能科技有限公司（以下 简称"联盛芯能"）发生的日常关联交易事项进行预计，预计 2024 年度发生的交 易金额不超过 400.00 万元。全体董事一致同意该议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常 关联交易额度无需提交股东大会审议，独立董事已召开独立董事专门会议并发表 了审查意见。 6、成立日期：2023 年 10 月 23 日 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李明发） 本人作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵守《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的相关 规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独立董事职业道德规范》，从公司整体利益 出发，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，积极参加董事会各委员会的会议，对 审议的相关事项做出独立客观的判断，充分发挥了独立董事及董事会各委员会应有的作用， 维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度（报告期）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李明发：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 2 月出生，博士研究生学历。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和列席股东大会情况 2023 年，公司共召开 9 次董事会会议和 3 次股东大会。本人作为独立董事，本着勤勉 尽责的态度，通过出席董事会、列席股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、 客观、审慎地行使表决 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等规范性法律文件的要求，对公司 2023 内部控制自我评价报告进行了核查， 具体核查情况如下： 国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 1 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司 ...

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为芜湖 三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等规范性法律文件的要求，对公司 2024 年度日常关联交易额度的事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"三联锻造"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，基于公司及全资子公司业 务发展及日常经营需要，将与公司合营企业安徽联盛芯能科技有限公司（以下简 称"联盛芯能"）发生的日常关联交易事项进行预计，预计 2024 年度发生的交易 金额不超过 400 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-025 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

芜湖三联锻造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合芜湖三联锻造股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度财务预算报告 围绕芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略、依据 2024 年度的经营规划，以经审计的公司 2023 年度财务决算报告为基础，分析研究公 司面临的市场环境、行业状况和经济发展前景等内外部环境，秉着稳健、谨慎的 原则，编制了公司 2024 年度财务预算。 一、预算编制的前提条件 1、本公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境无重大变化。 2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率无重大变化。 3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关 系无重大变化。 4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司正常运行。 5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。 二、预算编制的依据 1、预算编制范围：公司合并范围内的企业，包括母公司和全资子公司；公 司对合营企业、联营企业投资收益依据合营企业、联营企业的年度经营计划和财 务预算结果计入。 2、收入、成本：公司主营业务收入按照公司产能、在手订单排产计划或客 户新车型的开发计划、预计新承接订单市场一般规律预测编制；产品销售价格按 照在手订单合同价格、预计新承接订单按照同类产品历史最近 ...

芜湖三联锻造股份有限公司审计委员会 对 2023 年年度审计受聘会计师事务所履行监督职责的报告 2023 年度，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、依法履职，公司审计委员会对 受聘会计师事务所 2023 年年度审计工作情况履行了监督职责，先将相关情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 17 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-014 芜湖三联锻造股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 减值名称 | | 年初至期末计提减 值准备金额（万元） | 占 2023 年度经审计归属于母公 司所有者的净利润的比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | 691.06 | | 5.51 | | | 其他应收款 | 60.17 | | 0.48 | | 资产减值损失 | 存货 | 1,036.25 | | 8.26 | | 合 计 | | 1,787.48 | | 14.25 | 注：上表合计数与各分项数值相加之和在尾数上若存在差异，为四舍五入所致。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定， ...

内部控制审计报告 芜湖三联锻造股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0648 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0648 号 芜湖三联锻造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"三联锻造"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三联 锻造董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并 ...