证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-002 芜湖三联锻造股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"集团"或"三联锻造"） 分别于 2023 年 11 月 28 日和 2023 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第十六次会 议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请授信额度及对外担保事项的议案》，为了满足公司日常生产经营和业务 发展的资金需求，公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 77,000 万元的融资额度，融资额度包括银行综合授信、银行长短期借款、融资租 赁或开展其他日常经营业务等。同时公司对下属全资子公司申请银行及向其他融 资机构的融资事项等提供担保，合计增加担保额度不超过人民币 14,000 万元， 其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 0 万元。担保范 围包括但不限于申请综合授信、长短期借款、融资租赁或开展其他日 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-001 芜湖三联锻造股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"集团"或"三联锻造"） 分别于 2023 年 11 月 28 日和 2023 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第十六次会 议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请授信额度及对外担保事项的议案》，为了满足公司日常生产经营和业务 发展的资金需求，公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 77,000 万元的融资额度，融资额度包括银行综合授信、银行长短期借款、融资租 赁或开展其他日常经营业务等。同时公司对下属全资子公司申请银行及向其他融 资机构的融资事项等提供担保，合计增加担保额度不超过人民币 14,000 万元， 其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 0 万元。担保范 围包括但不限于申请综合授信、长短期借款、融资租赁或开展其他日 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 芜湖三联锻造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别  现场参观 其他（通讯会议） 董事会秘书、财务总监 杨成先生 证券事务代表 钱慧女士 活动参与人员 银华基金管理股份有限公司 助理行业研究员 范文韬先生 长城证券股份有限公司 产业金融研究所汽车行业研究员 吴铭 杰先生 时间 2023年12 月29日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、播放公司宣传片并介绍公司的整体经营情况 公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。产品主 要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力系 统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统。 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014212 分 类 发布机构 发文日期 1703121660000 名 称 关于对张一衡采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书〔2023〕59号 主 题 词 关于对张一衡采取出具警示函措施的决定 根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并 记入证券期货市场诚信档案。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请， 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。 安徽证监局 2023年12月19日 【打印】 【关闭窗口】 张一衡： 经查，我局发现在你担任芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称三联锻造，证券代码：001282.SZ）董事期间，你 母亲在2023年5月26日至2023年6月14日期间，通过名下账户累计买入三联锻造股票2800股、成交金额81230元，累计卖 出三联锻造股票1000股、成交金额28390元。上述行为构成《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-047 芜湖三联锻造股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，公司与华夏银行股份有限公司芜湖分行（以下简称"华夏银行芜湖分 行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限 公司（以下简称"芜湖万联"）向华夏银行芜湖分行申请开立的银行承兑汇票等 提供连带责任保证担保，担保金额人民币 2,000 万元，保证期间为任何一笔债务 的履行期间届满之日起三年，担保协议已签署。 上述担保事项在公司已审批的担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股 东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、公司名称：芜湖万联新能源汽车零部件有限公司 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"、"集团"或"三联锻造"） 分别于 2023 年 11 月 28 日和 2023 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第十六次会 议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请授信额度及对外担 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-046 芜湖三联锻造股份有限公司 （一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生 （三）现场会议召开时间：2023年12月14日（星期四）15:00 （四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会 议室 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 （二）本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （五）网络投票时间：2023年12月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年12月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月14日 9:15-15:00期间的任意时间。 （六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （七）本次股东大会的召集和召开符合《公 ...

法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于芜湖三联锻造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 致：芜湖三联锻造股份有限公司 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 14 日（星期四）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派罗元清律师、李思 源律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 恒律师就本次会议的召集、召开程 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-040 芜湖三联锻造股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议 案》，同意对公司独立董事薪酬进行调整。现将具体情况公告如下： 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人 员 2023 年度薪酬方案的议案》，同意由公司向独立董事以每人每年 6 万元（税 前）的标准发放工作津贴。根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》的要求，体现"责任、风险、利益相一致"的原则，依 据独立董事的工作任务和责任，拟将公司独立董事工作津贴调整为每人每年 10 万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过次月起执行。 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需 的合理费用，可在公司据实报销。 公司独立董事关于此事项发表了 ...

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2023-041 芜湖三联锻造股份有限公司 关于制定《独立董事专门会议工作制度》、修订《公司章程》 及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作 制度>、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，本议案下部分制度尚需 提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、修订《公司章程》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》有关条款进行相应修订，具 体修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 | | 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章 | ...

芜湖三联锻造股份有限公司 章程 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知与公告 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 投资者关系管理 52 | | 第十二章 | 修改章程 53 | | 第十三章 | 附则 54 | 芜湖三联锻造股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章 ...