上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 声明人丰兵华作为_广州瑞立科密汽车电子股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州 瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会提名为广州瑞立科密汽 车电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_______________________________ 一、本人已经通过广州瑞立科密汽车电子股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳 ...

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-014 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司拟进行新 一届董事会的换届选举工作。 公司于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关 于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同 意提名张晓平、张佳睿、余锦瑞、黄万义、龙志能为公司第五届董事会非独立董 事候选人；同意提名丰兵华、王成方、纪智慧为公司第五届董事会独立董事候选 人，公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 董事候选人符合《公司法》《深圳证券 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会现就提 名丰兵华为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州 瑞立科密汽车电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州瑞立科密汽车电子股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人纪智慧作为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州 瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会提名为广州瑞立科密汽 车电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州瑞立科密汽车电子股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条 件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会现就提 名王成方为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州 瑞立科密汽车电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州瑞 ...

一、变更注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1170号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,504.4546万股， 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验 [2025]10935号），公司注册资本由人民币13,513.3638 万元变更为人民币 18,017.8184万元，公司股份总数由13,513.3638万股变更为18,017.8184万股。 公司股票已于2025年9月30日在深圳证券交易所主板正式上市，公司类型由 "其他股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（已上市）"。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-013 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及修订并制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州瑞立科密汽车 ...

一、本人已经通过广州瑞立科密汽车电子股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_王成方_作为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会提名为广州瑞立科密 汽车电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会现就提 名纪智慧为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州 瑞立科密汽车电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州瑞立科密汽车电子股份有限 公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-015 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-011 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议于 2025 年 11 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议通知已于 2025 年 11 月 13 日以电话、电子邮件方式发出，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席汪涛先生主持。会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 号：2025-012）。 （二）审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向 控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司本次募投项目增加实施主体、实施地点并使用募 集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目事项是根据公司实际情况做出的 谨慎决定，不涉及募投项目实施方式的变更，不存在改变或变相改变募集资 ...