广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《广 州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总 则 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 第一条 为规范广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广州瑞立科密汽 车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告深圳证券交易所，说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律 ...

第一条 为了规范广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(以下简称"公司") 选聘(含续聘、改聘，下同)执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保 证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")的相关规定，结合公司具体情况，特制 定本制度。 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 第 1 页 共 7 页 第三条 公司 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司 股票管理制度 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称" 公司"或"本公司"）对董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、法规、规范性文件以及《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进 行违法违规 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件及《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级 管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公 司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、本公司章程及有关法规，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、 企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得 证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司 董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一以及被中国证监会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董 事会秘书； （五）其他不适合担任董事会秘书的其他情形； 第三章 职责 （五）负责与公司信息披 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的产生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州瑞立科密汽车电子股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定制定本 工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程 序及法律法规、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事至少两名。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，从董事会成员中选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《广州瑞立科密汽车电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监事 会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 ...

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 章程 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利 ...

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-012 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于公司募集资金投资项目增加实施主体和实施地点及项 目延期并使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "瑞立科密"）于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届 监事会第十次会议，审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募 集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目暨募投项目延期的议案》以及《关 于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向控股子公司提供借款以实 施募投项目的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 投资用途及投资规模不发生变更的前提下，根据募投项目的实际进展情况，对"瑞 立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部"新增实施主体及实施地点，同时 对该募投项目重新论证并延期；对"研发中心建设项目"以及"信息化建设项目" 新增实施主体及实施地点。公司独立董事专门会议 ...