上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳中电港技术股份有限公司第一届董事会 现 就提名 蔡元庆 为 深圳中电港技术 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 深圳中电港技术 股份有限公司 第 二 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过 深圳中电港技术 股份有限公 司第 一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 深圳中电港技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、附表 | 1-3 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第一届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下： 一、授信基本情况 根据公司 2024 年的经营计划安排，为满足公司日常经营、流动资金的需求，更 好地支持公司业务拓展，2024 年度公司（含全资子公司）拟向银行等金融机构申请不 超过人民币 300 亿元的综合授信额度，授信额度在授信期限内可循环使用。授信内容 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票（含一年期电票）、开立国内外信用证、 商票保贴、进口押汇、进口代付、非融资性保函等综合业务。 本次申请的授信额度在公司及全资子公司均可使用。上述拟申请的授信额度不等 于公司的实际使用金额，实际使用金额应在上述授信额度内，并以银行与公司实际发 生的融资金额为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 二、业务授权 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-015 深圳中电港技术 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-012 深圳中电港技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等相关规定，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集 资金存放与使用的具体情况说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股， 募集资金总额225,690.33万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 213,331.22万元，其中超募资金金额为63,331.22万元。募集资金已于2023年4月 3日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李文智作为深圳中电港技术股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳 中电港技术股份有限公司第一届董事会提名为 深圳中电港 技术股份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳中电港技术股份有限公司第 一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

深圳中电港技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计作用，根据《中华人 民共和国审计法》《中央企业内部审计管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国电子信息产业集团有限 公司内部审计工作制度》等有关法律、法规以及《深圳中电港技术股份有限公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司开展财务审计、内控审计、合同审计、经济效益审计及其他专 项审计等内部审计工作，适用本制度。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部采取系统、规范和科学的审计 方法，对公司本部及所属企业经济活动的真实性、合法性、合规性、效益性及内 部控制、风险管理的健全性、有效性进行独立、客观的监督和评价的活动。 第四条 公司的内部审计工作以风险为导向，以增加价值为目标，以资金流 向和业务流程为主线，以监督和评价经营活动、经营成果、内部控制和风险管理 为重点，推动内部控制和风险管理系统的完善，促进公司经济运行质量的提高和 战略目标的实现。 第五条 公司内 ...

深圳中电港技术股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳中电港技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司") 资产减值准备计提及核销的管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进 公司的规范运作，有效防范化解资产损失风险，减少公司资产损失，使公司的财 务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据财政部颁布的《企 业会计准则》及其相关规定，结合公司的实际情况，建立本制度。 第二条 本制度所指的资产减值准备具体包括企业按照国家有关财务会计 制度规定计提的金融资产减值准备、存货跌价准备、应收款项坏账准备、长期投 资减值准备、在建工程减值准备、固定资产减值准备和无形资产减值准备等。 第三条 本制度所指资产损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用 价值和转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给公司带来未来经济利 益流入。 第四条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第二章 资产减值准备的计提方法 第五条 金融资产减值的测试方法及会计处理方法 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡元庆作为深圳中电港技术股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深 圳中电港技术股份有限公司第一届董事会提名为 深圳中电 港技术股份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳中电港技术股份有限公司第 一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-022 深圳中电港技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 深圳中电港技术股份有限公司 监事会 2024年4月26日 1 附件：第二届监事会职工代表监事简历 唐艳丽女士，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，应用化学专业学士。 2009 年 6 月至 2014 年 9 月，任中国电子器材深圳有限公司行政专员；2014 年 9 月 至 2020 年 9 月，历任深圳中电国际信息科技有限公司（中电港前身）CBSC 中级采 购专员、高级行政专员、高级党务专员、团委书记、第二党支部书记、工会副主席； 2020 年 10 月至 2021 年 3 月，任深圳中电国际信息科技有限公司职工代表监事、 党群部主任；2021 年 3 月至今，任中电港职工代表监事、党群部主任。 截至本公告披露日，唐艳丽女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制 人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的 审计意见是公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 一、2023 年度主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 34,503,704,984.98 | 43,302,992,437.92 | -20.32% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 236,625,838.66 | 400,591,235.20 | -40.93% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,339,495,662.94 | -1,518,686,356.00 | -54.05% | | 加权平均净资产收益率 | 5.33% | 15.57% | -10.24% | | 资产 ...