2023 年度独立董事述职报告 （吕飞） 本人作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第一届董事会独 立董事，2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作 用，对董事会的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，维护了公司和股东特别是 中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 吕飞先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业学士。2007 年 10 月至 2010 年 12 月，任深圳市信达税务师事务所（普通合伙）助理、项目经理； 2010 年 12 月至 2013 年 7 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部高级经 理；2013 年 8 月至 2018 年 6 月，任国信弘盛投资有限公司风险控制总监、新 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的 审计意见是公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 一、2023 年度主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 34,503,704,984.98 | 43,302,992,437.92 | -20.32% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 236,625,838.66 | 400,591,235.20 | -40.93% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,339,495,662.94 | -1,518,686,356.00 | -54.05% | | 加权平均净资产收益率 | 5.33% | 15.57% | -10.24% | | 资产 ...

深圳中电港技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 | 一、专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 二、存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于深圳中电港技术股份 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-013 深圳中电港技术股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》，现就公司计提减值准备相关事项公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确和 公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于 谨慎性原则，公司对 2023 年度合并报表范围内的各项资产进行了全面清查、分析和 评估，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测试，公司 2023 年度拟计提减值 准备 115,639,714.98 元，计提明细如下表： 单位：元 | 项目 | 2023年度计提减值金额 | | --- | --- | | 一：信用减值损失 | 84,677,021.31 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中电港涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）交易背景情况 公司与中国电子财务有限责任公司（以下简称"中国电子财务公司"、"财务 公司"或"中电财务"）签订的《2022-2025 年全面金融合作协议》已经公司第一 届董事会第八次会议、2021 年度股东大会审议通过，独立董事发表了同意的事 前认可意见和独立意见，履行了必要的审批程序。依据《2022-2025 年全面金融 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-023 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的 交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 深圳中电港技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第一届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-021 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事 仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行 监事职责和义务。 公司对第一届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所作的贡献表示衷心 的感谢！ 1 特此公告。 深圳中电港技术股份有限公司 深圳中电港技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。 2024年4月24日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第 二届监事会非职工监事候选人的议案》。经公司股东中国中电国际信息服务有限公司、 中电坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）及北京中电发展股权投资基 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蔡元庆） 本人作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第一届董事会独 立董事，2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作 用，对董事会的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，维护了公司和股东特别是 中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 蔡元庆先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济专业学士、法学专 业硕士、法学专业博士。2000 年 4 月至 2001 年 3 月，任日本广岛大学客座研究员； 2001 年 4 月至今，历任深圳大学校法学院教授、公司法研究中心主任、硕士研究生 导师；2017 年 7 月至 2023 年 8 月，任欧菲光集团股份有 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-016 深圳中电港技术股份有限公司 关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：本次担保预计包含对资产负债率超过70%的单位提供担保，且担保 金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提醒投资者充分关注担保风险。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第一届董 事会第二十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度公司为 全资子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将 相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司日常经营需要，保证下属全资子公司申请银行综合授信，推 进相关银行授信业务顺利实施，2024 年度公司为全资子公司银行融资担保额度预计不 超过 6.80 亿美元。同时，为满足下属全资子公司业务开展的实际需要，公司为全资子公 司开展业务提供担保额度预计不超过人民币 14 亿元。本次担保额度期限自 2023 年年度 股东大会审 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-018 深圳中电港技术股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体的公告 根据中国证券监督管理委员会2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584号），公司首 次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股，募集资金 总额225,690.33万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额213,331.22万元。募 集资金已于2023年4月3日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具《关于深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票的验资报 告》（XYZH/2023SZAA4B0125），公司已对上述募集资金采取了专户存储，并与保荐 机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金用途， 本次募投项目及募集资金使用计划如下： 1 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | ...