中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2023]第 1-04531 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公 司")编制的中国电子财务有限责任公司截止 2023年6月 30 日风险评估专项说明 (以下简称 "风险评估专项说明")。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 院国际大厦 22 层 2206 IK 4 100083 WUYIGE Certified Public Accountants | | P k 知春路 1 7 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. B ...

本制度所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规 经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展包括 建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计 划的管理活动。 第三条 公司遵照以下原则建立健全合规管理体系： （一）坚持党的领导。充分发挥企业党委领导作用，落实全面依法治国战 略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程； 深圳中电港技术股份有限公司 合规管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）合 规管理体系，规范和加强合规管理，提升公司依法合规经营管理水平，根据 《中央企业合规管理办法》等有关法律法规，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国 家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规 章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司及公司员工在经营管理过程中因违规行为 引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。 （二）坚持全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，贯穿决策、 执行、监督全过程，落实到各部门、 ...

深圳中电港技术股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见 作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司章 程》、《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、 全体股东负责的态度，在审阅有关文件资料后，基于独立判断的立场，就公司 第一届董事会第十八次会议相关事项，发表事前认可意见如下： 一、关于《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》的事前认 可意见： 公司在召开董事会前，就提请董事会审议《中国电子财务有限责任公司风 险评估专项审计报告》的议案征求了我们的意见，我们认为大信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计 报告》（大信专审字【2023】第 1-04531 号）以及中国电子财务有限责任公司编 制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国电子财务有限责任公司 截止 2023 年 6 月 30 日与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理 等风险管理体系的制定及实施情况的认定。该议案符合《公司法》等有关法律 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-034 深圳中电港技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等相关规定，将深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的具体情况说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股， 募集资金总额225,690.33万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 213,331.22万元。募集资金已于2023年4月3日划至公司指定账户，经信永中和会 计师事务所（特殊 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-035 深圳中电港技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第一 届董事会第十八次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置 募集暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项 无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584号），公司首 次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股，募集资金 总额225,690.33万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额213,331.22万元。募 集资金已于2023年4月3日划至公司指定账户，经信永中和会计师 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------|---------------| | | | 编号：2023-02 | | | | | | | 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | | | | | ☐媒体采访 | ☐业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 汇丰前海证券、华金证券、先锋基金、博时基金、个人投资者 时间 2023年06月01日 14:30-16:00 地点 公司会议室 形式 线下 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 姜帆 证券事务代表 谢日增 交流内容及具体问答记录 1.公司对当前行业景气度有什么看法？ 由于经济疲软、俄乌冲突、中美贸易竞争、美国加息等因素， 当前电子信息产业复苏没有显著改善，整个行业处于去库存阶段， 一些权威部门统计数据以及行业统计数据显示，全球半导体市场增 速正在放缓，行业仍然呈现下行趋势。 2、介绍一下公司目前的商业模式？ 中电港是行业领先的电子元器件应 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|---------------| | | | 编号：2023-01 | | | | | | | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | | | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2023年05月15日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长 周继国 总经理 刘迅 财务总监 陈红星 上市公司接待人员姓名 独立董事 吕飞 董事会秘书 姜帆 保荐代表人 王申晨 1 .请问贵公司未来规划方向？有没有人工智能发展规划？对 投资者关系活动 于负债率过高有什么措施？一季度业绩同比下降较多，对后期业绩 的展望？ 答:您好，从几个方面来答复您的问题。 首先，未来公司将以 主要内容介绍 "大平台+精 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 投资者关系活动记录表 1 答:您好，中电港的竞争优势主要体现在以下几个方面： 1、授 权资源优势，截止2022年末公司上游授权产品线达到136条，已经成 为国内规模最大的电子元器件分销商，优质的授权资源是公司核心 竞争力的关键因素； 2、客户资源优势，公司凭借优质的授权分销 资质、全面的产品线布局、完整的业务体系，在多年业务发展中积 累了众多领域的优质客户资源； 3、历史沉淀及规模优势，公司近 三年来营收规模稳居国内电子元器件分销企业第一位，长期的历史 沉淀让公司与供应商、客户建立了稳定的合作关系，较大的市场份 额为公司进一步拓展业务、巩固竞争优势提供了重要保证； 4、技 术优势，公司多年来扎根电子元器件分销行业，专注于消费电子、 通讯系统、计算机、工业电子、汽车电子等多个下游应用领域，对 电子元器件产品的技术研发、运用场景具有深刻的见解，并储备了 一批高素质人才队伍和专业技术知识； 5、综合服务优势，中电港 已经发展成为涵盖电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套 和产业数据服务的综合服务提供商； 6、生态优势，公司通过"大 平台"建设，集聚了产业链上下游大量的产 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-015 重要内容提示： 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日 在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 05 月 15 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳中电港技术股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 1 会议召开时间：2023 年 05 月 15 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2023 年 05 月 15 日 前访 问网址 https://eseb.cn/14tX3jaxiCc 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-010 2023 年第一季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 1 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|----------| | 适用 | □不适用 \n项目 | 本报告期金额 | | 说明 | 单位：元 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） ...