证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-068 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 （一）可转债转股增加注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998 号)同意 注册，公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司债 券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 730,000,000.00 元，扣除各项 发行费用后，实际募集资金净额 720,397,046.15 元。经 ...

随着四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")海外业务的不 断拓展和外汇收支规模的进一步增长，为有效防范和化解汇率及利率波动带来的 风险，增强财务稳健性，根据海外业务规模需求，公司及控股子公司开展的外汇 套期保值业务额度拟由原来的不超过3,000万美元或其他等值金额货币增加至不 超过1亿美元或其他等值金额货币。 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不进行 以投机为目的的外汇交易，不影响公司正常生产经营。 二、开展外汇套期保值业务的概述 公司及控股子公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流 程，进行套期保值业务操作及管理。 1、交易品种 公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元 等； 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 一、本次增加外汇套期保值业务额度的目的 2、交易工具 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利 率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合； 3、交易场所/对手方 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-069 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、随着四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）海外 业务的不断拓展和外汇收支规模的进一步增长，为有效防范和化解汇率及利率波 动带来的风险，增强财务稳健性，根据海外业务规模需求，公司及控股子公司开 展的外汇套期保值业务额度拟由原来的不超过3,000万美元或其他等值金额货币增 加至不超过1亿美元或其他等值金额货币。 2、公司于2025年8月4日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《 关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。 考虑到公司海外业务的不断拓展和外汇收支规模的进一步增长，原有外汇套 期保值业务额度难以满足现有业务的需求，为有效规避汇率、利率波动风险，增 强财务稳健性 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-070 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）15:00 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 21 日（星期四）15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （六）股权登记日：2025 年 8 月 15 日（星期五） （七）会议出席对象： 1、在本次会议股权 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-067 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十四次会议于 2025 年 8 月 4 日上午 9 点在公司四楼 418 会议室以现场形式召 开。根据相关规定，已于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件的形式发出本次会议的通 知。 本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其 附件的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：本次变更公司注册资本的决策程序合理，符合相关法 律法规的规定。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-066 经与会董事认真审议，形成如下决议： 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2025 年 8 月 4 日上午 10 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方 式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，实际参会的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其 附件的议案》 因公司可转换公司债券"运机转债"转股、实施 2024 年年度权益分派、部 分限制性股票注销完成，现拟对公司注册资本进行变更。同时，根据 ...

Group 1 - The company, Yunjigroup, announced the resignation of its Vice General Manager, Deng Jihong, due to personal reasons, effective immediately upon submission of the resignation to the board [1] - Following the resignation, Deng Jihong will not hold any position within the company [1] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is entirely from conveyor equipment, accounting for 100.0% [1] Group 2 - A warning from a German executive in China highlights the severe price competition in the industry, stating that autonomous driving services should not be offered for free, as it could lead to disastrous consequences for the entire sector [1]

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-065 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《中华人民共和国公 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 司法》 理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性 文件的有关规定管理其所持股票。 特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司副总经理邓继红先生提交的辞职申请，邓继红先生因个人原因申请辞去 公司副总经理职位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，邓继红先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，邓继红先 生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。辞职后，邓继红先生将不在公司担 任任何职务。 邓继红先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月1日晚间，运机集团发布公告称，公司董事会于近日收到公司副总经理邓继红先生提 交的辞职申请，邓继红先生因个人原因申请辞去公司副总经理职位。 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 邓继红先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日， 邓继红先生直接持有公司股份 127,200 股（其中持有 2024 年限制性股票激励计 划已获授但尚未解除限售的限制性股票 33,600 股），不存在应当履行而未履行的 承诺事项。邓继红先生辞职后将继续按照《公司 2024 年限制性股票激励计划》 《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性 文件的有关规定管理其所持股票。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-065 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司副总经理邓继红先生提交的辞职申请，邓继红先生因个人原因申请辞去 公司副总经理职位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市 ...