四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-073 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司于 2024 年 4 月 22 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，2024 年 4 月 29 日披露了《2023 年年度 权益分派实施公告》，本次分红派息股权登记日为：2024 年 5 月 9 日，除息日为： 2024 年 5 月 10 日。根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"、"本激励计划"）的相关规定，若在本激励计划草案公告当日 至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息事项，应对限制性股票的 授予价格进行相应的调整。调整后，本激励计划首次及预留限制性股票的授予价 格为 11.00 元/股。 鉴于本激励计划原拟首次授予的激励对象中，7 名激励对 ...

2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、限制性股票的分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数 | 占本激励计划 首次授予权益 | 占本激励计划 首次授予日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（万股） | 总数的比例 | 司股本总额的 比例 | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | 1 | 吴正华 | 董事、总经理 | 15 | 6.34% | 0.09% | | 2 | 许俊杰 | 董事、常务副总经理 | 10 | 4.23% | 0.06% | | 3 | 熊炜 | 副董事长 | 10 | 4.23% | 0.06% | | 4 | 张景龙 | 副总经理 | 8 | 3.38% | 0.05% | | 5 | 刘顺清 | 副总经理 | 6 | 2.54% | 0.04% | | 6 | 邓继红 | 副总经理 | 4 | 1.69% | 0.02% | | 7 | 罗陆平 | 副总经理、董事会秘书 | 4 | 1.69% ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-074 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第二次会议于2024年5月8日上午9点在公司四楼410会议室以现场形式召开。 根据相关规定，已于 2024 年 4 月 29 日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。 本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留限制 性股票授予价格、首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规的规定以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称" ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-076 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 限制性股票首次授予日：2024 年 5 月 8 日 ● 首次授予限制性股票数量：236.50 万股 ● 首次授予限制性股票价格：11.00 元/股 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"运机集团"）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励 计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2023年年度股东大会的 授权，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，确定以 2024年5月8日为首次授予日，向符合首次授予条件的107名激励对象授予236.50万股 限制性股票，授予价格11.00元/股。具体情况如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （ ...

四川省自贡运输机械股份有限公司(以下简称"公司")因实施 2023 年度权 益分派，根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"运机转债"自 2024 年 4 月 26 日至 2023 年度权益分派股权登记日(即 2024 年 5 月 9 日)止暂停转股。 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于实施权益分派期间运机转债暂 停转股的公告》(公告编号：2024-066)。 根据相关规定，"运机转债"将在 2023 年度权益分派股权登记日(即 2024 年 5 月 9 日)后的第一个交易日(即 2024 年 5 月 10 日)起恢复转股。敬请公司可转换 公司债券持有人注意。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127092 债券简称：运机转债； 2、恢复转股时间：自 2024 年 5 月 10 日起恢复转股。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-072 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债 转股期自可转债发行结束之日（2023 年 9 月 27 日）满六个月后的第一个交易日 （2024 年 3 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 20 日）止（如遇法定节 假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。"运机转 债"的初始转股价格为 17.67 元/股。 因公司实施 2023 年度权益分派方案，根据中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所的有关规定及《募集说明书》的相关条款，"运机转债"的转股价格 自 2024 年 5 月 10 日起由原来的 17.67 元/股调整为 17.42 元/股，具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。 二、"运机转债"有条件赎回条款 关于运机转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-070 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召开了第四届董事会二十四次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开了 2024 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元(含)，且不超过人民币 20,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 25.00 元/股， 本次回购股份用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本。其中，用于股 权激励或员工持股计划的回购金额不超过人民币 5,000 万元(含)，剩余部分的回 购金额用于注销减少注册资本。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 ...

1、债券代码：127092 债券简称：运机转债； 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意四川省自 贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 (证监许可[2023]1998 号)同意注册，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下 简称"公司")于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司债 券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 730,000,000.00 元。经深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转换公司债券自 2023 年 10 月 20 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"运机转债"，债券代码"127092"。 根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券发行的有关规定及公司《四川 省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》(以下简称"《募集说明书》")的相关规定： 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-068 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于调整运机转债转股价格的公告 本公司及董事会全 ...

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会 第十九次会议，于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-069 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派方案后调整股份回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次股份回购价格上限由不超过人民币 25 元/股调整为不超过人民币 24.75 元/股。 一、股份回购概述 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 29 日召开第四届董事会二十四次会议，于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币 10,000 万 元(含)，且不超过人民币 20,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 25.00 元/股， 本次回购股份用于股权激 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-067 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）通过股份回购专用证券账户持有公司股份 1,708,500 股， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定， 上述股份不享有本次 2023 年年度利润分配权利。因此，本次权益分派以公司现 有总股本 160,002,649 股剔除回购专用证券账户持有的 1,708,500 股后的股本 158,294,149 股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金 红利 2.50 元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，实际现金分红 总额 39,573,537.25 元（含税）。 2、根据公司 2023 年度利润分配预案，公司计算除权除息价格时，按总股本 （含回购股份）折算每股现金红利，具体如下： 二、权益分派方案 按总股本（ ...