证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-082 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步强化四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "运机集团"）资产运营和投资管理，提升投资管理能力和资本运作水平，增强 盈利能力，更好的实施公司业务发展战略，公司拟以自有资金 3,000 万元人民币 投资设立全资子公司成都运机投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局相 关部门核准登记为准，以下简称"投资公司"）。 投资公司在公司授权下，围绕公司战略需要，对外开展投资业务，实施公司 发展战略，延伸和完善产业链条，丰富主营业务结构，增强公司竞争力，获取投 资收益。 2023 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对 外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，上述对外投资事项在董事会决策权限以内，无需提交公司 股东大会审议批准。 上述对外投资事项不构成关联交易， ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券证券"、"保荐机构"）作为四 川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"、"公司"）首次公 开发行股票并上市、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳 证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股， 每股发行价格为 14.55 元，募集资金总额为 582,00 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | | 第三章 | 独立董事的独立性 3 | | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 6 | | | 第六章 | 履职保障 10 | | | 第七章 | 附 则 | 11 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十月 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》和《四 川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公 司章程"），制订本议事规则。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的构成与职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的通知和召开 4 | | 第四章 | 董事会表决程序 7 | | 第五章 | 董事会决议及记录 8 | | 第六章 | 附则 10 | 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的构成与职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选 举或更换，任期三年。董 ...

招商证券股份有限公司 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方介绍和关联关系 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 在关联银行开展现金管理业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为四川省 自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"、"公司"）首次公开发 行股票并上市、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司在关联银行开展现金管理业 务的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、关联交易概述 2023 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会 第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元（其中 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为四川省自贡运输机械集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公 司第四届董事会第十九次会议审议的相关议案及相关资料 后，基于独立判断立场，对相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的独立意见 公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发 行费用的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体 股东利益的需要。此次以募集资金置换预先投入的自筹资金 的行为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集 资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金用途和损害 股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规以及公司《募集资 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司调整部分募投项目 投资总额、变更实施方式的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为四川省 自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"、"公司"）首次公开发 行股票并上市、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司调整部分募投项目投资总额、 变更实施方式的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳 证券交易所同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每 股发行价格为 14.55 元，募集资金总额为 582,000,000.00 元，扣除各类发行费 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 章程 二零二三年十月 | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 20 | | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 财务会计制度和利润分配 | 32 | | 第二节 内部审计 | 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 3 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-080 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于在关联银行开展现金管理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 10 月 26 日，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最 高额度不超过人民币 6 亿元（其中首次公开发行股票的闲置募集资金投资额度不 超过人民币 1 亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金投资额度 不超过人民币 5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 其中，公司拟使用最高额度不超过人民币 0.7 亿元的存放于自贡银行股份有 限公司（以下简称"自贡银行"）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买自贡 银行安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于：结 构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。投资期限不超过 12 个月，且该 等现金管理产品不得用于质押， ...