每经AI快讯，龙源电力（SZ 001289，收盘价：18.05元）10月10日晚间发布公告称，公司第五届2025年 第5次董事会会议于2025年10月10日以现场方式召开。会议审议了《关于修订龙源电力集团股份有限公 司章程及配套制度的议案》等文件。 2025年1至6月份，龙源电力的营业收入构成为：电力行业占比99.22%，其他占比0.78%。 每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ （记者 曾健辉） 截至发稿，龙源电力市值为1509亿元。 ...

格隆汇10月10日丨龙源电力(00916.HK)公告，董事会提名宫宇飞、王利强为第六届董事会执行董事候选 人；王雪莲、张彤、王永为第六届董事会非执行董事候选人；魏明德、高德步、赵峰为第六届董事会独 立非执行董事候选人。上述非职工董事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会适时 选举产生的第六届董事会职工董事兼非执行董事共同组成第六届董事会。 ...

龙源电力（001289）(00916)公布，董事会提名宫宇飞先生、王利强先生为第六届董事会执行董事候选 人;王雪莲女士、张彤先生、王永先生为第六届董事会非执行董事候选人;魏明德先生、高德步先生、赵 峰女士为第六届董事会独立非执行董事候选人。上述非职工董事候选人经公司股东大会选举通过后，将 与公司职工代表大会适时选举产生的第六届董事会职工董事兼非执行董事共同组成第六届董事会。 ...

声明人赵峰作为龙源电力集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人龙源电力集 团股份有限公司董事会提名为龙源电力集团股份有限公司（ 以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过龙源电力集团股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 如否，请详细说明： ______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： ______________________________ 是 □ 否 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人高德步作为龙源电力集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人龙源电力 集团股份有限公司董事会提名为龙源电力集团股份有限公司（ 以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过龙源电力集团股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 1 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-055 龙源电力集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2025年10月10 日召开第五届董事会2025年第5次会议，审议通过了《关于龙源电力集团股份有 限公司董事会换届选举的议案》，并提请公司股东大会审议，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况概述 根 据 拟 修 订 的 《 公 司 章 程 》 （ 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《龙源电力集团股份有限公司关于修订< 公司章程>及其配套制度并取消监事会的公告》（公告编号：2025 ...

智通财经APP讯，龙源电力(00916)公布，董事会提名宫宇飞先生、王利强先生为第六届董事会执行董事 候选人;王雪莲女士、张彤先生、王永先生为第六届董事会非执行董事候选人;魏明德先生、高德步先 生、赵峰女士为第六届董事会独立非执行董事候选人。上述非职工董事候选人经公司股东大会选举通过 后，将与公司职工代表大会适时选举产生的第六届董事会职工董事兼非执行董事共同组成第六届董事 会。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 在 深 圳 證 券 交 易 所 網 站（http://www.szse.cn）刊 登 的 龍 源 電 力 集 團 股 份有限公司第五屆董事會2025年 第5次 會 議 決 議 公 告、龍 源 電 力 集 團 股 份有限公司第五屆監事會2025年 第4次 會 議 決 議 公 告、龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司 章 程、龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司 股 東 會 議 事 規 則、龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則、龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司 董 事 會 審 計 委 員 會 議 事 規 則、龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司 董 事 會 薪 酬 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董 事 會 提 名 宮 宇 飛 先 生、王 利 強 先 生 為 第 六 屆 董 事 會 執 行 董 事 候 選 人； 王 雪 蓮 女 士、張彤先生、王 永 先 生 為 第 六 屆 董 事 會 非 執 行 董 事 候 選 人； 魏 明 德 先 生、高 德 步 先 生、趙 峰 女 士 為 第 六 屆 董 事 會 獨 立 非 執 行 董 事 候 選 人。上 述 非 職 工 董 事 候 選 人 經 本 公 司 股 東 大 會 選 舉 通 過 後，將 與 本 公 司職工代表大會適時選舉產生的第六屆董事會職工董事兼非執行董事 共 同 組 成 第 六 屆 董 事 會。第六屆董事會董事的任期為自股東大會決議 通 過 之 日 起 三 年。根 據《公司章程》，第 六 屆 董 事 會 董 事 將 於 其 任期屆滿 後可獲選連任。自 第 六 屆 董 事 會 成 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 建議修訂《公司章程》及配套制度 2025年，中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會（「中國證監會」）及深圳證券交易所為 落 實《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）修 訂 內 容，發 佈《上市公司章 程指引》《上市公司股東會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等系列 監管制度（「監管新規」）。依 據《公司法》及 監 管 新 規，本 公 司 擬 對《龍源電 力集團股份有限公司章程》（「《公司章程》」）進 行 修 訂，本 次 修 訂 的 主 要 內 容 為 調 整 優 化 公 司 治 理 結 構，取 消 監 事 會 設 置，調 整 股 東 會 與 董 事 會 職 權 範 圍 與 決 議 事 項，明 確 董 事 會 各 專 門 委 員 會 成 員 構 成 及 基 本 職 能；強 化 股 東 權 益 保 護 機 制，下 調 股 東 提 ...