深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市好上好 信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规 则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职 责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司 和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 报告期内，基于上市公司各项规范和实现公司年度战略目标的要求，公司管 理层与各部门协同进行全面流程梳理与管理优化，有效提高了公司综合治理能力， 促进了整体业绩目标的完成。 2023 年度，受消费电子需求不足、行业库存高企等影响，全球及国内半导体 仍处于主动去库存周期，消费电子、物联网等市场复苏低于预期，公司坚持在新 市场与新领域进行前瞻性的技术投入和市场开拓，增加客户黏性，夯实与供应商 的合作关系；同时，公司加大在备货、库存和应收款等方 ...

国信证券股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对好上 好 2024 年度对外担保额度预计的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》， 同意 2024 年度公司为子公司提供担保、子公司与子公司之间的担保额度总计不 超过人民币 437,800 万元或等值外币（含已审批未到期额度）。其中公司对资产 负债率 70%以上的子公司的担保额度为 262,400 万元，对资产负债率 70%以下的 子公司的担保额度为 61,000 万元，子公司与子公司之间的担保额度为 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-022 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召 开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大 会有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召 ...

一、《公司章程》变更情况 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-015 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公 告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于 变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决 议》； 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预 案>的议案》，拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 141,288,000 股为基数， 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），共计派发现金红利 28,257,600 元（含税），其余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本溢价形 成的资本公积向 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-007 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员及保 荐代表人王勇先生列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理王玉成先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，认为《 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《深圳市好上好信 息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》 等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义 务，独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、 关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监 督，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度 监事会工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开6次会议，审议通过了30项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： 公司监事会对报告期内的公司财务状况、财务管理等内容进行了认真的监督、 检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好、财务报告的编制 和审核符合 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市好上好信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市好上好信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度经营 状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 报告期内，公司实现营业收入 577,568.80 万元，同比下降 9.69%；归属于上市 公司股东的净利润 5,587.54 万元，同比下降 43.69%；归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 5,105.23 万元，同比下降 46.69%；经营活动产生的现 金流量净额-2,815.91 万元，同比下降 114.21%。主要财务指标如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）报告期末主要资产构成及变动分析 （3）报告期末，非流动资产合计 86,646,253.72 元，同比增加 107.67%，主要 系报告期内购置部分固定 ...

深 圳 市 好上 好 信息 科 技 股份 有 限公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2024]27982 号 目 录 内部控制 审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]27982 号 深圳市好上好信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是好上好董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，好上好于 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，深圳市好上好信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程一木、余 浩、王雅明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事程一木、余浩、王雅明的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...