一、监事会会议召开情况 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-033 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，深圳市好上好信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日向全体监事发出关于召开第二 届监事会第十三次会议的通知，会议于 2025 年 5 月 28 日以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事 会主席刘军先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、 表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司及子公司 2025 年度与各关联方的日常关联交 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-036 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》， 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了深 圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，现将相关情况公告如下： 1 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、备查文件 深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。 特此公告。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会 项目 变更前 变更后 名称 深圳市好上好信息科技股份有 限公司 无变化 统一社会信用代 码 91440300321699270K 无变化 类型 股份有限公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规 定，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开第 二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议。独立董事认真审阅了议案内 容，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》的审查意见 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查意见 经审查，公司 2025 年度日常关联交易预计是根据公司及子公司日常生产经 营实际情况做出的合理预计，交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平 等协商确定，定价公允合理，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产 生负面影响，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综 上，我们同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司 第二届董事会第十五次会议审议。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事须 回避表决。 独立董事：程一木、余浩、王雅明 2025 年 5 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-035 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 根据日常经营活动及业务开展需要，深圳市好上好信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司深圳市蜜连科技有限公司（以下简称"深圳蜜 连"）拟与深圳宝汇芯科技有限公司（以下简称"宝汇芯科技"）共同出资设立 深圳市宝汇芯微电子有限公司（以下简称"宝汇芯微"，暂定名，以工商行政主 管部门最终核准登记为准），深圳蜜连以货币方式出资，拟出资人民币 510 万元， 占注册资本总额的 51%。待宝汇芯微设立完成，宝汇芯微成为公司控股子公司， 纳入公司合并报表范围。 2025 年度，宝汇芯微预计与关联方深圳宝汇芯电子有限公司（以下简称"宝 汇芯电子"）、宝汇电子有限公司（BOSWAY ELECTRONICS COMPANY LIMITED） （以下简称"宝汇电子"）新增日常关联交易。宝汇芯科技作为公司控股子公司 宝汇 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-034 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、基于深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略规 划，公司全资子公司深圳市蜜连科技有限公司（以下简称"深圳蜜连"）拟与深 圳宝汇芯科技有限公司（以下简称"宝汇芯科技"）共同出资设立深圳市宝汇芯 微电子有限公司（以下简称"宝汇芯微"，暂定名，以工商行政主管部门最终核 准登记为准），深圳蜜连以货币方式出资，拟出资人民币 510 万元，占注册资本 总额的 51%；宝汇芯科技以货币方式出资，拟出资人民币 490 万元，占注册资本 总额的 49%。本次交易完成后，合资公司将成为深圳蜜连控股子公司，纳入公司 合并报表范围。 2、2025 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，同意上述拟对外投资的事项。 3、上述对外投资不构成关联交易，也不构成 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-032 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，深圳市好上好信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日向全体董事发出关于召开第二 届董事会第十五次会议的通知，会议于 2025 年 5 月 28 日以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王玉成 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召 开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》 为推动公司及子公司在消费、PC、汽车等相关领域的业务开拓，同意 ...

Group 1 - The company announced that its wholly-owned subsidiary, Shenzhen Miliang Technology Co., Ltd., plans to jointly invest with Shenzhen Baohui Chip Technology Co., Ltd. to establish Shenzhen Baohui Chip Microelectronics Co., Ltd. [1] - Shenzhen Miliang will contribute 5.1 million yuan, accounting for 51% of the total registered capital, while Shenzhen Baohui Chip Technology will contribute 4.9 million yuan, accounting for 49% of the total registered capital [1] - This external investment does not constitute a related party transaction and does not qualify as a major asset reorganization [1]

深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-031 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度对 外担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司为子公司提供担保、子公司与子 公司之间的担保额度总计不超过人民币 588,600 万元或等值外币（含已审批未到 期额度）。其中公司对资产负债率 70%以上的子公司的担保额度为 365,000 万元， 对资产负债率 70%以下的子公司的担保额度为 72,000 万元，子公司与子公司之 间的担保额度为 151,600 万元，上述额度包括新增担保及原有担保的展期或者续 保。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编 ...

Group 1: Company Strategy and Market Focus - The company will continue to increase technical investment and resource allocation in industrial, new energy, and automotive electronics markets, while also strengthening its presence in optical communications, PC & peripherals, servers, and robotics [2][3]. - The company aims to leverage AI technology in terminal products such as AI service devices, smartphones, PCs & peripherals, robots, headphones, glasses, and toys to achieve breakthroughs in new markets and fields [2][3]. Group 2: Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved a revenue of CNY 1.772 billion, representing a year-on-year growth of 13.14%, and a net profit attributable to shareholders of CNY 17.604 million, which is a significant increase of 273.64% compared to the same period last year [3]. Group 3: Automotive Electronics Development - China has become a global leader in new energy vehicles, and the next few years will see a maturation period for comprehensive automotive intelligence, leading to increased demand for semiconductors [3]. - The company has seen stable growth in product sales within the new energy and automotive electronics sectors and plans to further increase investment in these areas to capture market share [3]. Group 4: AI and Robotics Initiatives - AI glasses represent a key application of AI technology in consumer electronics, with the company actively working on design and promotion of related application solutions to drive mass production [3]. - The robotics sector is also a focus area, with the company planning to enhance technical investment and product development in this market, including components like MCUs, sensors, and power management [3]. Group 5: Mergers and Acquisitions Strategy - The company seeks strategic cooperation opportunities with complementary businesses in AI, new energy, industrial, and automotive electronics sectors to expand product lines and customer resources [4]. - When selecting acquisition targets, the company considers factors such as product competitiveness, financial stability, management standards, and corporate culture to ensure substantial value enhancement [4]. Group 6: Core Competitiveness - The company's core competitive advantages lie in its mature supplier resources, strong customer relationships, extensive sales network, and robust technical support capabilities [4]. - By leveraging accumulated experience and technical expertise, the company aims to enhance its market presence and achieve overall performance goals [4].

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-030 深圳市好上好信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分派方案已获公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 有总股本 204,714,480 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元人民 币（含税），共计派发现金红利 12,282,868.80 元（含税），不送红股。同时以 资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增 92,121,516 股，转增金额未超过报告期末"资本公积—股本溢价"的余额，转增后公司总股 本将增加至 296,835,996 股。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日 期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配 权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进 ...