深圳市好上好信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月） 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并严 格按照国家有关规定及本制度予以办理。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）本制度第六条关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或 者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为了更好地规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称为"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 ...

第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或本公司主动要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人根据法律、行政法规、 部门规章、《股票上市规则》和其他有关规定在证券交易所的网站和符合中国 证监会规定条件的媒体上公告信息。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东或者 存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及 其相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的对上市、信息披露、停 牌、复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司 "）行为和公司相关义务人的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强与规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护 公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家法律、法规、部门规章和规范性文 件和相关政策允许的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须 报经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财坚持 ...

第三条 未经董事会批准同意或授权，公司任何部门和个人不得以任何形式 向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价 格。 第五条 公司控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息 管理参照本制度规定执行。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及相关法律、行政法规、规范性文 件和《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会负责公司内幕信息的管理工作；董事长为主要责任人 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者 关心的其他相关信息。 第一条 为了加强深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，切实保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司与投资者关系工作指引》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《深圳 市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础 ...

第一条 为加强深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理控制，促进子公司规范运作和健康发展，规范公司内部运作机制， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力 和持续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括： （一）全资子公司，指公司独资设立且在该子公司中持股比例为 100%的公 司。 （二）控股子公司，指公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股 50%以上，或者公司持股虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 以下所称子公司除特别说明外均指全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第八条 公 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《深圳市好上好信息科技股份有限《公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、总经理、副总经理及其他高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）资 金管理的长效机制，防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金 行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称《" 证券法》"）《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件 以及《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所涉及公司资金，包括公司及各子公司、各分公司的资金。 本制度所称资金占用包括但不限于以下情况： （一）经营性资金占用，指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用，指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资与福利、保险、广告费等期间费用；为控股股东、实际控制人及其他关联方以 有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；代 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 目 录 第一章 总则 第七节 股东会的表决和决议 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第五章 董事和董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》等其他有关规定， 制订 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为明确深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和国家有 关法律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市好上好信息科技股份有限 《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3-5 名公司董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，通过董 事会过半数选举产生，薪酬与考核委员会主任委员履行下列职责： （一）召集、主持薪酬 ...