陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加上海子公司注册资本 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次增加对外投资额概述 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-046 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于增加上海子公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于拟对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金对外投资设立全资 子公司上海美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最 终登记为准，以下简称"上海美能"），注册资本 1,000 万元人民币。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-007）。截至本公告披露 日，上海美能尚未完成注册登记。 基于公司战略规划及未来经营发展的实际需要，公司 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-044 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006） 和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-043 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006） 和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-042 后，公司按照相关规定对回购股份价格上限进行了相应调整，自除权除息日 2024 年 5 月 28 日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币 18.70 元/股调整为不超 过人民币 18.40 元/股。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-041 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006） 和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-040 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"美能能源"）实施的 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 187,579,697 股，扣除回购专户持有股份 862,300 股后的股本 186,717,397 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。 2、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年度权益分派，公司 本次实际现金分红的总金额为 56,015,219.10 元=186,717,397 股×0.30 元/股。因 公司回购股份不参与分红，按总股本计算的每 10 股分红金额为 2.986209 元 =56,015,219.10 元/187,579,697 股*10 股。据此计算，2023 年年度权益分派实施后 的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2986209 元/股。 一、股 ...

国浩律师(西安)事务所 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:陕西美能清洁能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")及中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规和规范性文件的 规定,国浩律师(西安)事务所(以下简称"本所"或"国浩")接受陕西美能清 洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")并对本次股东大会的相关事项进行 见证,依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司 2023年年度股东大会之目的使用,本所及经办律师同意 本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书,本所经办律师审查了公司提供的以下文件: 1.《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"); 2. 公司 2024年 4 月 23 日第三届董事会第八次会议决议; 3. 公司 2024年4月25日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易 ...

一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会完成非职工代表监事补选后，经公司第三届监事 会全体监事一致同意，于当日在公司三号会议室随即组织召开了公司第三届监事 会第八次会议。全体监事共同推举沈廉相先生召集并主持本次会议，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-038 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经出席监事审议，一致同意选举沈廉相先生为公司第三届监事会主席，任期 自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-039 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于选举公司第三届监事会主席的公告 第 1 页 共 1 页 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补选沈廉相先生为公司第三 届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选沈廉相先生为公司第三届监事会非 职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之 日止。 为了保证公司监事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》以及《监事会 议事规则》等有关规定，公司于同日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举沈廉相先生为公司第三届 监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 沈廉相先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分董事、监事、高级管理人员的公告》 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-037 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00； 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东 ...