证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-023 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于续签房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回 避表决。 一、关联交易概述 1、截至 2023 年 12 月 31 日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简 称"公司"）与晏成先生签订的《房屋租赁合同》已到期。为满足公司日常办公需 要，双方拟续签《房屋租赁合同》，继续租赁使用晏成先生位于西安市未央区太 华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写 17 层（除 1703 外）的房屋面积 1,568.74 ㎡作为办公用房，并对相关租赁价格进行合理调整，每年租金为人民币 1,270,679.40 元（含税），租赁期限自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 2、晏成先生为公司实际控制人晏立群先生及李全平女士之子，同时为公司 董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 3、公司于 202 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （茹少峰） 本人作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极出席公司 的有关会议，认真审议各项议案，恪尽职守、尽职履责，做到客观公正，并且对 规定的公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人茹少峰，男，汉族，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 在职研究生学历，博士学位，教授职称。1993 年 10 月至 2003 年 1 月，历任西 北大学数学系教师、副教授；2003 年 1 月至今，任西北大学经济管理学院教授、 统计系系主任、社会调查与数据分析中心主任。2018 年 6 月至今，任陕西美能 清洁能源集团股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，还任陕西烽火电子股 份有限公司独立董事；2020 年 3 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-022 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案 的议案》和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并于同日召开第三 届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，董事 会和监事会同意将《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度监 事薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，依据《公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参 考国内及其他同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，并结合公 司 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-031 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于调整回购股份价格上限并进一步回购公司股份的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次调整回购股份方案：将回购股份价格上限由不超过人民币 12.27 元/ 股调整为不超过人民币 18.70 元/股。调整后的回购股份价格上限符合《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等有关规定。 2、除调整回购股份价格的上限以外，回购方案的其他内容未发生实质变化。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，陕西美能清洁能源 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会 第八次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并进一步回购公司股份的 议案》，本次调整回购股份价格上限事宜属于董事会审批权限范 ...

法定代表人：晏立群 主管会计工作负责人：吴兰 会计机构负责人：黄文哲 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 | 年期初占用资 金余额 | 2023 年度占用累 计发生金额（不含 | 2023 年度占用资金 的利息（如有） | 2023 | 年度偿还累计 发生金额 | 2023 年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 利息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-020 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2022 年 10 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,690.00 万股，每股发行价为人民币 10.69 元，募集资金总额为人民币 50,136.10 万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 4,267.86 万元（不含税）后，募集 资金净额为人民币 45,868.24 万元。实际募集资金总额 50,136.10 万元，扣除承销 及保荐费人民币 3,145.33 万元（不含增值税）后，公司于 2022 年 10 月 24 日实 际收到募集资金 46,990.77 万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 10 月 25 日出具《验资报告》（希会验 字〔2022〕0 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-029 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 高永威 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人陕西美能清洁能源集团股份有限 公司董事会提名为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"该公司"） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 第 1 页 共 7 页 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-028 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会 现就提名 高永威 为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、公司组织机构调整的背景 通过 20 多年的奋斗与发展，公司现已在城市燃气行业成为了一家"精专强新" 的专业化燃气运营服务商。随着公司成功上市，进入资本市场，公司迎来了新的 发展机遇。公司计划通过产融结合的发展模式，进一步在天然气产业链上下游深 耕及拓展，同时还将在新能源特定细分赛道上拓展新业务，寻找支撑公司持续增 长的第二、第三曲线，以提升公司的核心竞争力，扩大公司的经营规模和范围， 增强公司的经营实力，调整公司的产业结构并实现业务的转型升级。通过组织变 革，可以集中优势资源、推动专业化管理，以确保公司持续健康高质量的发展， 特提出对公司组织机构进行调整。 二、公司部门调整情况 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-025 第 1 页 共 3 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-021 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，均审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）为公司 2024 年度审计机构，负责 公司财务报告审计工作和内部控制审计工作，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 希格玛事务所是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计 师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会〔2013〕28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计 师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格 ...