证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-029 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 高永威 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人陕西美能清洁能源集团股份有限 公司董事会提名为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"该公司"） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 第 1 页 共 7 页 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-028 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会 现就提名 高永威 为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、公司组织机构调整的背景 通过 20 多年的奋斗与发展，公司现已在城市燃气行业成为了一家"精专强新" 的专业化燃气运营服务商。随着公司成功上市，进入资本市场，公司迎来了新的 发展机遇。公司计划通过产融结合的发展模式，进一步在天然气产业链上下游深 耕及拓展，同时还将在新能源特定细分赛道上拓展新业务，寻找支撑公司持续增 长的第二、第三曲线，以提升公司的核心竞争力，扩大公司的经营规模和范围， 增强公司的经营实力，调整公司的产业结构并实现业务的转型升级。通过组织变 革，可以集中优势资源、推动专业化管理，以确保公司持续健康高质量的发展， 特提出对公司组织机构进行调整。 二、公司部门调整情况 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-025 第 1 页 共 3 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-021 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，均审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）为公司 2024 年度审计机构，负责 公司财务报告审计工作和内部控制审计工作，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 希格玛事务所是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计 师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会〔2013〕28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计 师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 募集资金年度存放 与使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0025 号 目 录 | 一、鉴证报告 （1-2） | | --- | | 二、关于募集资金年度存放 | | 与使用情况的专项报告 （3-11） | | 三、证书复印件 | | （一）注册会计师资质证明 | | （二）会计师事务所营业执照 | （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a Cp a s( S p e c i a l G e n e r a l P a rt n e rs h i p ) 希会其字(2024)0025 号 募集资金年度存放 与使用情况的鉴证报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"贵 公司"）截至2023年12月31日止的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（以下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 中国 西安市 中国注册会计师：景方明 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023年度日常关联交易确认情况及2024年度日常关联交易 预计情况的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"、"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，对美能能源2023年度日常关联交 易确认情况及2024年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： 一、公司日常关联交易情况 （一）2024年度日常关联交易预计 单位：万元 | 关联交 | 关联方 | 关联交易内容 | 2024年度合 | 2024年1-3月 | 2023年度实 | 预计金额与上年 实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 名称 | | 同签订金额 | 已发生额 | 际发生额 | 差异原 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 （三）会计师事务所执业证书 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0026 号 目 录 希会其字(2024)0026 号 目 录 | 一、专项审核报告………………………………………（1-2） | | --- | | 二、附表……………………………………………………（3） | 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 | 一、专项审核报告………………………………………（1-2） | | --- | | 二、附表……………………………………………………（3） | 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a Cp a s( S p e c i a l G e n e r a l P a rt n e rs h i p ) 希会其字(2024)0026 号 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 非经营性资金 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)0858 号 目 录 一、审计报告…………………………………….（1-4） 二、财务报表 | （一）合并财务报表 | | | | --- | --- | --- | | 1.合并资产负债表 | ……………………… | （5-6） | | 2.合并利润表 | …………………………………（7） | | | 3.合并现金流量表 | ……………………………（8） | | | 4.合并股东权益变动表 | … | ………………（9-10） | | （二）母公司财务报表 | | | | 1.母公司资产负债表……………………（11-12） | | | | 2.母公司利润表………………………………（13） | | | | 3.母公司现金流量表…………………………（14） | | | | 4.母公司股东权益变动表 | ………………（15-16） | | | 三、财务报表附注………………………………（17-76） | | | 四、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) X ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）是1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改 制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会 〔2013〕28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日， 经西安市工商行政管理局批准，希格玛事务所登记设立。注册地址为陕西省西安 市 ...