陕西美能清洁能源集团股份有限公司 募集资金年度存放 与使用情况的鉴证报告 希会其字(2025)0024 号 目 录 | 一、鉴证报告 （1-2） | | --- | | 二、关于募集资金年度存放 | | 与使用情况的专项报告 （3-10） | | 三、证书复印件 | | （一）注册会计师资质证明 | | （二）会计师事务所营业执照 | （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会其字（2025）0024 号 募集资金年度存放 与使用情况的鉴证报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"贵 公司"）截至2024年12月31日止的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（以下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 ...

| 保荐人名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美能能源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何勇 | 联系电话：029-87211198 | | 保荐代表人姓名：苏华峰 | 联系电话：029-87211198 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限 于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制 度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次（专户银行每月提供对账单供审核） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"、"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，经审慎核 查，就美能能源2024年度募集资金存放与使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2093号）核准，并经深圳证券 交易所同意，美能能源首次向社会公开发行人民币普通股4,690万股，每股发 行价格为10.69元，募集资金总额为人民币50,136.10万元，扣除保荐承 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目实施 | 项目投资 | 拟使用募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体 | 总额 | 资金投资额 | | 1 | 韩城市天然气利用三期工程项目 | 韩城美能 | 18,503.55 | 2,288.23 | | 2 | 凤翔县镇村气化工程项目 | 宝鸡美能 | 19,255.50 | 8,506.11 | | 3 | 神木市 LNG 应急调峰储配站工程项目 | 神木美能 | 7,726.99 | 6,951.00 | | 4 | "智慧燃气"信息化综合管理平台项 | 韩城美能 | 2,199.45 | 2,013.53 | | | 目 | | | | | 5 | 宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目 | 宝鸡美能 | 5,034.98 | 4,609.37 | | 6 | 美能能源总部暨西安智慧能源研究院 | 美能汇科 | 29,043.00 | 20,000.00 | | | 建设项目 | | | | | 7 | 美能能源总部暨西安智慧 ...

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为陕西美能清洁 能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"、"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐人，持续督导期间为2022年10月31日至2024年12月31日。美能能源于2025年 3月27日披露《2024年年度报告》，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规和规范性文件要求，西部证券现出具保荐工作总结报告书，具体内容如 下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本保荐人及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）对保荐工作总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 西部证券股份有限公司 | | --- | --- | | ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)0306 号 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 目 录 一、内部控制审计报告 ........................（1-2） 二、证书复印件 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 希会审字（2025）0306 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2025)0300 号 目 录 一、审计报告 …………………………………….（1-4） 二、财务报表 | （一）合并财务报表 | | --- | | 1.合并资产负债表 ……………………… （5-6） | | 2.合并利润表 …………………………………（7） | | 3.合并现金流量表 ……………………………（8） | | 4.合并股东权益变动表 … ………………（9-10） | | （二）母公司财务报表 | | 1.母公司资产负债表……………………（11-12） | | 2.母公司利润表………………………………（13） | | 3.母公司现金流量表…………………………（14） | | 4.母公司股东权益变动表 ………………（15-16） | 四、证书复印件 三、财务报表附注………………………………（17-78） （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冯均科—已离任） 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冯均科，男，汉族，1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 在职研究生学历，工商管理博士学位，教授职称。1982 年 8 月至 2000 年 4 月， 历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、审计教研室副主任、主任；2000 年 4 月至 2006 年 10 月，历任西安交通大学会计学院教授、审计系主任、会计研 究所所长；2006 年 11 月至 2023 年 8 月，任西北大学经济管理学院会 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （茹少峰—已离任） 作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定，积极出席公司的有关会议，认真 审议各项议案，诚信勤勉、忠实履责，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨 询"的作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人茹少峰，男，汉族，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 在职研究生学历，博士学位，教授职称。1993 年 10 月至 2003 年 1 月，历任西 北大学数学系教师、副教授；2003 年 1 月至今，任西北大学经济管理学院教授、 统计系系主任、社会调査与数据分析中心主任。2018 年 6 月至 2024 年 5 月，任 陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，还任 ...

公司全体在任独立董事严格遵守《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自 查。经公司董事会评估，全体在任独立董事均不存在影响其独立性的情形。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体在任独立董 事为相里六续、王军、高永威。 公司董事会于近日收到全体在任独立董事提交的《关于独立董事独立性的自 查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会对全体在任独 立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 2025年3月25日 ...