国浩律师(西安)事务所 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:陕西美能清洁能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")及中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规和规范性文件的 规定,国浩律师(西安)事务所(以下简称"本所"或"国浩")接受陕西美能清 洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")并对本次股东大会的相关事项进行 见证,依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司 2023年年度股东大会之目的使用,本所及经办律师同意 本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书,本所经办律师审查了公司提供的以下文件: 1.《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"); 2. 公司 2024年 4 月 23 日第三届董事会第八次会议决议; 3. 公司 2024年4月25日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-037 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00； 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东 ...

一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会完成非职工代表监事补选后，经公司第三届监事 会全体监事一致同意，于当日在公司三号会议室随即组织召开了公司第三届监事 会第八次会议。全体监事共同推举沈廉相先生召集并主持本次会议，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-038 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经出席监事审议，一致同意选举沈廉相先生为公司第三届监事会主席，任期 自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-039 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于选举公司第三届监事会主席的公告 第 1 页 共 1 页 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补选沈廉相先生为公司第三 届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选沈廉相先生为公司第三届监事会非 职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之 日止。 为了保证公司监事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》以及《监事会 议事规则》等有关规定，公司于同日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举沈廉相先生为公司第三届 监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 沈廉相先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分董事、监事、高级管理人员的公告》 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-036 网址：http://rs.p5w.net。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同， 公司现就"2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会" 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年5月21日12:00前访问网址https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入"业绩 说明会问题征集专题"页面提问。公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行 第 1 页 共 2 页 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于参加 2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"。 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-035 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006） 和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-033 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 8 日（星期三） 更正后： 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三） 二、除上述更正外，公司《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》其 他内容不变。公司对此次更正给广大投资者及报告使用者带来的不便深表歉意。 今后公司将进一步加强披露文件审核工作，提高信息披露质量。 特此公告。 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知的 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032），经事后核查发现有一处笔误， 现予以更正（更正的内容以加粗表示），具体如下： 一、更正内容 更正前： 第 1 页 共 2 页 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会 202 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-034 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:0 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-030 二、备查文件 《第三届董事会第八次会议决议》。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选刘亚萍女士为公司第 三届董事会非独立董事的议案》《关于补选高永威先生为公司第三届董事会独立 董事的议案》《关于调整第三届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司部 分独立董事即将届满 6 年离任，并拟补选非独立董事及独立董事的实际情况，公 司董事会同意将第三届董事会各专门委员会成员进行调整，现将有关情况公告如 下： 第 1 页 共 2 页 专门委 员会 调整前 调整后 主任委员 委员 主任委员 委员 战略与 ESG委 员会 晏立群 晏立群、杨立峰、李麟、晏 伟、晏成、冯均科、茹少峰、 相里六续、王军 晏立群 晏立群、杨立峰、李麟、晏 伟、晏成、刘亚萍、相里六 续、王军、高永威 审计委 员会 冯均科 冯均科、茹少峰、相里六续、 王军、晏成 高永威 高永威、相里六续、王军、 晏成、刘亚萍 提名委 员会 茹少峰 茹少峰、冯均科、相里六续、 王军、杨立峰、李麟、晏伟 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-027 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于变更部分董事、监事、高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选刘亚萍女士为公 司第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选高永威先生为公司第三届董事会 独立董事的议案》《关于聘任曹金辉先生为公司副总裁的议案》，并于同日召开 第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选沈廉相先生为公司第三届监事 会非职工代表监事的议案》，现将有关情况公告如下： 一、部分董事变更情况 1、独立董事离任情况 公司董事会于近日收到独立董事冯均科先生、茹少峰先生的书面辞职报告， 冯均科先生、茹少峰先生因连任公司独立董事即将满 6 年，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，冯均 科先生、茹少峰先生申请 ...