陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-054 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，同意聘任马维女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 马维女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。马维女士的简介见附件。 公司证券事务代表的联系方式如下： 电话：029-83279758-8070 传真：029-83279778-8080 邮箱：meineng_gas@163.com 地址：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写 17 层 美能能源证券法务部 特此公 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-050 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过通讯方式送达至各位董事，本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司 董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 晏成先生、相里六续先生、高永威先生等 3 名董事以通讯方式出席），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经出席董事审议，一致认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规、中国证监 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-049 统一社会信用代码：91310110MADY0J7P29 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于上海子公司完成工商注册登记 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资 子公司的议案》，同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司上海美能绿色低 碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资 本 1,000 万元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编 号：2024-007）。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于增加上海子公司注册资本的议案》，同意公司将对外投资设立全资子公司上海 美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-048 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 实施回购期间内，公司在回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发 生之日起三个交易日内均披露了回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 5 日、2024 年 8 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于回购公司股份比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2024-043）、《关于回 购公司股份比例达到 2%的进展公告》（公告编号：2024-047）。 实施回购期间内，公司在定期报告中披露了回购进展情况，具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》（公告编号：2024-017）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-047 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006） 和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加上海子公司注册资本 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次增加对外投资额概述 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-046 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于增加上海子公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于拟对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金对外投资设立全资 子公司上海美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最 终登记为准，以下简称"上海美能"），注册资本 1,000 万元人民币。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-007）。截至本公告披露 日，上海美能尚未完成注册登记。 基于公司战略规划及未来经营发展的实际需要，公司 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-045 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议通知已于 2024 年 8 月 7 日通过通讯方式送达至各位董事，本次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司 董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 李麟先生、晏成先生、相里六续先生、王军先生、高永威先生等 5 名董事以通讯 方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增 加上海子公司注册资本的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-044 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006） 和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-043 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006） 和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-042 后，公司按照相关规定对回购股份价格上限进行了相应调整，自除权除息日 2024 年 5 月 28 日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币 18.70 元/股调整为不超 过人民币 18.40 元/股。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27 元/股，回购股 份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）， 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯 网（www ...