第一条 为规范陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）总裁、副总裁和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的职务行 为，提高公司管理效率和管理水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，制订本细则。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 总裁工作细则 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 总裁工作细则 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总裁、副总裁，以及《公 司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总 裁、副总裁的职责权限作出规定。 第四条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所 需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第五条 公司经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决 议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。 第二章 经理人员构成 第七条 公司设总裁一名、副总裁若干名、财务总监一名。 第八条 公司经理人员的任职资格、产生方 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 投资者关系管理制度 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 投资者关系管理制度 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性 文件及《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，公司制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指对公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司信息披露应遵循《上市公司信息披露管理办法》及其他法 律、法规、规范性文件所确立的基本原则。 第四条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和证券交易所的指定 联络人，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度， 确保公司真实、准确、完 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 内部重大信息报告制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 内部重大信息报告制度 1 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 内部重大信息报告制度 《公司章程》以及《信息披露管理制度》等有关规定，结合本公司实际，制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向董事长或董事 会秘书报告。 （六）其他可能知悉公司重大信息的人员。 内部信息报告义务人负有向公司董事长或董事会秘书报告其职权范围内所 知重大信息的义务，并应积极配合董事会秘书做好信息披露工作，及时、持续 地报告重大事项的发生和进展情况，并对提供信息的真实性、准确性、完整性 承担责任。 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 1 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信 息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称《管理规定》）等法律、法规、 规章和《公司章程》《公司信息披露管理制度》等内部制度的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《管理规定》及其他相关法律、法 规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《管理规定》及深 圳证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以 无须向深圳证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深 ...

2025年半年度财务报告（未经审计） 合并资产负债表 2025 年 6 月 30 日 会合 01 表 | 编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司 | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 附注 2025 年 6 月 30 日 | 2025 年 1 月 1 日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 五、（一） 235,335,659.55 | 346,071,178.16 | | 交易性金融资产 | 五、（二） 313,508,268.60 | 361,958,482.40 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 五、（三） 15,285,516.79 | 9,586,989.89 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 五、（四） 8,961,437.91 | 33,927,650.78 | | 其他应收款 | 五、（五） 733,565.26 | 1,020,826.91 | | 存货 | 五、（六） 16,587,023.07 | 13,523,407.72 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2025 年期初 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度占用 | 2025 | 年半年度偿还 | 2025 年 6 | 月 30 | 日占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 资金的利息（如有） | | 累计发生金额 | | 资金余额 | | 因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-027 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于为全资子公司开立信用证提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司开立信用证 提供担保的议案》，同意公司为全资子公司"宝鸡市美能天然气有限公司"（以下 简称"宝鸡美能"）、全资子公司"神木市美能天然气有限责任公司"（以下简称"神 木美能"）开立信用证事宜提供担保。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司宝鸡美能、全资子公司神木美能在开展原材料采购业务过程 中，拟向"招商银行股份有限公司西安分行"申请开立"国内信用证"，用于结算供 应商货款。为助力子公司的业务发展，公司拟为上述两家全资子公司提供担保， 合计担保金额不超过人民币 20,000.00 万元，担保期限自公司股东大会审议通过 之日起两年。 本次担保事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-024 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订< 公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2025 年 4 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以总股本 187,579,697 股， 扣除回购专户持有的 4,050,000 股后的股本 183,529,697 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 3.00 股。 2025 年 4 月 29 日，本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本由原 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-023 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等相关规定，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2022 年 10 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,690.00 万股，每股发行价为人民币 10.69 元，募集资金总额为人民币 50,136.10 万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 4,267.86 万元（不含税）后， ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-025 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"美能能源"） 续聘 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 8 月 25 日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事 会第十四次会议，均审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意 续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作和内部控制审计工作，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 希格玛事务所是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计 第 1 页 共 5 页 师事务所之一）的基础上改制 ...