证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-030 二、备查文件 《第三届董事会第八次会议决议》。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选刘亚萍女士为公司第 三届董事会非独立董事的议案》《关于补选高永威先生为公司第三届董事会独立 董事的议案》《关于调整第三届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司部 分独立董事即将届满 6 年离任，并拟补选非独立董事及独立董事的实际情况，公 司董事会同意将第三届董事会各专门委员会成员进行调整，现将有关情况公告如 下： 第 1 页 共 2 页 专门委 员会 调整前 调整后 主任委员 委员 主任委员 委员 战略与 ESG委 员会 晏立群 晏立群、杨立峰、李麟、晏 伟、晏成、冯均科、茹少峰、 相里六续、王军 晏立群 晏立群、杨立峰、李麟、晏 伟、晏成、刘亚萍、相里六 续、王军、高永威 审计委 员会 冯均科 冯均科、茹少峰、相里六续、 王军、晏成 高永威 高永威、相里六续、王军、 晏成、刘亚萍 提名委 员会 茹少峰 茹少峰、冯均科、相里六续、 王军、杨立峰、李麟、晏伟 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-027 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于变更部分董事、监事、高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选刘亚萍女士为公 司第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选高永威先生为公司第三届董事会 独立董事的议案》《关于聘任曹金辉先生为公司副总裁的议案》，并于同日召开 第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选沈廉相先生为公司第三届监事 会非职工代表监事的议案》，现将有关情况公告如下： 一、部分董事变更情况 1、独立董事离任情况 公司董事会于近日收到独立董事冯均科先生、茹少峰先生的书面辞职报告， 冯均科先生、茹少峰先生因连任公司独立董事即将满 6 年，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，冯均 科先生、茹少峰先生申请 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[14]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was 200 million RMB, reflecting a growth of 10% compared to the previous year[14]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥575,789,775.06, representing a 4.71% increase compared to ¥549,897,584.35 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥81,810,612.30, a decrease of 13.17% from ¥94,205,051.20 in 2022[19]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥91,707,217.51, a decline of 33.63% compared to ¥138,179,110.44 in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.44, a decrease of 30.16% from ¥0.63 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,753,659,220.97, an increase of 8.32% from ¥1,618,936,213.62 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,310,660,970.48, up 6.84% from ¥1,226,806,710.17 at the end of 2022[20]. - The company reported a total of ¥12,862,133.94 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥8,554,715.06 in 2022[26]. - The gross margin for urban gas was 19.07%, a decrease of 3.62% year-on-year[52]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence in the Shaanxi province, targeting a 25% market share by 2025[14]. - Future guidance suggests a projected revenue growth of 12% for 2024, driven by increased demand for clean energy solutions[14]. - The company plans to expand its gas supply business by increasing coverage in urban areas and gradually extending to towns and villages, aiming to boost the number of natural gas users and consumption[36]. - The company aims to expand its business regionally and extend its industrial chain by leveraging its natural gas resources in Shaanxi[98]. - The company is actively exploring value-added services to increase revenue, despite the current low income contribution from these services[41]. - The company plans to enhance its distribution network, aiming for a 40% increase in logistics capacity by the end of 2024[128]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 300 million RMB allocated for potential mergers[142]. Research and Development - The company has allocated 50 million RMB for research and development in new technologies for cleaner energy solutions in 2024[14]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving energy efficiency[128]. - The company’s research and development expenses amounted to 37,361.67 yuan, reflecting a focus on innovation[59]. - The company has committed to investing 200 million RMB in research and development for innovative technologies in the clean energy sector[185]. Customer Base and User Growth - User data indicates a 20% increase in customer base, reaching 500,000 active users by the end of 2023[14]. - User data showed an increase in active users by 20%, reaching 500,000 users by the end of the fiscal year[142]. - User data showed a growth in active users, reaching 3 million, which is a 15% increase compared to the previous year[179]. Cash Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 3 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[5]. - The total cash dividend amount for the 2022 fiscal year was 56,015,219.10 yuan, representing 100% of the distributable profit of 86,867,216.80 yuan[160]. - For the 2023 fiscal year, the proposed cash dividend is 3.00 yuan per 10 shares, with an estimated total payout of 56,015,219.10 yuan based on the adjusted share capital[162]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to reduce operational costs by 8% through improved supply chain management strategies[142]. - The company plans to optimize its organizational structure and enhance employee skills to support orderly business growth and sustained profitability[100]. - The company will continue to refine its operations around natural gas, focusing on cost control through three major campaigns: "large user campaign," "value-added business campaign," and "refined operation campaign" to improve performance[101]. Governance and Management - The company has established a remuneration and assessment committee to review and propose remuneration plans based on performance metrics[144]. - The company has maintained a stable shareholding structure among its directors, with no significant changes reported[124]. - The company’s independent directors have remained consistent, contributing to governance stability[125]. - The company has a diverse management team with backgrounds in various industries, enhancing its operational capabilities[126]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility by ensuring gas supply and maintaining a good reputation in the gas industry[172]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[171]. - The company is committed to enhancing its internal control mechanisms to ensure compliance and safeguard shareholder interests[165]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[142]. - The company anticipates a steady growth in natural gas consumption in China, with a projected annual compound growth rate of 5.9% from 2022 to 2026[95]. - The company aims to implement a performance evaluation system to motivate employees through a high-reward incentive mechanism, enhancing internal drive and potential[101].

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年 4 月 1 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-017 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 1 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 7 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 股东大会的召集 20 | | 第四节 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 股东大会的召开 23 | | 第六节 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 董事会 31 | | 第一节 董事 31 | | 第二节 董事会 37 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 监事会 49 | | 第一节 监事 49 | | 第二节 监事会 51 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 53 | | 第一节 财务会计制度 53 | | 第二节 内部审计 58 | | 第三节 会计师事务所的聘任 58 | | 第九章 通知和公告 58 | | 第一节 通知 59 | | 第二节 公告 60 | | 第十章 合并、 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-024 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 与关联自然人晏成先生发生日常关联交易（租赁房屋作为日常办公场所）总金额 为 127.07 万元（合同金额），2023 年度实际发生总金额为 109.18 万元（合同金 额）。 公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会 第七次会议，均审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事晏立群先生、杨立峰先生、晏伟先生、晏成先生回避了本次关联交易预计事 项表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次 2024 年度日常关联交易预计总金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-018 公司 2023 年度利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的 总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在本利润 分配方案披露至实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权 等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 以公司现有总股本 187,579,697 股，扣除截至本公告披露日回购专户持有股 份 862,300 股后的股本 186,717,397 股为基数进行测算，预计拟派发现金红利 56,015,219.10 元（含税）。 二、其他情况说明 2、本次利润分配以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购 专户上已回购股份后的 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-019 1、陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更事项是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定和要求 进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自 主变更会计政策的情形。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2、公司董事会、监事会、审计委员会对本次会计政策变更事项无异议。 公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会 第七次会议，均审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事 项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关 法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资产和负债相 陕西美能清洁能 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"、"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，经审慎核 查，就美能能源2023年度募集资金存放与使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2093号）核准，并经深圳证券交易 所同意，美能能源首次向社会公开发行人民币普通股4,690万股，每股发行价格为 10.69元，募集资金总额为人民币50,136.10万元，扣除保荐承 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认 真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司不断高 质量发展。现将公司2023年度董事会工作报告如下，请予以审议： 一、2023 年度经营情况 2023 年，董事会以利润目标为核心导向，以高质量发展理念为指引，坚持 走"精专强新"的高质量发展道路，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕"拓 市场、创品牌、提效率、增效益"目标任务，全面融入新发展格局，业绩求稳、 工作求新、机制求变，加强人才队伍建设，强化内部管理，加快改革创新，着力 解决和破解了一些急迫的困难和问题，推动公司实现进一步高质量发展，公司新 发展的格局已初步形成。 2023 年，公司实现营业收入 57,578.98 万元，同比增长 4.71%；2023 年归属 于上市公司股东的净利润为 8,181.06 万元，同比降低 13.17%，归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,894.85 万元，同比降低 19.52% ...