陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-018 公司 2023 年度利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的 总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在本利润 分配方案披露至实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权 等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 以公司现有总股本 187,579,697 股，扣除截至本公告披露日回购专户持有股 份 862,300 股后的股本 186,717,397 股为基数进行测算，预计拟派发现金红利 56,015,219.10 元（含税）。 二、其他情况说明 2、本次利润分配以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购 专户上已回购股份后的 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-019 1、陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更事项是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定和要求 进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自 主变更会计政策的情形。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2、公司董事会、监事会、审计委员会对本次会计政策变更事项无异议。 公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会 第七次会议，均审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事 项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关 法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资产和负债相 陕西美能清洁能 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"、"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，经审慎核 查，就美能能源2023年度募集资金存放与使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2093号）核准，并经深圳证券交易 所同意，美能能源首次向社会公开发行人民币普通股4,690万股，每股发行价格为 10.69元，募集资金总额为人民币50,136.10万元，扣除保荐承 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认 真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司不断高 质量发展。现将公司2023年度董事会工作报告如下，请予以审议： 一、2023 年度经营情况 2023 年，董事会以利润目标为核心导向，以高质量发展理念为指引，坚持 走"精专强新"的高质量发展道路，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕"拓 市场、创品牌、提效率、增效益"目标任务，全面融入新发展格局，业绩求稳、 工作求新、机制求变，加强人才队伍建设，强化内部管理，加快改革创新，着力 解决和破解了一些急迫的困难和问题，推动公司实现进一步高质量发展，公司新 发展的格局已初步形成。 2023 年，公司实现营业收入 57,578.98 万元，同比增长 4.71%；2023 年归属 于上市公司股东的净利润为 8,181.06 万元，同比降低 13.17%，归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,894.85 万元，同比降低 19.52% ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-023 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于续签房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回 避表决。 一、关联交易概述 1、截至 2023 年 12 月 31 日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简 称"公司"）与晏成先生签订的《房屋租赁合同》已到期。为满足公司日常办公需 要，双方拟续签《房屋租赁合同》，继续租赁使用晏成先生位于西安市未央区太 华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写 17 层（除 1703 外）的房屋面积 1,568.74 ㎡作为办公用房，并对相关租赁价格进行合理调整，每年租金为人民币 1,270,679.40 元（含税），租赁期限自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 2、晏成先生为公司实际控制人晏立群先生及李全平女士之子，同时为公司 董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 3、公司于 202 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （茹少峰） 本人作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极出席公司 的有关会议，认真审议各项议案，恪尽职守、尽职履责，做到客观公正，并且对 规定的公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人茹少峰，男，汉族，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 在职研究生学历，博士学位，教授职称。1993 年 10 月至 2003 年 1 月，历任西 北大学数学系教师、副教授；2003 年 1 月至今，任西北大学经济管理学院教授、 统计系系主任、社会调查与数据分析中心主任。2018 年 6 月至今，任陕西美能 清洁能源集团股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，还任陕西烽火电子股 份有限公司独立董事；2020 年 3 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-022 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案 的议案》和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并于同日召开第三 届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，董事 会和监事会同意将《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度监 事薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，依据《公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参 考国内及其他同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，并结合公 司 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-031 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于调整回购股份价格上限并进一步回购公司股份的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次调整回购股份方案：将回购股份价格上限由不超过人民币 12.27 元/ 股调整为不超过人民币 18.70 元/股。调整后的回购股份价格上限符合《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等有关规定。 2、除调整回购股份价格的上限以外，回购方案的其他内容未发生实质变化。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，陕西美能清洁能源 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会 第八次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并进一步回购公司股份的 议案》，本次调整回购股份价格上限事宜属于董事会审批权限范 ...

法定代表人：晏立群 主管会计工作负责人：吴兰 会计机构负责人：黄文哲 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 | 年期初占用资 金余额 | 2023 年度占用累 计发生金额（不含 | 2023 年度占用资金 的利息（如有） | 2023 | 年度偿还累计 发生金额 | 2023 年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 利息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-020 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2022 年 10 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,690.00 万股，每股发行价为人民币 10.69 元，募集资金总额为人民币 50,136.10 万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 4,267.86 万元（不含税）后，募集 资金净额为人民币 45,868.24 万元。实际募集资金总额 50,136.10 万元，扣除承销 及保荐费人民币 3,145.33 万元（不含增值税）后，公司于 2022 年 10 月 24 日实 际收到募集资金 46,990.77 万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 10 月 25 日出具《验资报告》（希会验 字〔2022〕0 ...