证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-030 二、备查文件 《第三届董事会第八次会议决议》。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选刘亚萍女士为公司第 三届董事会非独立董事的议案》《关于补选高永威先生为公司第三届董事会独立 董事的议案》《关于调整第三届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司部 分独立董事即将届满 6 年离任，并拟补选非独立董事及独立董事的实际情况，公 司董事会同意将第三届董事会各专门委员会成员进行调整，现将有关情况公告如 下： 第 1 页 共 2 页 专门委 员会 调整前 调整后 主任委员 委员 主任委员 委员 战略与 ESG委 员会 晏立群 晏立群、杨立峰、李麟、晏 伟、晏成、冯均科、茹少峰、 相里六续、王军 晏立群 晏立群、杨立峰、李麟、晏 伟、晏成、刘亚萍、相里六 续、王军、高永威 审计委 员会 冯均科 冯均科、茹少峰、相里六续、 王军、晏成 高永威 高永威、相里六续、王军、 晏成、刘亚萍 提名委 员会 茹少峰 茹少峰、冯均科、相里六续、 王军、杨立峰、李麟、晏伟 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-015 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯方式送达至各位监事，本次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事会主 席曹金辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务 总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经出席监事审议，一致认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023年度日常关联交易确认情况及2024年度日常关联交易 预计情况的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"、"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，对美能能源2023年度日常关联交 易确认情况及2024年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： 一、公司日常关联交易情况 （一）2024年度日常关联交易预计 单位：万元 | 关联交 | 关联方 | 关联交易内容 | 2024年度合 | 2024年1-3月 | 2023年度实 | 预计金额与上年 实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 名称 | | 同签订金额 | 已发生额 | 际发生额 | 差异原 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、公司组织机构调整的背景 通过 20 多年的奋斗与发展，公司现已在城市燃气行业成为了一家"精专强新" 的专业化燃气运营服务商。随着公司成功上市，进入资本市场，公司迎来了新的 发展机遇。公司计划通过产融结合的发展模式，进一步在天然气产业链上下游深 耕及拓展，同时还将在新能源特定细分赛道上拓展新业务，寻找支撑公司持续增 长的第二、第三曲线，以提升公司的核心竞争力，扩大公司的经营规模和范围， 增强公司的经营实力，调整公司的产业结构并实现业务的转型升级。通过组织变 革，可以集中优势资源、推动专业化管理，以确保公司持续健康高质量的发展， 特提出对公司组织机构进行调整。 二、公司部门调整情况 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-025 第 1 页 共 3 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）是1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改 制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会 〔2013〕28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日， 经西安市工商行政管理局批准，希格玛事务所登记设立。注册地址为陕西省西安 市 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 陕西美能清洁能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-021 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，均审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"希格玛事务所"）为公司 2024 年度审计机构，负责 公司财务报告审计工作和内部控制审计工作，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 希格玛事务所是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计 师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会〔2013〕28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计 师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-019 1、陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更事项是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定和要求 进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自 主变更会计政策的情形。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2、公司董事会、监事会、审计委员会对本次会计政策变更事项无异议。 公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会 第七次会议，均审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事 项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关 法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资产和负债相 陕西美能清洁能 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 7 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 股东大会的召集 20 | | 第四节 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 股东大会的召开 23 | | 第六节 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 董事会 31 | | 第一节 董事 31 | | 第二节 董事会 37 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 监事会 49 | | 第一节 监事 49 | | 第二节 监事会 51 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 53 | | 第一节 财务会计制度 53 | | 第二节 内部审计 58 | | 第三节 会计师事务所的聘任 58 | | 第九章 通知和公告 58 | | 第一节 通知 59 | | 第二节 公告 60 | | 第十章 合并、 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事第一次专门会议通知已于 2024 年 4 月 10 日送达各位独立董事，本次会议 于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举冯均科先生召集并 主持本次会议，会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名，公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事专门会议制 度》的有关规定，会议合法、有效。具体表决结果如下： （一）审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明> 的议案》 （三）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司预计的 2024 年度与关联方的日常关联交易均属于正常 的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公 司和股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因 此类交易而对关联方产生依赖。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议 ...