陕西美能清洁能源集团股份有限公司 1 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提 名委员会薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召 集人为会计专业人士。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会 议的通知前，董事会日常办事机构应当充分征求各董事的意见，初步形成会议 提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的 意见。 第五条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应 当通过董事会日常办事机构或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召 开董事会临时会议的书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召开 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会 决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公 ...

第一条 为规范陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善 公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三 条至第五条规定补足人数 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美能能源"） 于 2023 年 12 月 13 日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次 会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 3 亿元（含）的闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期 限范围内，资金可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,690.00 万股，每股发行价为人民币 10.69 元，募集资金总额为人民币 501,361,000.00 元， 扣除保荐承销费及其 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-059 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议通知已于2023年12月 11日通过通讯方式送达至各位董事，会议于2023 年 12 月 13 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事、总经理杨立 峰先生（代行董事长职责）召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经与会董事审议，一致同意公司（含子公司）使用额度不超过人 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-065 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于提请 召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11: ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 7 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 股东大会的召集 20 | | 第四节 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 股东大会的召开 23 | | 第六节 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 董事会 31 | | 第一节 董事 31 | | 第二节 董事会 39 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 48 | | 第七章 监事会 51 | | 第一节 监事 51 | | 第二节 监事会 52 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 54 | | 第一节 财务会计制度 55 | | 第二节 内部审计 59 | | 第三节 会计师事务所的聘任 59 | | 第九章 通知和公告 60 | | 第一节 通知 60 | | 第二节 公告 61 | | 第十章 合并、 ...

西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"或"公司"）首次公 开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对美能能源拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理情况 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在不影响公司正常生产经营及确保资 金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以 更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，选择购买期限不超过 12 个月的安全性 高、流动性好、低风险的投资理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、 实时理财等产品，投资产品的发行主体、投资范围、安全性分析及产品收益分配 方式根据公司后续认购产品签署的相关协议确定。 3、投资额度及期限 公司拟使用闲置自有资金总额不超过 65,000.00 万元（含本数）进行现金管 理，前述现 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-058 2023 年 12 月 8 日，公司董事长晏立群先生向董事会提交了《告知函》，其 因身体健康原因，暂无法履行董事长职责，提请公司董事会根据《公司法》《公 司章程》的相关规定推举一名董事代为履行董事长职责。 第 1 页 共 1 页 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经半数以上董事推举，由公司董 事、总经理杨立峰先生代为履行董事长职责，履职期间为：自本公告之日起至董 事长晏立群先生恢复履行职责之日止。 特此公告。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 11 日 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于推举董事、总经理代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

1 本次申请解除股份限售的股东共计7名，分别为宁波梅山保税港区信度投资 中心（有限合伙）（以下简称"信度投资"）、李麟、罗冠东、沈廉相、高亦 勤、杨红波、刘亚萍。 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为陕西 美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"或"公司"）首次公 开发行股票并在深交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关 规定，对公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093号）核准，并经深圳 证券交易所同意，美能能源首次向社会公开发行46,900,000股人民币普通股（A 股），并于2022年10月31日在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行前公司总股本为140,679,697股，首次公开发行股票完成后公 司 总 股 本 为 187,579,69 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-057 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美能能源"） 本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售股份的数量为 5,227,939 股，占公司总股本的 2.7870%；本 次实际可上市流通股份的数量为 4,365,439 股，占公司总股本的 2.3272%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 31 日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）46,900,000 股，并 于 2022 年 10 月 31 日在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行前公司总股本为 ...