证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-051 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 九次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场和通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公 司董事长朱希龙先生因公务出差以通讯形式参加本次董事会，公司半数以上的董 事同意推举董事孙丽娜女士主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《青岛三柏硕健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。公司监事、高管 列席本次会议。与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形 成如下决议： 一、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-052 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项 的公告 根据相关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定， 本次授信及对外担保事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后生 效，关联股东将回避表决。 二、关联方基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日 召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于2024年度向银行等金融机构 申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体事项公告如下： 一、银行授信额度及担保事项情况概述 为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2024年度公司及全资子公司 拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币7亿元的综合授信，综合授信种类包括 但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票 据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度及担保金 额、授信及保证期间等最终以金 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-057 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第一届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公 司董事会决定于2023年12月29日14：00召开公司2023年第二次临时股东大会，会议将采取现 场投票表决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《青岛三柏硕健康科 技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00； 2、网络投票时间为：2023年12月29日。其中，通 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会现就提名王亚平为青岛三 柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-058 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 八次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯、邮件等形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事长郑增建先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《青 岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票 方式通过了如下决议： 一、 审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事 项的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经核查，监事会认为：2024 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申 请综合授信并提供担保事项符合公司实际需要，有利于提高融资效率，不存在损 害公司及股东利益的情形，同意公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度 及担保事项。 ...

提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事 、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，广泛搜寻合格的董事和高级管 理人员的人选，对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。 提名委员会成员（以下简称"委员"）由3名董事组成，其中2人为独 立董事。 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提 名，并由董事会过半数选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集 和主持提名委员会。主任委员（召集人）在委员内选举，由董事会批准产生。 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以 连任。委员任期内如不再担任公司董事职务或委员为独立董事的不再具备相关 法律法规或《公司章程》规定的独立性或任职条件，则自动失去委员资格，董 4 事会应当根据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事规则有关 规定补选委员。 （经青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议修订） 为规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 、高级管理人员的选择标准和程序，优化人员组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-056 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，董事会同意聘任战赛女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职 责，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 战赛女士具备担任证券事务代表相关的专业能力和工作经验，已取得深圳证 券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定。简历详见附件，其联系方式如下： 办公电话：0532-55678918 传真号码：0532-55678900 电子邮箱：zhansai@sportsoul.com 通讯地址：青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼董事会办公室 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-054 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2023 年12月13日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，会 议审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公 司及全资子公司在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，使用合计不 超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，以提高公司的资 金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益，投资理财期限自 公司董事会审议通过之日起12个月内有效，申请授权公司董事长负责具体实施相 关事宜。现将有关情况公告如下： 一、投资理财情况概述 （二）投资理财金额 公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有 资金进行投资理财，即期限内任一时点的理财产品余额不超过人民币5亿元（含等 值美元），在上述额度内资金可循环 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会现就提名罗杰为青岛三柏 硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

经核查，我们认为：2024 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信并提供担保事项符合公司实际需要，有利于提高融资效率，不存在损害 公司及股东利益的情形。同意该事项并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大 会审议。 二、 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置 募集资金进行现金管理的独立意见 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对第一届董事会第十九次会议相关事项进行了审议，并发表独立意 见如下： 一、 关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的独立 意见 经核查，我们认为：公司及全资子公司拟使用不超过 5 亿元人民币（含等值 美元）闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的投资理财收益，不会 影响公司 ...