青岛三柏硕健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会现就提名王亚平为青岛三 柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-052 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项 的公告 根据相关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定， 本次授信及对外担保事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后生 效，关联股东将回避表决。 二、关联方基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日 召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于2024年度向银行等金融机构 申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体事项公告如下： 一、银行授信额度及担保事项情况概述 为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2024年度公司及全资子公司 拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币7亿元的综合授信，综合授信种类包括 但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票 据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度及担保金 额、授信及保证期间等最终以金 ...

为强化青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）等有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 议事规则。 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，财务信息及其披露的审阅，内部控制及风险管理的 监督和评价。 （经青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议修订） 审计委员会成员（以下简称"委员"）由3名董事组成，其中独立董事2名 ，其中一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，并由董事会过半数选举产生。 审计委员会设 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-059 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目"营销网络及品牌 推广建设项目"的预定可使用状态日期延期至 2025 年 6 月 30 日。现就相关事宜 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054 号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,943,979 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.17 元，募集资金总额人民币 680,744,245.43 元，扣除各项 发行费用合计人民币 70,090,350.29 元，实际募集资金净额为 610,653,895.14 ...

提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事 、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，广泛搜寻合格的董事和高级管 理人员的人选，对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。 提名委员会成员（以下简称"委员"）由3名董事组成，其中2人为独 立董事。 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提 名，并由董事会过半数选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集 和主持提名委员会。主任委员（召集人）在委员内选举，由董事会批准产生。 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以 连任。委员任期内如不再担任公司董事职务或委员为独立董事的不再具备相关 法律法规或《公司章程》规定的独立性或任职条件，则自动失去委员资格，董 4 事会应当根据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事规则有关 规定补选委员。 （经青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议修订） 为规范青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 、高级管理人员的选择标准和程序，优化人员组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，会议审议通 过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营需要，公司对2024年度的日常关联交易情况进行预计。2024 年度，公司及全资子公司预计将与青岛美邸机械科技有限公司（以下简称"美邸 机械"）、中国体育用品业联合会及其子公司（以下简称"中体联及其子公司"）、 得高健康家居（集团）有限公司（以下简称"得高家居"）发生日常关联交易，总 额度不超过330万元（含税，以下金额均为含税额），涉及向关联方销售产品及备 件、租赁展位等事项。其中，公司及全资子公司预计与美邸机械发生关联交易总 额不超过人民币120万元，其中关联销售120万元； ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-053 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和 募集资金安全的情况下，公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元人民币的部 分闲置募集资金进行现金管理。 公司分别于 2022 年 11 月 2 日、2022 年 11 月 18 日召开第一届董事会第十 三次会议、2022 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，前次使用募集资金进行现金管理的授权有 效期为 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述有 效期之外，公 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-056 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，董事会同意聘任战赛女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职 责，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 战赛女士具备担任证券事务代表相关的专业能力和工作经验，已取得深圳证 券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定。简历详见附件，其联系方式如下： 办公电话：0532-55678918 传真号码：0532-55678900 电子邮箱：zhansai@sportsoul.com 通讯地址：青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼董事会办公室 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事 ...

经核查，我们认为：2024 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信并提供担保事项符合公司实际需要，有利于提高融资效率，不存在损害 公司及股东利益的情形。同意该事项并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大 会审议。 二、 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置 募集资金进行现金管理的独立意见 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对第一届董事会第十九次会议相关事项进行了审议，并发表独立意 见如下： 一、 关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的独立 意见 经核查，我们认为：公司及全资子公司拟使用不超过 5 亿元人民币（含等值 美元）闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的投资理财收益，不会 影响公司 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人鲍在山作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 提名为青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格 ...