为强化青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）等有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 议事规则。 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，财务信息及其披露的审阅，内部控制及风险管理的 监督和评价。 （经青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议修订） 审计委员会成员（以下简称"委员"）由3名董事组成，其中独立董事2名 ，其中一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，并由董事会过半数选举产生。 审计委员会设 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监 事会于 2023 年 12 月 1 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事 候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳 定性，公司第一届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会成员、高级 管理人员的任期亦将相应顺延。 在董事会、监事会换届工作完成前，公司第一届董事会、监事会全体成员及 高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的 职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快完成董事 会、监事会的换届选举工作，并及时按照相关法律法规履行信息披露义务。 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 3 日 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-049 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）的股票 （证券代码：001300，证券简称：三柏硕）于 2023 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 24 日、2023 年 11 月 27 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根 据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况 3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 4、公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-048 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股价 异常上涨，自 2023 年 11 月 10 日至 11 月 21 日连续 8 个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计达到 113.40%，公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资， 注意防范投资风险。 2、自 11 月 10 日以来，公司已发布 2 次股票交易异常波动公告。截至 2023 年 11 月 21 日，公司股票最新静态市盈率为 95.65 倍，公司所属证监会行业分类 "C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业"最新静态市盈率为 34.76 倍，公司 股票市盈率明显高于行业均值，短期与同期深证 A 股指数（399107）偏离度较大， 且远高于同行业公司的同期涨幅。 3、公司股票存在非理性炒作风险。11 月 20 日公司股票换手率为 74.29%， 11 月 21 日公司股票换手率为 48.89 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：三柏硕 | | --- | | 公司 | | 保荐代表人姓名：赵凤滨 联系电话：010-56051432 | | 保荐代表人姓名：于宏刚 联系电话：010-56051820 | | 现场检查人员姓名：赵凤滨、赵明 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 11 月 1 日-2023 年 11 月 3 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司章程、公司治理的相 | | 关规章制度，查阅公司相关的三会会议资料及信息披露文件；访谈高级管理人员等 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 √ | | 整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 √ ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-047 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期 即将届满，为顺利完成本次监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 15 日 召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举郭宝明先生为公司第二届 监事会职工代表监事（简历后附）。郭宝明先生将与公司股东大会选举产生的两 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司第二届监事会 依法组成之日起算。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 16 日 郭宝明先生简历 郭宝明先生，1970 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 1998 年 8 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-046 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）的股票 （证券代码：001300，证券简称：三柏硕）于 2023 年 11 月 15 日、2023 年 11 月 16 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 4、公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-045 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 4.公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 。 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以 披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露 的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动的情况介绍 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券代 码：001300，证券简称：三柏硕）于 2023 年 11 月 10 日、202 ...

证券代码： 001300 证券简称：三柏硕 青岛三柏硕健康科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 8 日 (周三) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式沟通交流 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书方瑞征 | | 员姓名 | 2、财务总监蓝华 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、关于尚柏数字科技公司，什么时候正式开展业务。 | | | 尊敬的投资者，您好。 | | | 青岛尚柏数字科技有限公司系公司控股子公司。公司将根据发展 | | | 规划和市场情况 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-044 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司 指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年青岛 辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00-17:00。届时公司财 务总监蓝华女士、董事会秘书方瑞征先生将以在线交流形式就公司治理、发展战 略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者 进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 青岛三柏硕健 ...