中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕募集资金投资项目延期事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054 号）核准，青岛三柏硕健康科技 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,943,979 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.17 元，募集资金总额人民币 680,744,245.43 元，扣除各项 发行费用合计人民币 70,090,350.29 元，实际募集资金净额为 610,653,895.14 元。 截至 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-054 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2023 年12月13日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，会 议审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公 司及全资子公司在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，使用合计不 超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，以提高公司的资 金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益，投资理财期限自 公司董事会审议通过之日起12个月内有效，申请授权公司董事长负责具体实施相 关事宜。现将有关情况公告如下： 一、投资理财情况概述 （二）投资理财金额 公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有 资金进行投资理财，即期限内任一时点的理财产品余额不超过人民币5亿元（含等 值美元），在上述额度内资金可循环 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会现就提名鲍在山为青岛三 柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-057 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第一届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公 司董事会决定于2023年12月29日14：00召开公司2023年第二次临时股东大会，会议将采取现 场投票表决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《青岛三柏硕健康科 技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00； 2、网络投票时间为：2023年12月29日。其中，通 ...

关联董事及关联股东应当回避表决。 二、关于 2024 年度日常关联交易预计 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》 及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为青 岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在第一届董 事会第十九次会议召开前收到了拟审议议案的相关资料，并听取了公司有关人员 关于审议事项的报告。基于独立判断的立场，现发表事前书面认可意见如下： 一、关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项 经核查，我们认为：2024 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信并提供担保事项符合公司实际需要，有利于提高融资效率，不存在损害 公司及股东利益的情形。同意该事项并同意提交公司第一届董事会第十九次会议 和 2023 年第二次临时股东大会审议。 经核查，我们认为：公司及全资子公司预计于 2024 年度与美邸机械、得高 家居、中体联及其子公司关联 ...

中信建投证券股份有限公司 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对三柏硕使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛三柏 硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 6,094.3979 万股，每股发行价格为 11.17 元，募集资金总额为 68,074.42 万元，扣除各类发 行费用之后实际募集资金净额 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王亚平作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 提名为青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会现就提名罗杰为青岛三柏 硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-051 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 九次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场和通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公 司董事长朱希龙先生因公务出差以通讯形式参加本次董事会，公司半数以上的董 事同意推举董事孙丽娜女士主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《青岛三柏硕健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。公司监事、高管 列席本次会议。与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形 成如下决议： 一、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕 2024 年度使用闲置自有资金进行投 资理财事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资理财事项概况 （一）投资理财的目的 在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行低 风险的投资理财，有利于提高公司及全资子公司的资金使用效率，实现现金资金 效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。 （二）投资理财金额 公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币 5 亿元（含等值美元）的闲置自 有资金进行投资理财，即期限内任一时点的理财产品余额不超过人民币 5 亿元 （含等值美元），在上述额度内资金可 ...