青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，会议审议通 过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营需要，公司对2024年度的日常关联交易情况进行预计。2024 年度，公司及全资子公司预计将与青岛美邸机械科技有限公司（以下简称"美邸 机械"）、中国体育用品业联合会及其子公司（以下简称"中体联及其子公司"）、 得高健康家居（集团）有限公司（以下简称"得高家居"）发生日常关联交易，总 额度不超过330万元（含税，以下金额均为含税额），涉及向关联方销售产品及备 件、租赁展位等事项。其中，公司及全资子公司预计与美邸机械发生关联交易总 额不超过人民币120万元，其中关联销售120万元； ...

2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕 2024 年度关联交易预计进行了核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营需要，公司对 2024 年度的日常关联交易情况进行预计。 2024 年度，公司及全资子公司预计将与青岛美邸机械科技有限公司（以下简称 "美邸机械"）、中国体育用品业联合会及其子公司（以下简称"中体联及其子公 司"）、得高健康家居（集团）有限公司（以下简称"得高家居"）发生日常关联 交易，总额度不超过 330 万元（含税，以下金额均为含税额），涉及向关联方销 售产品及备件、租赁展位等事项。其中，公司及全资子公司预计与美邸机械发生 关联交易总额不超过人民 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会现就提名鲍在山为青岛三 柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...

中信建投证券股份有限公司 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对三柏硕使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛三柏 硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 6,094.3979 万股，每股发行价格为 11.17 元，募集资金总额为 68,074.42 万元，扣除各类发 行费用之后实际募集资金净额 ...

（经青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议修订） 为建立健全青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《 上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕 健康科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 议事规则。 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长及其他非独 立董事（即不包括独立董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 薪酬与考核委员会成员（以下简称"委员"）由3名董事组成 其中独立董事2名。 薪酬与考核委 ...

为进一步完善青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制 度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 公司董事会成员中包含 3 名独立董事。公司董事会下设战略与投资 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。 提名委员会、薪酬 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕 2024 年度使用闲置自有资金进行投 资理财事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资理财事项概况 （一）投资理财的目的 在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行低 风险的投资理财，有利于提高公司及全资子公司的资金使用效率，实现现金资金 效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。 （二）投资理财金额 公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币 5 亿元（含等值美元）的闲置自 有资金进行投资理财，即期限内任一时点的理财产品余额不超过人民币 5 亿元 （含等值美元），在上述额度内资金可 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年度 向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的核查意见 一、银行授信额度及担保事项情况概述 上述综合授信额度及担保额度期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，额度在有效期内可循环滚动使用。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕 2024 年度向银行等金融机构申请授 信额度及担保事项进行了核查，具体情况如下： 1 董事会提请股东大会授权公司董事长具体组织实施并签署相关合同及文件， 并授权公司董事长根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围 内适度调整各全资子公司的授信额度与对外担保额度。 为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，202 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王亚平作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 提名为青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格 ...

关联董事及关联股东应当回避表决。 二、关于 2024 年度日常关联交易预计 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》 及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为青 岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在第一届董 事会第十九次会议召开前收到了拟审议议案的相关资料，并听取了公司有关人员 关于审议事项的报告。基于独立判断的立场，现发表事前书面认可意见如下： 一、关于 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项 经核查，我们认为：2024 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信并提供担保事项符合公司实际需要，有利于提高融资效率，不存在损害 公司及股东利益的情形。同意该事项并同意提交公司第一届董事会第十九次会议 和 2023 年第二次临时股东大会审议。 经核查，我们认为：公司及全资子公司预计于 2024 年度与美邸机械、得高 家居、中体联及其子公司关联 ...