23Q4 业绩环比大幅改善，主要系： 1）NAND 价格 23 年内完成磨底反弹。NAND 价格方面，根据 CFM 闪存市场数据，NAND Flash 价格指数在 22、23 年上半年下跌调整 后，走势逐步趋于平缓，并于 23Q3 逐步开始反弹。随着存储原厂 涨价态度坚决，减产效益逐渐体现，NAND 价格的变化逐步向下游 传导，存储模组与存储产品出厂价格也逐步提升。根据 CFM 闪存市 场数据，截至 2024 年 1 月 2 日，NAND Flash 价格指数较 2023 年 最低点上涨 57.82%；同时，根据 TrendForce 预计 24Q1 DRAM 和 NAND 闪存价格较 23Q4 上涨 18%-23%。 2）公司战略储备充足把握住价格反弹机遇。23 年面对行业周 期波动，公司坚持采取积极应对策略，持续聚焦存储主业，加大高 端存储产品及细分领域存储产品开发，持续推动客户验证与海外 渠道拓展工作，营收规模大幅增长，公司结合实际经营需要，适时 提升战略储备，以降低库存成本和应对未来市场变化。存货方面， 公司 23 年末存货的账面价值为 19.32 亿元，较期初账面价值 7.55 亿元大幅增长，得益于 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-011 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议的会议通知已于 2024 年 2 月 13 日以电子邮箱的方式送达给全体监事，会 议于 2024 年 2 月 23 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法 律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2023 年年度报告及其摘要》 内容真实、准确、完整地反映了公司 20 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-020 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定， 对部分可能发生减值的资产计提了减值准备，对公司部分无法收回的应收账款进 行了核销。现将公司本次计提减值准备及核销资产的具体情况公告如下： | 项目 | 2023 年度计提减值金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -6,067,464.49 | | 其中：其他应收款坏账损失 | -801,768.35 | | 应收账款坏账损失 | -5,265,696.14 | | 资产减值损失 | -47,097,904.19 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减 | -47,097,904.19 | | --- | --- | | 值损失 | | | 合计 | -53,165,368.68 | 注：上表 ...

1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-018 2.股东大会的召集人：公司第二届董事会。 深圳市德明利技术股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》的规定。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，公司决定于 2024 年 3 月 18 日下午 15：00 点召开 2023 年年度 股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日 9:15-15:00 期间任意时间。 5.会议召开方式： 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳 证券交易所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德明利"）于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权股票期权 的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《深圳市德明利技术 股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等有关规定，由于 2 名激励对象已离 职，董事会、监事会同意注销已授予该激励对象但尚未行权的股票期权合计 20,720 份，公司 2020 年股票期权激励计划激励对象总人数由 8 人调整为 6 人， 激励总量由 287,680 份调整为 266,960 份。现将有关事项说明如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 8 月 27 日，公司召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会 第五次会议，会议审议通过了《关于深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激 励计划（草案）的议案》《关于深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励计 划实施考核管理办法的议案》《 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2022]1120 号）核准，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）采用公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格为每股 26.54 元。截止 2022 年 6 月 28 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 20,000,000.00 股，募集资金总额人民币 530,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、 律师费、信息披露等发行费用人民币 74,907,641.51 元后，实际募集资金净额为人民币 455,892,358.49 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了大信验字[2022]第 5-00010 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 截至 2023 年 12 月 31 日，累计投入募投项目资金 356,173,954.22 元，其中：以募集资 金置换截至 2022 年 6 月 30 日以自筹资金已预先投入募投 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 德明利技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 我们作为深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》和公司《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，在 2023 年度 的任职期间，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。我们能 够恪尽职守，勤勉尽责，一方面，认真审核公司提交董事会的相关事 项，维护公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作；另一方面 发挥本人的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年我们任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数 超过董事会总人数的三分之一，独立董事人数符合相关法律法规和公 司章程的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 1、公司第一届董事会独立董事为张汝京、周建国和曾献君。独 立董事任职专门委员会的情况：（1）战略 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 内控审计报告 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.onof.gov.nl） 【 久 1 星 大信审字[2024]第 5-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. Room 2206 221F Xuevuan Inte No 1 Zhichun Road Haidian | Beijing China 100081 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00010 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市德明利技术股份有限公司(以下简称德明利公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查 型 · 京24GO 报告编 No.1 Zhichun Road, Haidian Beijing, China, 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00002 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2024年2月23日出具大信审字[2024] 第 5-00009 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市德明利技术股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： - 3 - | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 核算的会计 | 用资金余额 | | 计发生金额 | | 资金的利息 | 累计发生金额 | | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 科目 | | | （不含利息） | | （如有） | | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...