深圳市德明利技术股份有限公司 章程 二○二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第三节 | 监事会决议 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金、增加部分募投项目实施地点的核查意见 三、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行股票并在主板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对德明利本次使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金、增加部分募投项目实施地点的事项进行了审阅、 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市德明利技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1608 号）核准，德明利 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）共 13,029,608 股，每股 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付 发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告 大信专审字[2025]第 5-00004 号 | 开户行 | 账户名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 中国光大银行股份有限公司深圳 | 深圳市德明利技术股份有 | 39180188000112054 | 138,987,332.56 | | 熙龙湾支行 | 限公司 | | | | 广东华兴银行股份有限公司江门 | 深圳市德明利技术股份有 | 210001520738 | 300,000,000.00 | | 分行营业部 | 限公司 | | | | 中国建设银行股份有限公司深圳 | 深圳市德明利技术股份有 | 44250100004009001309 | 178,849,900.00 | | 龙华支行 | 限公司 | | | | 交通银行深圳分行营业部 | 深圳市德明利技术股份有 | 443066285013009656054 | 180,000,000.00 | | | 限公司 | | | | 中信银行深圳横岗支行 | 深圳市德明利技术股份有 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行股票并在主板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对德明利本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了审阅、 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市德明利技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1608 号）核准，德明利 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）共 13,029,608 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额人民币 989,598,727.60 元，扣除各 项发行费用人民币 17,561,495.04 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 97 ...

法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"公司"）与签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受公司委托， 担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法 律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有 ...

证券代码：001309 证券简称： 德明利 公告编号：2025-011 深圳市德明利技术股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德明利"）于 2025 年1月21日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）的有关规定，公司拟回购注销 1 名离职人员 已授予登记但尚未解除限售的本激励计划限制性股票共 2,366 股，占本激励计划 首次授予登记完成但尚未解除限售的限制性股票数量 818,028 股的 0.29%，占截 至 2025 年 1 月 23 日公司总股本 161,772,672 股的 0.0015%。本次回购注销后本 激励计划首次授予登记完成但尚未解除限售的限制性股票数量由 818,028 股调整 为 815,6 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 股票并在主板上市之上市保荐书 作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"发行人""公司"）2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及 其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：深圳市德明利技术股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代 产业园 1 栋 2301、2401、2501 注册时间：2008 年 11 月 20 日 联系方式：0755-23579117 （二）发行人的主营业务 公司为一家专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企 业。自设立以来，公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计 ...

关于李虎先生认购深圳市德明利技术股份有限公司 向特定对象发行股票免于发出要约事宜的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于李虎先生认购深圳市德明利技术股份有限公司 向特定对象发行股票免于发出要约事宜的 法律意见书 信达再意字[2024]第 002-09 号 第一节 律师声明事项 一、本法律意见书是信达律师依据出具日以前已经发生或存在的事实，并根 据中国现行法律、法规的有关规定发表法律意见，并不对任何中国司法管辖区域 之外的事实和法律发表意见。 二、信达律师并不对有关会计、审计、验资、资产评估等专业事项发表意见。 信达律师在本法律意见书中引用有关会计报 ...

股票简称：德明利 股票代码：001309 深圳市德明利技术股份有限公司 （Shenzhen Techwinsemi Technology Company Limited） 上市公告书 保荐人（主承销商） 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 董事： （深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 1 栋 2301、2401、2501） 2025 年 1 月 2023 年度向特定对象发行股票 发行人全体董事声明 并在主板上市 （一）发行数量：13,029,608 股 （二）发行价格：75.95 元/股 （三）募集资金总额：人民币 989,598,727.60 元 （四）募集资金净额：人民币 972,037,232.56 元 李虎 田华 杜铁军 叶柏林 周建国 曾献君 杨汝岱 二、新增股票上市安排 深圳市德明利技术股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 | | | | 发行人全体董事声明 0 | | --- ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-004 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板 上市上市公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 20 日 ...