华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对德明利 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保事项进行了 审阅、核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了公司关联交易的信息披露文件、相关董 事会决议、独立董事专门会议的审查意见，以及各项业务和管理规章制度， 对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。 二、关联交易概述 1、公司申请银行综合授信/借款 为满足公司及控股子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融 资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及控股子公司 2025 年度拟 向银行 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 5-00012 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 22 1 2206 % 1 13 Room 2206 22/F. Xuevuan Internationa 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00012 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 2.3800 | 0.1700 | 1300 | 0.6900 | | 每股净资产（元） | 15.33 | 9.9 | 54.85 | 13.62 | | 每股公积金(元) | 10.97 | 6.62 | 65.71 | 9.22 | | 每股未分配利润(元) | 3.52 | 2.27 | 55.07 | 3.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 47.73 | 17.76 | 168.75 | 11.91 | | 净利润(亿元) | 3.51 | 0.25 | 1304 | 0.67 | | 净资产收益率(%) | 26.83 | 2.26 | 1087.17 | 8.24 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 10转4股派3元(含税) 前十大流通股东累计持有： ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 外汇套期保值业务遵循的原则 | 3 | | 第三章 | 外汇套期保值业务的审批权限 | 4 | | 第四章 | 外汇套期保值业务的管理及内部操作流程 | 5 | | 第五章 | 信息隔离措施 | 6 | | 第六章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 | 6 | | 第七章 | 信息披露和档案管理 | 7 | | 第八章 | 附则 | 7 | 二〇二五年四月 深圳市德明利技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 | 目 录 | | --- | 深圳市德明利技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务，防范和控制外币汇率或利率风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《深圳市德明利技 术股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定 ...

4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"。 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"。 深圳市德明利技术股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独 立董事周建国、杨汝岱、曾献君出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》。 董事会通过核查任职人员名单、股东名册,比对规则和函证确认等方式,根据 自查报告及调查核实情况,对上述三位现任独立董事在 2024年度的独立性情况, 出具专项评估意见如下: 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"。 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"。 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"。 ...

2025年4月26日 深圳市德明利技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 深圳市德明利技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司"、"德明利")的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定， 本人在2024年任职期间，认真勤勉履职，积极参加公司相关会议，认真审议独立 董事专门会议、董事会相关专门委员会及董事会的各项议案，充分发挥了独立董 事及董事会相关专门委员会的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，现将 2024年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数超过董事 会总人数的三分之一，独立董事人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司第二届董事会独立董事为周建国、曾献君和杨汝岱。独立董事任职专 门委员会的情况：（1）审计委员会：周建国（主任委员）、杨汝岱；（2）战 ...

2025年4月26日 深圳市德明利技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 深圳市德明利技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾献君，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 04 月出生，博士学历，教 授职称。1995 年 7 月至 2008 年 12 月， 历任国防科学技术大学计算机学院 讲师、副教授、硕士生导师、教授、博士生导师；2009 年 3 月至今，历任中 兴通讯股 份有限公司微电子研究院技术专家、高级技术专家、技术顾问、首席 技术专家；2020 年2 月至今，任德明利独立董事。 （四）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司 及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不 深圳市德明利技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司"、"德明利")的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 ...

2025年4月26日 深圳市德明利技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 深圳市德明利技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司"、"德明利")的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定， 本人在2024年任职期间，认真勤勉履职，积极参加公司相关会议，认真审议独立董 事专门会议、董事会相关专门委员会及董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 及董事会相关专门委员会的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，现将 2024年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，独立董事人数超过董事会 总人数的三分之一，独立董事人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司第二届董事会独立董事为周建国、曾献君和杨汝岱。独立董事任职专 门委员会的情况：（1）审计委员会：周建国（主任委员）、杨汝岱；（2）战 略委员 ...

Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of 3 yuan per 10 shares (including tax) based on a total of 161,770,306 shares[4]. - The company will increase capital reserves by converting 4 shares for every 10 shares held by shareholders[4]. - The board has approved a dividend payout of RMB 0.5 per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[14]. Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2024, representing a year-over-year growth of 15%[14]. - The company's revenue for 2024 reached ¥4,772,546,275.05, representing a 168.74% increase compared to ¥1,775,912,799.26 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders surged to ¥350,553,740.48, a remarkable increase of 1,302.30% from ¥24,998,465.34 in the previous year[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥2.38, reflecting a 1,300.00% increase from ¥0.17 in 2023[23]. - The total assets of the company at the end of 2024 amounted to ¥6,568,159,107.56, a 99.75% increase from ¥3,288,196,110.77 in 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 26.83%, up from 2.26% in 2023, indicating significant improvement in profitability[23]. Market and Product Development - The report includes a section on the company's future development outlook, highlighting strategic plans and potential challenges[4]. - The company has made provisions for future investments and potential mergers or acquisitions as part of its growth strategy[6]. - New product launches include a next-generation storage device expected to enhance data transfer speeds by 30%[14]. - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies, focusing on advanced NAND flash memory solutions[14]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, aiming for a 10% market share in each[14]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of RMB 500 million allocated for this purpose[14]. - A strategic partnership with a leading semiconductor firm has been established to co-develop innovative storage solutions[14]. Research and Development - The company is committed to enhancing its R&D capabilities to drive innovation in storage solutions and maintain competitive advantage[15]. - The company has established a comprehensive R&D ecosystem, enhancing its ability to develop advanced storage solutions and improve product performance[119]. - R&D personnel increased to 312, a year-on-year growth of 90.24%, with R&D expenses reaching ¥203.22 million, up 88.14% year-on-year[113]. - The company is focusing on high-performance control chips to extend its product offerings into the mid-to-high-end market[115]. - The company has developed a new generation of self-researched SD6.0 storage card controller chip, with product development completed and customer sampling and validation progressing smoothly[84]. Operational Efficiency and Risk Management - The management discussed potential risks and countermeasures for future operations in the report[4]. - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has ensured all board members attended the meeting to review the report[4]. - The company has established a structured approach to governance and risk management, ensuring compliance with regulations[7]. - The company aims to improve operational efficiency by 15% through automation and process optimization initiatives[14]. - The company is facing risks from macroeconomic fluctuations that may impact market demand for storage products, particularly in the context of international trade tensions[192]. Sales and Market Trends - User data indicates an increase in active users by 20% compared to the previous year, reaching a total of 5 million active users[14]. - The global semiconductor market is projected to grow by 19% in 2024, reaching approximately $626.9 billion, with the storage market expected to exceed 81% year-on-year growth, reaching $167 billion[34]. - The global smartphone market is expected to see a 4% year-on-year growth in 2024, with China’s smartphone shipments projected to reach 285 million units, also reflecting a 4% increase[49]. - The company has successfully entered the cloud service provider supply chain and launched multiple high-performance SSDs, memory modules, and embedded storage products in 2024[60]. Supply Chain and Production - The company sources storage wafers primarily from major suppliers like Samsung, SK Hynix, Micron, Western Digital, and KIOXIA, which dominate the global market[92]. - The company has established a dynamic monitoring mechanism throughout the development cycle to ensure solutions meet market demands and technological trends[91]. - The company is deepening cooperation with storage manufacturers and testing factories to enhance supply chain security and product quality[189]. - The company has initiated a smart manufacturing project to upgrade its production capabilities and improve the quality of storage products[190]. Financial Management and Fundraising - The total amount of funds raised from the initial public offering (IPO) was RMB 530.8 million, with a net amount of RMB 455.89 million after deducting related expenses[167]. - The company raised RMB 989.60 million through a private placement, with a net amount of RMB 972.04 million after deducting issuance costs[169]. - The company has established a three-party supervision agreement for the management of raised funds with the bank and the underwriter[169]. - The company has committed to investing 2.00 million CNY in the construction of the R&D center, which is expected to be completed by September 30, 2023[174]. Challenges and Strategic Focus - The company faces risks from upstream raw material shortages and price fluctuations, particularly in NAND Flash storage wafers, which constitute a significant portion of production costs[195]. - The company is actively optimizing inventory management to mitigate the negative impacts of price volatility in NAND Flash wafers[196]. - The company is committed to technology innovation and product diversification to enhance competitiveness and market adaptability[194]. - The company is exploring emerging markets and applications to expand its overall market share and mitigate demand fluctuation risks[194].