证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-017 深圳市德明利技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动及持股比例变动触及 1%整数倍 的提示性公告 公司股东淮安金程源企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 2、本次权益变动后，金程源持有公司股票 8,088,543 股，占公司总股本比例 为 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东金程源 出具的《简式权益变动报告书》，获悉 2022 年 7 月 1 日至 2025 年 2 月 19 日期 间由于公司多次实施股权激励计划以及回购注销股权激励计划中离职员工已授 予登记但尚未解除限售的限制性股票，共导致金程源持股比例被动稀释 0.1176%； 2025 年 1 月 23 日，由于公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下 简称"本次发行）上市登记完成，导致金程源持股比例被动稀释 0.4390%；2025 年2月1 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-015 深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）15︰00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 14 日 9:15-15:00 期间 任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议地点 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-016 深圳市德明利技术股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 减资暨通知债权人的公告 1、申报时间： 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 31 日期间的每个工作日 10:00-17：00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票减资的基本 情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日 召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议、于 2025 年 2 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 1 名 离职员工已获授予登记但尚未解除限售的限制性股票共计 2,366 股，回购价格按 18.87 元/股加上银行同期存款利息之和计算，回购价款总计约为 44,646.42 元 （尚未计利息），回购资金来源为公司自有资 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2025）第030号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市德明 利技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"公司"）的委托，指派沈琦雨律师、李翼律 ...

培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）的持续督 导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及德明利的实际情 况，认真履行保荐机构应尽的职责，对德明利的董事、监事、高级管理人员、中 层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多 层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所有关持续督导的最新要求进行。 2025 年 1 月 21 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对德明利董事、监事、高级 管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的持 续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2025 年 1 月 21 日，培训小组通过现场授课和视频授课相结合的方式对公司 董事、监 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或 "公司"）的持续督导机构，于 2025 年 1 月 21 日-23 日对深圳市德明利技术股 份有限公司 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：德明利 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：武祎玮 联系电话：0755-81902020 | | | | | | 保荐代表人姓名：滕强 联系电话：0755-81902020 | | | | | | 现场检查人员姓名：武祎玮、庄程煜 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 12 月 | | 月-2024 年 | | | | 现场检查时间： 年 月 年 月 日 1 21 1 | 2025 | 日-2025 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日 召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募投项目建设进度的情况下，使用不超过 50,000.00 万元人民币的暂时闲置募集 资金进行现金管理，现金管理方式为投资安全性高、流动性好的投资产品（包括 但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。该额度使用期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内资金可循环 滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不应超过审议额度。闲置募集资金现金管理到期后本金及收益将归还至募集 资金专项账户。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的《关于使用暂时闲置 的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2025-010）。 根据上 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-007 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 项目名称 | 项目投资总 额（万元） | 募集资金承诺投入 金额（万元） | 调整后拟投入募集 资金金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | PCIe SSD 存储控制芯片及存 储模组的研发和产业化项目 | 49,856.14 | 35,884.99 | 35,884.99 | | 嵌入式存储控制芯片及存储 模组的研发和产业化项目 | 66,680.90 | 45,654.89 | 43,898.73 | | 信息化系统升级建设项目 | 3,220.00 | 3,220.00 | 3,220.00 | | 补充流动资金项目 | 14,200.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | | 合计 | 133,957.04 | 98,959.88 | 97,203.72 | 根据公司已在《募集说明书》中对募集 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-008 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 四次会议的会议通知已于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件的方式送达给全体监事， 会议于 2025 年 1 月 21 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金、增加部分募投项目实施地点的议案》 经认真审核，监事会认为：公司本次对募投项目投入募集资金金额的调整是 基于公 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-013 深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日 召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 2 月 14 日下午 15：00 点召开 2025 年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券 ...