股票简称：德明利 股票代码：001309 深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年十一月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并对本预案 中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 2、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所作的任 何决定，均不表明其对公司所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 4、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 重要提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第三十七次会 议审议通过，尚需获得公司股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同 意注册后方可实施。 2、本次发行的发行对象为不超过 35 名 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司增加 2025 年度向金融 机构申请综合授信/借款额度及接受关联方担保额度的 核查意见 一、保荐机构进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了公司关联交易的信息披露文件、相关董事会 决议、独立董事专门会议的审查意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联 交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。 二、关联交易概述 1、公司申请增加综合授信/借款 为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资 成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2025年度拟向银行等金融机构 增加申请不超过20亿元人民币的综合授信/借款额度，并在额度内签署相关综合 授信/借款协议。综合授信/借款品种包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、电子 商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵质押贷款、外汇及其衍生品等，申 请授信/借款额度的条件为各合作金融机构认可的抵/质押物、保证担保。以上增 加的授信/借款额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，具体融资金额将 视公司及控股子公司运营资金需求及与相应金融机构达成的实际授信额度/借款 额度来确定，授信额度/借款额度可循环 ...

审核报告 大信专审字[2025]第 5-00080 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ew.cn】 WUYIGE Certified Public Accounts 8 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International To: 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidlan DIst. Beijing, China, 100083 深圳市德明利技术股份有限公司 前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00080 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 我们对深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）编制的《关于前次募集 资金使用情况的专项报告》（以下简称"前次募集资金使用情况专项报告"）进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引――发行类第7号》的规定编制前次募 集资金使用情况专项报告,并保证 ...

关于增加公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信 额度及接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：此事项尚需提交股东会审议批准，关联股东李虎将回避表决。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-118 深圳市德明利技术股份有限公司 1、申请增加综合授信/借款 为满足公司及控股子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融 资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司 2025 年度拟向银行等金融机 构增加申请不超过 20 亿元人民币的综合授信/借款额度，并在额度内签署相关综 合授信/借款协议。综合授信/借款品种包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、电 子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵质押贷款、外汇及其衍生品等， 申请授信/借款额度的条件为各合作金融机构认可的抵/质押物、保证担保。以上 增加的授信/借款额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，具体融资金额将 视公司及控股子公司运营资金需求及与相应金融机构达成的实际授信额度/借款 额度来确定，授信额度/借款额度可循环使用。 上 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-121 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开的第二届董事会第三十七次会议，审议通过了 2025 年度向特 定对象发行股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票事宜不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司、实际控制人以及持股 5%以上股东不存在向本次发行对象作出保底 保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向发行对 象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 深圳市德明利技术股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 26 日 ...

二〇二五年十一月 深圳市德明利技术股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 （本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市德明利技术 股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义） 一、本次募集资金投资项目概述 股票简称：德明利 股票代码：001309 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 320,000.00 万元，扣除 发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并 在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）项目情况 1、固态硬盘（SSD）扩产项目 （1）项目基本情况 随着新一代信息技术、人工智能、大数据、云计算等新技术应用的不断深入 应用，固态硬盘被广泛应用于 PC、数据中心、人工智能、工控、安防、网络终 端、医疗、航天、军工等诸多领域。为进一步把握行业发展机遇，公司拟依托深 厚的技术积淀、客户资源、营销渠道优势，进一步加大中高端 ...

采取处罚或监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）自上市 以来，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定 和要求，不断完善公司治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理 水平，促进公司持续规范发展。 鉴于公司拟在 2025 年度向特定对象发行股票，根据相关要求，德明利将最 近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施及相应整改情况的公 告如下： 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-122 深圳市德明利技术股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实 情况 1、深圳证券交易所上市公司管理二部于 2023 年 8 月 8 日向公司出具《深 圳证券交易所关于 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 深圳市德明利技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、前次募集资金的募集情况 （一）首次公开发行股票 1、本次募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2022]1120 号）核准，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）采用公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格为每股 26.54 元。截止 2022 年 6 月 28 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 20,000,000.00 股，募集资金总额人民币 530,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、 律师费、信息披露等发行费用人民币 74,907,641.51 元后，实际募集资金净额为人民币 455,892,358.49 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-123 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年 第六次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 12 月 12 日下午 15：00 点召开 2025 年第六次临时股东会，现就本次股东会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-124 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 七次会议的会议通知已于 2025 年 11 月 22 日以电子邮件、微信的方式送达给全 体董事，会议于 2025 年 11 月 25 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事李国强、独立 董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决），公司 全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议： （一）审议通过了《关于增加公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请 综合授信/借款额度及接受关联方担保额度的议案》 1、 ...