1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其 中第一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"内容，该项解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-019 深圳市德明利技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司") 根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是 根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法 律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。根据有关规定，本次会 计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 根据《企业会计准则解释第 16 号》的要求，关于单项交易产生的资产和负 ...

5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"。 深圳市德明利技术股份有限公司 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的 中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人"。 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独 立董事周建国、杨汝岱、曾献君出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》。 董事会通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式，根据 自查报告及调查核实情况，对上述三位现任独立董事在 2023 年度的独立性情况 出具专项评估意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"。 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"、"公司"或"发行人"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 法律法规的规定，对德明利在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1120 号）核准，公司公开发行人民币普 通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格为每股 26.54 元。截至 2022 年 6 月 28 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，募集资 金总额人民币 530,800,0 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理，加强内幕信 息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律、法规和《深圳市德明利技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工作主要负责人，董事 会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会办公室是公司内幕信息登记备案的日常办事 机构。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第五条 公司内幕信息知情人应知悉相关法律法规，严守保密义务，并应严格遵循本制度的相关 规定进行登记，配合做好内幕信息知情人登记报备工 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所在近一年审计 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年大信所资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具 体情况如下。 一、 资质条件 1、基本信息 大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事 务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从 事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格， 拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业 ...

一、德明利内部控制的基本情况 内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为深圳市德明利技 术股份有限公司（以下简称"德明利""公司"或"发行人"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对德明利 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市德明利技术股份有限公司、源德 （香港）有限公司、深圳市迅凯通电子有限公司、深圳市富洲承技术有限公司、 Realtech Pan Asia Commercial & Trading Pte. Ltd、Techwinsemi Technology (CA) Limited，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%；纳 入评价范围的主要业务和事项包括: ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关 规定和要求，依法独立行使职权，认真履行职责，对公司重大经营决策管理事项以 及内部控制、董事及经营领导班子的履职情况等进行监督，在维护公司利益、 股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。主 要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会成员出席监事会情况 报告期内，监事会共召开 15 次会议，公司第一届、第二届监事会成员均为 李国强（主席）、何勇（职工监事）、李鹏，具体出席监事会会议情况如下： 2023 年，监事会依法向股东大会报告工作，组织监事列席股东大会 7 次， 充分履行了相关的各项义务。列席董事会 16 次，对公司生产经营、财务数据、 利润分配、募集资金存放与使用、关联交易、对外担保等重大决策事项、内部 控制和风险管理等进行全面了解和评估，对董事会召开、审议、表决程序及结 果进行了见证和监督。 （三）监督检查情况 2023 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 5-00009 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.cov.cn）"进行的 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行的 "一 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Towa No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024]第 5-00009 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附 ...

法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 信达励字（2024）第 016 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"德明利"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 .mot.gov.cn . 京24 【取 4 日 No 1 Zhichun Road Haidian Beijing, China 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00001 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导 ...