深圳市德明利技术股份有限公司监事会 公司监事会认真审阅了《深圳市德明利技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》, 认为公司内部控制评价报告的编制遵循了《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件和《公司章程》《审计委员会实施细则》等法律法规和公司规章制度，内容真实可靠, 如实反映了公司的内部控制的实际情况。 深圳市德明 《深圳市德明利技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》认为: 根据财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告和 非财务报告的内部控制重大缺陷、重要缺陷。 董事会同意报出《2023年度内部控制评价报告》。根据内部控制评价报告内容,公司目前 的内部控制制度是健全和有效的,符合相应监管部门以及公司自身的需求,能够合理保证经 营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实 现发展战略。 对公司2023年度内部控制评价报告的意见 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-017 深圳市德明利技术股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券 事务代表的议案》，决定聘任李格格女士担任公司证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。现将具体情况公告如下： 由于公司原证券事务代表管平云先生于近日离职，现决定聘任李格格女士 （简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 李格格女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其 任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。 李格格女士简历详见附件，其联系方式如下： 李格格，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学会计专业，硕士 学历，中共党员。2018 年 5 ...

2023 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报告已经大信会计师 事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司2023年度的财务状况和经营成果，现将2023年度财务决算 情况汇报如下(除特别注明外，金额单位均为人民币万元)： | | 2023 | 2022 | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 177,591.28 | 119,065.65 | 49.15% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,499.85 | 6,749.99 | -62.97% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,493.67 | 1,179.24 | 26.66% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -101,541.35 | -33,073.71 | 207.02% | | 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.69 | -68.12% | | 加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前) | 2.26% | 8.28% | -6.02% | | 加权平均净资产收益率(扣除非经常 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到持股 5%以上股东魏宏章先生的告知函，获悉其对所持公司的部分 股份办理了质押及解除质押手续，具体情况如下： 二、 股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股股东或 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总股 | 质押起 | 解除质 | 质权人 | | | 第一大股 | 股份数量 | 股份比例 | 本比例 | 始日 | 押日 | | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 魏宏章 | | | | | 2023 | 2024 | 中国银河证券股份有 | | | 否 | 3,850,000 | 42.44 | 3.40 | 年 2 月 ...

4Q23 归母净利润扭亏，随存储上行周期加速成长 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------|-----------|-------------|--------------|----------------------------------|-------------| | 盈利预测和财务指标 | 2021 | 2022 | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业收入(百万元) | 1,080 | 1,191 | 1,695 | 2,595 | 3,027 | | (+/-%) | 29.4% | 10.3% | 42.3% | 53.2% | 16.6% | | 净利润(百万元) | 98 | 67 | 25 | 242 | 287 | | (+/-%) | 27.3% | -31.6% | -62.5% | 862.3% | 18.5% | | 每股收益（元） | 1.64 | 0.84 | 0.22 | 2.14 | 2.54 | | EBIT Margin | 12 ...

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收到公司持股 5%以上股东魏宏章先生的告知函，获悉其对所持公司的 股份办理了部分解除质押手续，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总股 | 质押起 | 解除质 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 股份数量 | 股份比例 | 本比例 | 始日 | 押日 | | | | 东及其一 （股） | （%） | （%） | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 中国银河证券股份有 | | 魏宏章 | 否 2,310,000 | 25.46 | 2.04 | 年 2 月 | 年 2 月 | 限公司 | | | | | | 16 日 | 2 日 | | 一、股东股份解除质押基本情况 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，魏宏章先生所持股份累计质押情况如下： | | | | 本次解 | | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-005 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚 或监管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性 文件及《深圳市德明利技术股份有限公司章程》的有关规定和要求，不断完善公 司治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续 规范发展。鉴于公司 2023 年拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维 护投资者利益，根据相关要求，公司对截至本公告披露日最近五年来被证券监管 部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查。现将自查情况公告如下： 一、 公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、 公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 截至本公告披露日，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及 整改的情况如下： （一）深圳证券交 ...

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议的会议通知已于 2024 年 1 月 15 日以电子邮箱的方式送达给全体监事，会 议于 2024 年 1 月 15 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开。 本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿） 的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案。主要修订了本次发行股份数及募集资金规 模。修订后的方案具体内容如下： 1、发行股票的种类及面值 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-003 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体 ...

股票简称：德明利 股票代码：001309 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 深圳市德明利技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）是深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）主板上市的公司。为满足公司业务发展的资 金需求，扩大公司经营规模，进一步提升公司的核心竞争力，公司考虑自身实际 状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象 发行股票，募集资金将用于"PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业 化项目"、"嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目"、"信息化系统 升级建设项目"和补充流动资金等。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市德明利技术股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-006 公司本次对于向特定对象发行股票预案修订的主要内容包括： 深圳市德明利技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于 2023 年 7 月 25 日 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关 议案。 2024 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三会议、第二届监事会第十 二会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿） 的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关 于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修 订稿）的议案》等相关议案，主要修订情况公告如下： 一、《关于公 ...