中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 信达励字（2024）第 017 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"公司"）与签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受公司委托， 担任公司 2023 年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-016 深圳市德明利技术股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 及接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：此事项尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、关联交易概述 2024 年度公司接受上述关联方担保的总额度为 40 亿人民币，有效期自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日的前一日止。 公司实际控制人李虎、田华为公司向银行申请综合授信/借款额度及其他业 务提供无偿担保，也无需公司提供任何反担保。预计发生金额不超过人民币 40 亿元，在此额度范围内，不再需要提请股东大会单独进行审议。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成与职权 2 | | 第三章 | 监督检查 3 | | 第四章 | 监事会会议的召集、主持及提案 4 | | 第五章 | 监事会会议通知和召开 6 | | 第六章 | 监事会会议的表决 7 | | 第七章 | 附则 8 | 深圳市德明利技术股份有限公司 监事会议事规则 深圳市德明利技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《深圳市德明利技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对公司的经营管理活动以及董 事、高级管理人员实施监督，依法行使公司监督权。监事会对股东大会负责，并 向股东大会报告工作。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监事会和监事的 职责。 第四条 监事依法行使监督权的活 ...

证券代码：001309 证券简称： 德明利 公告编号：2024-014 深圳市德明利技术股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德明利"）于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）的有关规定，公司拟回购注销 8 名离职人员 已授予登记尚未解除限售的限制性股票共 30,800 股，占本激励计划首次授予登 记限制性股票数量 1,000,280 股的 3.08%，占截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 113,247,800 股的 0.03%。本次回购注销后公司首次已授予登记完成但尚未解除限 售限制性股票数量由 100.028 万股调整为 96.948 万股，首次授予激励对象由 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年度向金融机构 申请综合授信额度及接受关联方担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对德明利 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保事项进行了 审阅、核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了公司关联交易的信息披露文件、相关董 事会决议、独立董事专门会议的审查意见，以及各项业务和管理规章制度， 对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。 二、关联交易概述 1、公司申请银行综合授信/借款 为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低 融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司 2024 年度拟向银行等 金融机构申请不超过 30 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《深圳市德明利技术股份有限公司章程》《深圳市德明利 技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，全体独立董事于 2024 年 2 月 6 日以现场与通讯相结合的方式，召开第二届董事会独立董事专门会议第五次 会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事周建国先生召集并主持， 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。我们作为深圳市德明利技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就 审议事项做出决议并发表如下审查意见： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受 关联方担保的议案》 经认真审议，我们认为公司 2024 年度向金融机构申请综合授信/借款额度， 是为了保证公司 2024 年正常经营活动资金所需，对公司持续经营能力、损益及 资产状况无不良影响。公司实际控制人李虎、田华为公司向金融机 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市德明利技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-010 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议的会议通知已于 2024 年 2 月 13 日以电子邮箱的方式送达给全体董事，会 议于 2024 年 2 月 23 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，独立董事周建国、独立董事曾 献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决 议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 董事会审议通过了公司《2023 年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司 ...

2 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐代表人通过募集资金专户开户银行 提供的月度对账单逐月查询募集资金的存放 | | | 和使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0，均事前或事后审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 0，其余均事前或事后审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-015 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，截止2023年12月31日， 公司可供分配利润为124,954,649.45元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案主要内容 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本次利润分 配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有 关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度可供分配利润情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告（大信审字[2024]第5-00009号），公司2023年度合并报表归属于母公司所有 者的净利润24,998,465.34元，未分配 ...