上市公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:深圳市德明利技术股份有限公司 单位:人民币万元 法定代表人: 主管会计工作负责人: 作等的 会计机构负责人 \ \ > > 皮露 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 古用 魔与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会计 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累 计发生金额 | 2024 年度占用资 金的利息 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期 末占用资 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 。联关系 | 科目 | 用资金余额 | (不含利息) | (如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | Company of the company | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-083 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2024 半年度计提减值准备及核销资产的公告 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提减值准备情况概述 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司 截止 2024 年 6 月 30 日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收账款、 其他应收款、存货、合同资产等各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失 的各项资产计提或转回相应的减值准备。2024 年半年度计提（计提与转回抵消 后金额）的信用减值准备和资产减值准备共计 7,522,744.63 元。 2、计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间 本次计提或转回信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，明细如下： | 项目 | 2024 年半年度计提减值金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,428,627.90 | | ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-082 深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 9 月 18 日下午 15：00 点召开 2024 年第三次临时股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券 交易系统和互联网系统两 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司增加 2024 年度向金融 机构申请综合授信额度及接受关联方担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为深 圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对德明利增加 2024年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保事项进行了审阅、核 查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了公司关联交易的信息披露文件、相关董事会 决议、独立董事专门会议的审查意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联 交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。 二、关联交易概述 1、公司申请增加综合授信/借款 为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资 成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟增加2024年度向银行等金融 机构申请不超过20亿元 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-078 深圳市德明利技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件的方式送达给全体董事， 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事叶柏林、独立董事周建 国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司全体监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决 议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 《2024 年半年度报告》主要财务数据如下：2024 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件的方式送达给全体监事，会 议于 2024 年 8 月 29 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2024 年半年度报告》及其 摘要内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2022]1120 号）核准，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）采用公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格为每股 26.54 元。截至 2022 年 6 月 28 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 20,000,000.00 股，募集资金总额人民币 530,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、 律师费、信息披露等发行费用人民币 74,907,641.51 元后，实际募集资金净额为人民币 455,892,358.49 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了大信验字[2022]第 5-00010 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 截至 2024 年 6 月 30 日，累计投入募投项目资金 4 ...

关于深圳市德明利技术股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 信达励字（2024）第 125 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"公司"）与签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受公司委托， 担任公司 2023 年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 5-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants LLF 路 1 号, Room 2206 22/F, Xuevuan International Toy 2 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist, Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 ww.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00033 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 我们对深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）编制的《关于前次募集 资金使用情况的专项报告》(以下简称"前次募集资金使用情况专项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定编制前次募 集资 ...

证券代码：001309 证券简称： 德明利 公告编号：2024-080 深圳市德明利技术股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德明利"）于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）的有关规定，公司拟回购注销 1 名离职人员 已授予登记尚未解除限售的限制性股票共 1,820 股，占本激励计划首次授予登记 限制性股票数量 1,260,324 股的 0.14%，占截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 147,586,231 股的 0.0012%。本次回购注销后本激励计划首次授予登记完成但尚 未解除限售的限制性股票数量由 1,260,324 股调整为 1,258,504 股，首次授 ...