深圳市德明利技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 2 | | 第三章 | 会计师事务所选聘程序 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所 5 | | 第五章 | 监督及处罚 6 | | 第六章 | 附则 7 | 深圳市德明利技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行财务会计报告审计业务的会计师事务所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核，并提交董事 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 （2023 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年 11月 15 日 (周三) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长李虎 员姓名 2、董事、总经理杜铁军 3、独立董事周建国 4、财务总监褚伟晋 5、董事会秘书于海燕 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司是否有计划开展新的业务？ ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-102 深圳市德明利技术股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市德明利技术股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“ 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（ https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司经营业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥385,721,608.44, representing a year-on-year increase of 29.48%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥31,775,102.17, a decrease of 321.00% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for the period was -¥0.28, reflecting a decline of 255.56% year-on-year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥976,253,147.69, an increase of 17% compared to ¥834,614,173.22 in the previous period[30] - Total operating costs amounted to ¥1,073,814,104.03, up 39% from ¥771,031,410.43 in the prior period[30] - Net profit for the current period was a loss of ¥110,686,643.56, compared to a profit of ¥58,508,043.03 in the same period last year[31] - The total comprehensive income for the current period was a loss of ¥106,933,009.03, contrasting with a gain of ¥68,164,025.87 in the previous year[32] - Basic and diluted earnings per share were both reported at -0.9900, down from 0.88 and 0.87 respectively in the same period last year[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,945,261,853.50, an increase of 49.20% from the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled CNY 2,559,089,095.61, up from CNY 1,664,788,984.75 at the start of the year, indicating a significant increase in liquidity[26] - The company's total liabilities reached CNY 1,941,649,606.56, compared to CNY 882,207,063.53 at the beginning of the year, showing a significant rise in financial obligations[29] - Short-term borrowings surged to CNY 1,419,364,625.00 from CNY 359,470,447.02, indicating a substantial increase in leverage[28] - The company’s short-term borrowings increased by 294.85% to ¥1,419,364,625.00, driven by the need for additional raw material stocking[11] - The total liabilities increased significantly, with long-term borrowings of ¥64,000,000.00 being raised for the smart manufacturing project[11] Inventory and Cash Flow - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 112.61% to ¥1,606,154,243.39, attributed to increased raw material stocking[11] - The net cash flow from operating activities was -¥904,161,665.36, a decline of 208.74% compared to the previous year, primarily due to increased wafer procurement payments[12] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥904,161,665.36, worsening from a cash outflow of ¥292,853,764.45 in the previous period[33] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥107,329,377.95, an increase from ¥71,178,046.74 at the end of the previous period[34] - The company experienced a net cash inflow from financing activities of ¥1,000,984,780.31, compared to ¥539,242,467.02 in the prior period[34] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,642[14] - The largest shareholder, Li Hu, holds 39.67% of the shares, totaling 44,924,442 shares[14] - The second-largest shareholder, Wei Hongzhang, holds 8.99% of the shares, totaling 10,180,430 shares, with 6,160,000 shares pledged[14] - The company has a total of 102 incentive plan participants after adjustments, with a total of 1,000,280 restricted shares granted[20] Incentive Plans and Corporate Actions - The price per share for the restricted stock incentive plan was adjusted from 34.71 RMB to 24.66 RMB[19] - The number of restricted shares granted in the incentive plan was adjusted from 909,000 to 1,271,200 shares[19] - The company completed the registration of the restricted stock incentive plan on September 7, 2023, with shares listed for trading on September 8, 2023[20] - The company has implemented a stock incentive plan, which was approved by independent directors and the supervisory board[19] - The company’s stock option incentive plan from 2020 is still in effect, with conditions met for the second exercise period[21] - The company approved the establishment of a joint venture with LeadingUICo., Ltd. to acquire overall assets related to its touch control business[23] Operational Developments - The company has relocated its Fuyuan branch to a new facility in Shenzhen, with the original equipment now in production and new equipment installation ongoing[22] Accounting and Reporting - The third quarter report of Shenzhen Demingli Technology Co., Ltd. has not been audited[35] - The company has implemented new accounting standards starting from 2023[35] - The financial statement items related to the first year of the new accounting standards have been adjusted[35] - The board of directors announced the third quarter report on October 30, 2023[35]

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2023）第293号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《上市公司 治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有 效的《深圳市德明利技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-100 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（周五）15︰00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 27 日 9:15-15:00 期 间任意时间。 2.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 3.现场会议地 ...

证券代码： 001309 证券简称：德明利 深圳市德明利技术股份有限公司 2022 年度暨 2023 年一季度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年5 月17日 (周三) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、德明利 董事长 常务副总经理李虎 员姓名 2、德明利 董事、总经理、董事会秘书田华 3、财务总监何新宁 4、独立董事周建国 5、保荐代表人孔令一 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 注销 2020 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 信达励字（2023）第 114 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"德明利"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、行政法规、部门规章及其他 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 富国基金、国联基金、南方基金、东海基金、交银基金、招商基金、前海 活动参与人 开源、兴银理财、招商资管、海通资管、太平洋保险、海港人寿、瑞信致 员 远、展博投资、望正资产、时通运泰基金、磐耀资产、利信资产、长城证 券、中银国际 时间 2023年10 月12日 14:00-16:00 地点 深圳市福田区新一代产业园1栋 A座24楼公司会议室 上市公司接 李虎、于海燕、彭震 待人员 形式 现场交流 1、最近有报道称三星四季度上调 NAND 出厂价超 10%，请问目前原材 料与产品价格涨幅如何，二者最终涨幅是否会保持同步？ 受原厂持续减产影响，存储行业供需情况有所改善，三季度以来原材 料与产品价格均出现不同程度上涨。投资者可以关注存储领域行业媒体与 市场机构，了解具体价格情况。存储产品成本中原材料占比较高，产品出 售价格受原材料价格影响较大，同时也需要考虑终端需求以及价格传导周 期等因素影响 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-098 深圳市德明利技术股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨签订投资合作框架协议 1、投资合作框架协议经各方签字（盖章）、公司董事会审议通过后生 效，对各方具有法律约束力。 2、本次对外投资设立合资公司暨签订投资合作框架协议，预计对公司 本年度的经营业绩不会产生重大影响，出售资产相关的收益预计将对公司 当年业绩产生一定积极影响。 3、协议部分内容的履行存在一定的周期，可能会受政策、市场等因素 影响，存在不确定性。 4、后续合作各方将视合作的具体进展情况，按照相关法律法规规定履 行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 一、对外投资设立合资公司暨签订投资合作框架协议概述 为聚焦主业，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"、"公 司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 10 日与株式会社 LeadingUI Co.,Ltd.（以 下简称"LeadingUI"）以及自然人张美莉在深圳市签订了《投资合作框架协议》。 协议内容主要包括拟成立合资公司及后续该合资公司将对本公司触控业务涉及 的整体资产（以 ...