股票简称：德明利 股票代码：001309 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年六月 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）项目情况 1、PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目 （1）项目基本情况 1 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额 1 PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化 项目 49,856.14 45,360.00 2 嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项 目 66,680.90 61,420.00 3 信息化系统升级建设项目 3,220.00 3,220.00 4 补充流动资金 14,200.00 14,200.00 合计 133,957.04 124,200.00 （本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市德明利技术 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中相同的含义） 一、本次募集资金投资项目概述 公司 ...

股票简称：德明利 股票代码：001309 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年六月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并对本预案 中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 2、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所作的任 何决定，均不表明其对公司所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 4、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 重要提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第三次会议、 第二届监事会第三次会议、2023 年第三次临时股东大会、第二届董事会第十三 次会议、第二届监事会第十二次会议、第二届董 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-054 深圳市德明利技术股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）15︰00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15-15:00 期间 任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、现场会议地点 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第197号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市德明 利技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"公司"）的委托，指派沈琦雨律师、李翼律 ...

股东魏宏章先生保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-052 深圳市德明利技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的公告 向、计划 份合计不超过 3,397,434 股（占公司当时总股本比例 3%），其中通过 证券交易所集中竞价的方式减持公司股份不超过 1,132,478 股（占公 司当时总股本比例 1%），通过大宗交易的方式减持公司股份不超过 2,264,956 股（占公司当时总股本比例 2%）。 若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、股权激励授 予登记或回购注销等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。 本次减持与此减持计划一致，减持数量在此减持计划范围内。截至本 公告披露日，此减持计划尚未实施完毕。 本次变动是否 存在违反《证 券法》《上市 公司收购管理 办法》等法 律、行政法 规、部门规 章、规范性文 件和本所业务 规则等规定的 情况 是□ 否☑ 5．被限制表决权的股份情况 按照《证券 法》第六十三 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-053 深圳市德明利技术股份有限公司 行权结果暨股票上市的公告 关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 1、本次符合行权条件的激励对象 6 名，可行权的股票期权数量为 73,255 份， 占公司目前股本总额 147,512,976 股的 0.05%，本次实际行权的激励对象共 6 人， 实际行权的股票期权数量为 73,255 份，行权价格为 5.29 元/份。 2、本次行权股票上市日期为 2024 年 6 月 20 日，由于本次行权股票上市后的 限售期为 36 个月，故本次行权股票实际可流通日为 2027 年 6 月 20 日。 3、本次股票期权行权采用统一行权模式，股票来源为公司向激励对象定向发 行公司 A 股普通股，行权后公司股权分布仍具备上市条件。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。公司 2020 年 股票期权激励计划（全文简称"本次激励计划"） 第二 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份 及其变动的管理制度 二〇二四年六月 深圳市德明利技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息申报 | 2 | | 第三章 | 信息披露 | 3 | | 第四章 | 所持本公司股票减持的原则和规定 | 4 | | 第五章 | 附则 | 7 | 1 深圳市德明利技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 深圳市德明利技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 章程 二○二四年六月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第三节 | 监事会决议 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-049 深圳市德明利技术股份有限公司 关于延长公司 2023 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期 和授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二次监事会第十六次会议，审议通过 了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 《关于延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期 的议案》。上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 二、独立董事专门会议和董事会战略委员会审议情况 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议和 第二届董事会战略委员会第五次会议，审议通过了《关于延长公司 2023 年度向 特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等相关 ...

经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-048 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议的会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮箱的方式送达给全体监事，会 议于 2024 年 6 月 11 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://ww w.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2023 年向特定对象发行股票股东大会决 议 ...