证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-084 深圳市德明利技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议的会议通知已于 2023 年 8 月 16 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体董事， 会议于 2023 年 8 月 26 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事杜铁军、独立董事周建 国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。会议由公司董 事长李虎先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定，合法有效。经与会董事认真审议，形成如下表决： 2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律法规及规范性文件的要求，深圳市德明利技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）编制了2023年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1120号)核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格 为每股人民币26.54元，募集资金总额为人民币530,800,000.00元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币74,907,641.51元,公司实际募集资金净 额为人民币455,892,358.49元。 募集资金已于2022年6月28日划至公司指定账户，上述 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-085 深圳市德明利技术股份有限公司 经与会监事审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报 告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议的会议通知已于 2023 年 8 月 16 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体监事， ...

深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年 8 月 16 日 （以下无正文） （本页为《深圳市德明利技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会 议相关事项的事前认可意见》之签署页） 全体独立董事： 周建国、曾献君、杨汝岱 作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，对公司第二届董事会第六次会议相关事项进行了认 真的事前核查，现就相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于聘请首席战略顾问暨关联交易的议案》的事前认可意见 公司拟聘请张汝京先生为公司首席战略顾问，指导公司的日常经营工作以及 战略目标制定，符合公司目前的发展需求，本次交易是双方在平等协商的基础上 订立，定价符合市场情况，因此我们同意将上述事项提交公司董事会审议。 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-086 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司会计政策的相 关规定，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备，现将公司本次计提减 值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1.计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司 截止 2023 年 6 月 30 日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收账款、 其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资 产计提了减值准备。2023 年半年度计提的信用减值准备和资产减值准备共计 45,851,551.08 元。 2、计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间 | 履约成本减 ...

一、股东减持情况 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-083 深圳市德明利技术股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 股东徐岱群女士保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日 披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》，公司股东徐岱群女士计 划自 2023 年 7 月 4 日起 15 个交易日后的 1 个月内通过证券交易所集中竞价和 大宗交易相结合的方式减持公司股份合计不超过 400,884 股（占公司当时总股 本比例 0.5%）。 公司 2023 年 8 月 5 日披露了《关于公司持股 5%以上股东减持计划实施进展 的公告》，对股东徐岱群女士实施减持计划数量过半的进展情况进行了披露；2023 年 8 月 12 日披露了《关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下的权益变动的 提示性公告》与《简式权益变动报告书》，股东徐岱群女士持有公司股份比例降 至 5%以下。 近 ...

上市公司名称：深圳市德明利技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：德明利 股票代码：001309 信息披露义务人：徐岱群 住所及通讯地址：广东省深圳市南山区香山中街1号XXX号房 权益变动性质：股份减少(减持)，持股比例减少至5%以下 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定编写 本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定本 报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市德明利技术股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-079 因采购原材料/支付货款等主营业务项下支出需要，公司拟向以下金融机构 申请流动资金借款/授信额度，情况如下： 1、公司拟向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 30,000 万元，期限不超过 36 个月。本次申请综合授信额度由关联方李虎、田华 提供连带责任保证担保。 2、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议的会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体董事， 会议于 2023 年 8 月 11 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，独立董事周建国、独立董事 曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。会议由公司董事长李虎先生 主持，公司监事及高级 ...

作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，对公司第二届董事会第五次会议相关事项进行了认 真的事前核查，现就相关事项发表事前认可意见如下： 深圳市德明利技术股份有限公司 关于公司拟向中国进出口银行深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深 圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、深圳市中小担小额贷款有限公司 申请授信/借款事宜，由公司实际控制人李虎、田华为其无偿提供担保。上述事项 不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性 构成影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。因 此，我们同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 （以下无正文） （本页为《深圳市德明利技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会 议相关事项的事前认可意见》之签署页） 一、《关于公司向金融机构申请授信并接受关联方担保的议案》的事前认可意见 2023 年 8 月 8 日 全体独立 ...

经认真审议，我们认为公司拟向中国进出口银行深圳分行、上海浦东发展银 行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、深圳市中小担 小额贷款有限公司申请授信/借款，并由实际控制人李虎、田华无偿提供连带责 任保证担保事宜系公司实际控制人对公司经营提供支持，对公司持续经营能力、 损益及资产状况无不良影响，不会影响公司独立性，亦不存在损害公司及其他股 东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此议案。 （以下无正文） （本页为《深圳市德明利技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项进 行了认真的核查，现就相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司向金融机构申请授信并接受关联方担保的议案 周建国、曾献君、杨 ...