证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-096 深圳市德明利技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的公告 股东魏宏章先生保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 3、本次变动前魏宏章占总股本比例以公司当时总股本 8000 万股计算，本次变 动后占总股本比例以公司最新的总股本 11324.78 万股计算。 4．承诺、计划等履行情况 本次变动是否为履 行已作出的承诺、 意向、计划 是☑ 否□ 本次变动是否存在 违反《证券法》 《上市公司收购管 理办法》等法律、 行政法规、部门规 章、规范性文件和 本所业务规则等规 定的情况 是□ 否☑ 5．被限制表决权的股份情况 按照《证券法》第 六十三条的规定， 是否存在不得行使 表决权的股份 是□ 否☑ 6．30%以上股东增持股份的说明（如适用） 本次增持是否符合 《上市公司收购管理 办法》规定的免于要 约收购的情形 不适用 股东及其一致行动人 法定期限内不减持公 司股份的承诺 不适用 7．备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☑ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-091 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议的会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体监事， 会议于 2023 年 9 月 28 日在公司 24 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由 公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于拟注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未 行权股票期权的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会注销不符合公司激励条件的激励对象股 票期权事项，审议程序符合有关法律、法规以及公司《深圳市德明利技术股份 有限公司股票期权激励计划（草案） ...

2、拟调整项目募集资金使用和结余情况 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-095 深圳市德明利技术股份有限公司 关于调整募投项目实施方式、投资总额与内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1120 号)核准，深圳市德明利技术股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 26.54 元，募集资 金总额为人民币 530,800,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税） 人民币 74,907,641.51 元,公司实际募集资金净额为人民币 455,892,358.49 元。 募集资金已于 2022 年 6 月 28 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情 况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 6 月 28 日出具的大信验 ...

| 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 决策程序 . | | 第五章 议事规则 | | 第六章 附则 5 | 深圳市德明利技术股份有限公司 战略委员会实施细则 二○二三年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 战略委员会实施细则 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市德明利技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战 略和重大投融资决策等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 深圳市德明利技术股份有限 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 | 2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 | 5 | | 第四章 | 公司与关联方的资金往来限制性规定 | 11 | | 第五章 | 附则 | 12 | 深圳市德明利技术股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市德明利技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件、 交易所规则和《深圳市德明利技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况制定《深圳市德明利技术股份有限公司关联交易决 策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应遵循 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年九月 | | | 深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市德明利技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。公司董事会设三名 独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立 董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 ...

但尚未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授 2.2020 年 8 月 28 日，公司通过公司现场张贴公告等手段，在公司内部公示 了激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。 3.2020 年 9 月 7 日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于 监事会对股票期权激励对象名单的公示情况及审核意见说明的议案》。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-092 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德明利"）于 2023 年 9 月 28 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，会议 审议通过了《关于拟注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权股 票期权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市 德明利技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《股票期 权激励计划（草案）》"）等有关规定，由于激励对象因个人原因离职，董事 会、监事会同意注销已授予该激 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 二○二三年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中 华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》及公司章程等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或监 事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票权，股东拥有 的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘积。股东可以 按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也 可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事候选人的一 种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举两名以上的董事或监事的议案。 第四条 在股东大会上拟选举两名以上的董事或监事时，董事会应当在召开 股东大会会议的通知中，说明该董事、监事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 调整募投项目实施方式、投资总额与内部投资结构的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"） 作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对德明利调整募投项目实施方式、投 资总额与内部投资结构事项进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1120 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为每股人民币 26.54 元，募集资金总额为人民币 530,800,000.00 元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 提名委员会实施细则 二〇二三年九月 | 第一章 总则 | . 2 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | | 第三章 职责权限 | | | 第四章 决策程序 . | | | 第五章 议事规则 | ... 4 | | 第六章 附则 | 5 | 深圳市德明利技术股份有限公司 提名委员会实施细则 深圳市德明利技术股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和 准备会议相关资料等工作。 2 深圳市德明利技术股份有限公司 ...