深圳市德明利技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 二○二三年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中 华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》及公司章程等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或监 事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票权，股东拥有 的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘积。股东可以 按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也 可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事候选人的一 种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举两名以上的董事或监事的议案。 第四条 在股东大会上拟选举两名以上的董事或监事时，董事会应当在召开 股东大会会议的通知中，说明该董事、监事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-090 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决 议： 1、审议通过了《关于拟注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未 行权股票期权的议案》 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议的会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体董事， 会议于 2023 年 9 月 28 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事杜铁军、独立董事周建 国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司全体监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 董事会同意公司根据相关制度与规 ...

| 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 3 第三章 职责权限 | | 第四章 4 | | 第五章 附则 5 | 深圳市德明利技术股份有限公司 审计委员会实施细则 深圳市德明利技术股份有限公司 审计委员会实施细则 二〇二三年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深圳市德明利技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规的规定，公司 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，且独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员 ...

法律意见书 法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 符合行权条件的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 符合行权条件的 法律意见书 信达励字（2023）第 113 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市德明利技术股份有限 公司（以下简称"德明利"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年九月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 2 | | 第三章 | 董事会的提案 4 | | 第四章 | 董事会的会议通知 5 | | 第五章 | 董事会的召开、表决、记录 6 | | 第六章 | 附 则 12 | 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市 德明利技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司 章程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表负责保管董事会印章。 第四条 董事会 ...

经认真审议，我们认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《深圳市德明利技术股份有限 公司股票期权激励计划（草案）》中规定的不得行权的情形;本次可行权的激励对 象满足行权条件，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件，符合《上 市公司股权激励管理办法》和公司《深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激 励计划（草案）》等相关文件的规定;本次审议股票期权行权条件成就事项在公司 股东大会授权董事会决策的范围内，所作的决定履行了必要的程序，本次股票期 权行权安排合法、有效。本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系， 深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们根据《中华人民共和国公司法》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定，对公司第二届董事会第七次会议审议 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 二○二三年九月 | 第一章 总则 ·················· | | --- | | 第二章 人员构成 . | | 第三章 职责权限 . | | 第四章 会议的召开与通知 . | | 第五章 议事与表决程序 5 | | 第六章 薪酬考核 ·· | | 第七章 附则 . | 深圳市德明利技术股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 深圳市德明利技术股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立及完善深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称为"公 司"）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称为"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬和考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制订和管理公司高级人力资源薪 ...

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议了《关于 为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步 完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人 员充分行使权利和履行职责，保障广大投资者的权益，公司拟为公司及全体 董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-094 深圳市德明利技术股份有限公司 关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其 他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董监高 责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或重新投 保在上述保险方案范围内无需另行决策。 二、独立董事意见 经认真审议，我们认为：为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买 责任 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人 东方阿尔法基金、华泰证券、湘财证券、国联证券、沐德资产、济略投 员 资、小忠资本、初华资本、德讯证顾、海洋融创 时间 2023 年 9月 27 日 10:30-12:00 地点 深圳市福田区新一代产业园 1栋 A 座24 楼公司会议室 上市公司接 李虎、于海燕、彭震 待人员 形式 现场交流 1、可以介绍一下公司各个业务线的产品进展么？ 公司目前已经建立了完整的闪存存储产品矩阵，包括移动存储、固 态硬盘、嵌入式存储。 移动存储业务，公司相关产品较为成熟，除了传统消费级产品外， 进一步开发了工规级、商规级、宽温及高耐久存储卡产品，可适用于对 产品稳定性要求较高的复杂环境。公司自研主控芯片TW2985（SD6.0 存 储卡主控芯片）进入回片验证阶段，验证通过后配合量产工具即可快速 交流内容及 具体问答记 导入公司移动存储模组产品中，未来公司也将持续推进最新工艺存储晶 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 公司各个产品板块仍处有较大的增长空间，2023 年上半年，公司移 动存储营收同比增长 20.26%，固态硬盘营收同比增长 96.92%，同时公司 嵌入式存储产品正在积极推动客户验证与导入，未来也将提供新的业绩增 长点。此外随着晶圆与模组产品的价格上涨，有望进一步推动公司业绩规 模增长。 4、公司上半年固态硬盘和嵌入式存储业务规模怎么样？ 今年上半年，公司固态硬盘和嵌入式存储相关业务取得了预期进展。 固态硬盘 2022 年、2023 年半年度销售额分别为 1.85 亿元、1.59 亿元， 未来随着公司自研主控导入，以及 PC OEM 和企业级 SSD 业务拓展，固态 硬盘业务有望保持持续增长。今年上半年，嵌入式存储产品下游仍处于库 存去化状态，该业务目前仍处于送样及验证阶段，如进展顺利该业务有望 于近期迎来显著增长。 5、目前订单是否存在存储模组要求完全自主可控的情形？涉及哪些 应用领域？ 部分客户在实际业务交流中对存储模组的国产化程度会提出一定要 求，具体涵盖了信创、物联网、智慧终端等多个领域。公司自研主控芯片 已经覆盖了移动存储领域，自研 SATA SSD ...