证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-089 深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2023 年 7 月 13 日 限制性股票上市日期：2023 年 9 月 8 日 限制性股票首次授予登记数量：100.028 万股 限制性股票授予价格（调整后）：24.66 元/股 限制性股票首次授予登记人数：98 人 限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司有关规定，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称 "公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限 制性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第八次会 议，审议通过了《关于公司<2023 年限制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥590,531,539.25, an increase of 10.03% compared to ¥536,706,429.70 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders was -¥79,416,483.65, a decrease of 279.96% from ¥44,130,030.88 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities was -¥409,692,252.72, worsening by 136.02% compared to -¥173,584,873.83 in the same period last year[14]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,313,840,212.63, reflecting a 17.22% increase from ¥1,973,971,569.17 at the end of the previous year[14]. - The company's weighted average return on net assets was -7.55%, down 15.21% from 7.66% in the previous year[14]. - The company achieved operating revenue of ¥590,531,539.25, with a net profit attributable to shareholders of -¥79,416,483.65, indicating a decline in profitability compared to 2022[68]. Strategic Initiatives - The company plans to complete the relocation of its testing center and assembly line to the new smart manufacturing base in the third quarter of 2023[35]. - The company is focusing on developing customized storage products and high-end enterprise-level storage solutions to enhance profitability[39]. - The company aims to optimize product structure and improve product profit margins as part of its strategy to enhance profitability[38]. - The company has established a mature channel customer management system to effectively manage its distribution channels[36]. - The company is committed to maintaining stable procurement channels for storage wafers while expanding into various storage business fields[37]. - The company is expanding its sales network both domestically and internationally, focusing on deepening existing customer relationships while exploring new business opportunities[42]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D system, resulting in 140 authorized patents, including 45 invention patents, and 77 software copyrights, enhancing its technological development capabilities[45]. - The company has successfully developed customized storage products and high-end enterprise storage products through its UDStore product line, with embedded storage products and PCIe Gen4X4 M.2 products shipped in small batches during the reporting period[70]. - The self-developed main control chip TW2985 has entered the verification stage, and upon successful verification, it will be quickly integrated into the company's mobile storage module products[100]. - The company has made significant progress in the research and development of its main control chips, with the TW6501 (SATA SSD main control chip) development on track and netlist development completed[100]. - The company is committed to enhancing research and development efficiency through its core technology platforms, which support iterative development and accelerate technological accumulation[75]. Market Position and Competition - The company has a strong competitive advantage in mobile storage and solid-state drive products, driven by its self-developed main control and firmware solutions[69]. - The company is focusing on expanding its market share in solid-state drives (SSDs) and embedded storage products, aiming to improve overall competitiveness and profitability[97]. - The company has achieved a leading position in the domestic market for mobile storage modules, including storage cards and disks, due to its strong competitive advantages in utilization rates and product stability[97]. - The company is facing risks related to the supply of NAND Flash storage wafers, which are primarily sourced from a few large suppliers, and is taking measures to broaden procurement channels[66]. - The company has a small market share relative to the overall storage market, indicating significant room for growth and improvement[69]. Financial Management - The company has successfully raised a total of RMB 530.80 million through the issuance of 20 million shares at a price of RMB 26.54 per share, with a net amount of RMB 455.89 million after deducting issuance costs[92]. - As of June 30, 2023, the company has invested RMB 280.61 million of the raised funds, with a remaining balance of RMB 175.28 million, representing 39.19% of the net raised funds yet to be utilized[96]. - The company's inventory value at the end of the reporting period was ¥953,139,930.70, accounting for 41.19% of total assets, indicating a strategic alignment with operational needs[101]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose by 15.43% to ¥778,419,745.00, attributed to increased strategic inventory reserves[107]. - The company recorded an asset impairment loss of ¥46,145,237.36, which accounted for 49.59% of total profit, primarily due to inventory write-downs[107]. Corporate Governance and Compliance - The company has no major asset or equity sales during the reporting period, indicating stability in its asset management[145]. - There are no significant litigation or arbitration matters reported for the company during the reporting period, reflecting a low legal risk environment[122]. - The company has not changed any fundraising projects during the reporting period, ensuring adherence to its original financial commitments[120]. - The company has no related party transactions related to daily operations, indicating a clear separation of interests[123]. - The company has implemented a stock option incentive plan, with the total number of options adjusted from 304,000 to 354,880, and the exercise price adjusted from CNY 10 to CNY 7.01 per share[139]. Environmental and Social Responsibility - The company has established ISO45001 and ISO14001 management systems to enhance environmental and occupational health safety management[174]. - The company is actively exploring new green manufacturing practices through its smart manufacturing industrial base project[175]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[173]. Cash Flow and Working Capital Management - The company reported a net cash flow from operating activities of -409,692,252.72 RMB, indicating a negative cash flow primarily due to increased procurement and R&D investments[199]. - The company plans to enhance credit policies and improve accounts receivable collection speed to mitigate cash flow risks[199]. - The company aims to improve inventory management and increase inventory turnover rates to address cash flow challenges[199]. - The company is committed to maintaining a certain level of production and testing capacity to mitigate supply chain risks[200].

二、关于聘请首席战略顾问暨关联交易的议案 经认真审议，我们认为公司聘任张汝京先生为首席战略顾问，为公司总体发 展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，符合公司的经营发展需求， 本次交易也遵循了客观、合理的原则，不存在损害公司以及全体股东利益的情形。 综上，我们同意公司聘请张汝京先生为首席战略顾问。 （以下无正文） （本页为《深圳市德明利技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项进 行了认真的核查，现就相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 经认真审议，我们认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 聘请首席战略顾问暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"或"公司"）2023 年度向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对德明利聘请首席战略顾问暨关联交易事 项进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了公司关联交易的信息披露文件、相关董 事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的 合理性、必要性、有效性进行了核查。 （二）关联关系说明 张汝京先生为公司第一届董事会独立董事，公司在 2023 年 6 月 8 日召开 2022 年度股东大会中审议通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》，张 汝京先生正式从公司卸任。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 6.3.3 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-087 深圳市德明利技术股份有限公司 关于聘请首席战略顾问暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"、"德明利"）于 2023 年 8 月 26 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议 通过了《关于聘请首席战略顾问暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 鉴于公司经营管理工作需要和战略安排，拟聘任张汝京先生为公司的首 席战略顾问，聘用期限为 2023 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日，顾问费用为 税前 4 万人民币/月。张汝京先生将为公司总体发展目标、发展战略、经营战 略等活动提供顾问服务。 二、关联方基本情况 张汝京先生，中国台湾籍，拥有美国永久居留权，1948 年 01 月出生，博 士学历，持有美国注册工程师职业资格证书，系中德智能技术博士研究院特 聘科学家、青岛大学终身名誉院长、青岛大学讲席教授。1975 年 7 月至 1977 年 5 月 ...

上市公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市德明利技术股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | | | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 公司的关联关 | 核算的会计科 | 2023 | 年期初占 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生金 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | | 称 | 系 | 目 | | 用资金余额 | （不含利息） | 息 | 额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律法规及规范性文件的要求，深圳市德明利技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）编制了2023年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1120号)核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格 为每股人民币26.54元，募集资金总额为人民币530,800,000.00元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币74,907,641.51元,公司实际募集资金净 额为人民币455,892,358.49元。 募集资金已于2022年6月28日划至公司指定账户，上述 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-084 深圳市德明利技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议的会议通知已于 2023 年 8 月 16 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体董事， 会议于 2023 年 8 月 26 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事杜铁军、独立董事周建 国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。会议由公司董 事长李虎先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定，合法有效。经与会董事认真审议，形成如下表决： 2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-085 深圳市德明利技术股份有限公司 经与会监事审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报 告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议的会议通知已于 2023 年 8 月 16 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体监事， ...